本所律师遵循审慎性及重要性原则，对出具本法律意见书所 涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公 正的查验，并出具以下法律意见： 黑龙江朗信银龙律师事务所 关于哈尔滨空调股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 致：哈尔滨空调股份有限公司 黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派孟想、李宁律师（以下简称本 所律师）出席公司 2026 年第一次临时股东会，并依据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定出具本法律意见书。 二、出席股东会人员的资格及召集人资格 经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、 持股凭证，本所律师确认出席现场会议股东及委托代理人 2 名， 持有公司股份 2,100 股，根据中国证券登记结算有限责任公司提 供的信息，通过网络形式参与投票的股东为 25 名,持有公司股份 508,100 股，出席现场会议的股东、股东代理人及参与网络投票的 股东合计持有公司股份 510,200 股。此次股东会审议的议案《关 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2026-008 哈尔滨空调股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 510,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.2017 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华 (一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

增持计划 - 控股股东工投集团计划增持公司股份，数量不低于总股本1%、不超过2%，原计划2026年4月27日到期[12] - 增持前工投集团持有公司130,449,385股，占总股本34.03%[13] - 实施期限已过半，工投集团尚未增持，拟延长6个月至2026年10月27日[14] 风险因素 - 工投集团相关账户被冻结，增持计划可能无法达预期[15][16]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会4月9日14点30分在哈尔滨召开[5] - 网络投票4月8日15：00至4月9日15：00[7][8][11] - 审议《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》[9] 登记相关 - 股权登记日为2026年4月2日[16] - 会议登记时间为4月3日9：00 - 11：00、13：00 - 15：00[16] - 会议登记地点为公司董事会办公室[16][17] 议案情况 - 议案3月25日已披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1[9]

会议安排 - 2026 年第二次临时董事会会议 3 月 24 日召开，应到 9 人实到 9 人[2] - 董事会定于 4 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会[4] 提案表决 - 同意《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》，待股东会审议[3] - 同意《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提案》[4]

增持计划 - 控股股东工投集团计划增持1%-2%股份[2] - 增持计划原期限2025.4.28-2026.4.27，拟延至2026.10.27[2][5][7] - 增持计划延期需提交2026年第一次临时股东会审议[9] 持股情况 - 工投集团增持前持股130,449,385股，比例34.03%[4] - 截至公告日，工投集团增持数量0股，金额0，比例0[5][6] 审议情况 - 2026.3.24独立董事专门会议审议通过延期提案[8] - 2026.3.24董事会6票同意通过延期提案[8] 风险提示 - 工投集团相关账户被司法冻结，增持计划可能无法达预期[2][7][10] 其他说明 - 增持符合规定，不会导致股权分布及控股权变化[10] - 公司将持续关注并披露增持情况[10]

担保审批规则 - 公司董事会每年核查并披露全部担保行为结果[7] - 控股子公司对外担保需先经公司董事会同意[3] - 非关联担保需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[7] - 关联担保需全体非关联董事过半数且出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审批[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审批[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[7] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保需股东会审批，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[7] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审批，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[7][8] 担保风险管理 - 财务结算部负责担保事项登记与注销，保管担保财产和权利证明并定期复核[19] - 经办责任人需关注被担保单位情况，分析可能出现的风险并报告财务结算部[19] - 财务结算部对可能出现的风险提出处理办法，报总会计师审定后提交总经理办公会和董事会[19] - 达到披露标准的担保，若被担保人债务到期后15个交易日未履约等情况，公司应及时了解并披露[19] - 被担保单位不能履约，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会及公告[20] 担保责任限制 - 公司作为一般担保人，在特定条件下不得对债务人先行承担保证责任[21] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，责任人应提请公司参加破产财产分配[21] - 保证合同约定按份额承担责任，公司应拒绝超出份额外的保证责任[21] 担保披露与处分 - 公司董事会或股东会批准的对外担保需在指定报纸披露相关内容及占净资产比例[23] - 公司董事会视损失、风险和情节对责任人给予相应处分[25]

子公司管理 - 全资子公司母公司持股100%，控股子公司持股超50%[2] - 子公司每月向母公司提交经营报告[6] - 母公司可委派或调整子公司董高人员[8] 财务与融资 - 子公司参照母公司制定财务制度[11] - 子公司未经审议不得外借资金和担保[12] - 子公司融资需提交报告经母公司审批[12] 审计与项目 - 母公司对子公司进行审计监督[14] - 子公司技改和投资项目需股东会审议并受指导[16] 信息管理 - 子公司法定代表人是信息管理责任人[19] - 子公司及时向母公司报告重大信息[19] 人员考核 - 子公司年度考核高级管理人员并奖惩[22] - 董监高履职不力需担责赔偿[22] 制度相关 - 制度由企业发展部制定、解释和修改[24] - 制度经董事会审议通过后生效[24] - 制度解释权归公司董事会[24]

授信业务申请 - 向中信银行哈尔滨分行申请综合授信敞口1亿元，期限1年[2] - 向龙江银行哈尔滨香江支行申请综合授信敞口8亿元，期限不超12个月[2] - 向交通银行哈尔滨开发区支行申请综合授信1.3亿元，期限1年[3] 申请目的 - 申请授信是为满足公司流动资金需求，对经营有积极影响[4]

会议信息 - 2026年第一次临时董事会会议3月4日发通知，3月9日9：00通讯表决召开[2] - 应出席董事9人，实际到会9人[2] 业务决策 - 同意向中信、龙江、交通银行哈尔滨相关支行申请综合授信业务提案[3] 制度修订 - 同意修订《投资者投诉处理工作制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》提案[4]