西藏诺迪康药业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-018 重要内容提示： ●被担保人名称：本公司控股子公司西藏诺迪康生物医药销售有限公司（以下简称"诺 迪康生物医药"）；本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：近期我公司为诺迪康生物医药提供担 保金额为人民币 7,000 万元。截至本公告日，我公司已实际为诺迪康生物医药提供的担保余 额为人民币 15,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：被担保控股子公司诺迪康生物医药向本公司提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象诺迪康生物医药为资产负债率超过 70%的公司，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展的需要，近期公司为下属控股子公司诺迪康生物医药向 银行申请的综合授信业务提供连带责任保证，与中国光大银行股份有限公司拉萨分行（以 下简称"拉萨 ...

证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2025-017 本公司于 2025 年 4 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告》。2025 年 4 月 15 日 15:00—16:00，公司董事长陈达彬先生、总经理郭远东先生、副总经理兼董秘刘 岚女士、财务总监陈俊先生、独立董事满加云先生、林建昆先生出席了本次业绩说明会， 并与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会上提出的所有问题给予了回答，问答整理如下： 关于 2024 年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2025 年 4 月 15 日（星期二）15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司 2024 年年度 业绩说明 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-016 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.728元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/4/21 | － | 2025/4/22 | 2025/4/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本322,319,196股为基数，每股派发现金红利 0.728元（含税），共计派发 ...

TV 泰和泰律师事务所 关于西藏诺迪康药业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 2025 年 4 月 8 日 中国·成都市天府新区隆和西巷 299 号 泰和泰中心 21—33F 21-33f, Tahota Center, No.299 Longhe West Lane, Tianfu New District, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL: 86-28-8662 5656 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致: 西藏诺迪康药业股份有限公司 敬启者 一、本次股东大会的召集、召开程序 2025 年 3 月 13 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，会议 决定召开 2024年年度股东大会。公司已于 2025年 3 月 15 日将关于召 开本次股东大会的通知刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》以及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 网站，通知载明 了会议的召开时间、地点、审议议案、出席会议对象、登记方法等相 关内容。公司本次股东大会采用现场投 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-015 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 690 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,700,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.3036 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-014 二、说明会召开的时间、地点、方式 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 15:00-16:00 ●会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行 ●投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期一）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮 箱：chenxu@xzyy.cn，本公司将在 2024 年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 本公司已于 2025 年 3 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入了 解公司 2024 年年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日 15:00-16:00 召开 2024 年年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-013 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称：本公司控股子公司西藏诺迪康医药有限公司（以下简称"诺迪康医 药"）；本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：近期我公司为诺迪康医药提供担保金 额为人民币 15000 万元。截至本公告日，我公司已实际为诺迪康医药提供的担保余额为人 民币 35000 万元。 ●本次担保是否有反担保：被担保控股子公司诺迪康医药以其相应资产向本公司提供 反担保。 重要内容提示： 根据公司生产经营及业务发展的需要，近期公司为下属控股子公司诺迪康医药向银行 申请的综合授信业务提供连带责任保证如下： （1）与中国银行山南分行营业部（以下简称"中银山南"）签订《保证合同》，为诺 迪康医药与中银山南的授信业务提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证。 （2）与中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称"民生拉萨分行"）签订《保 ...

文章核心观点 公司在医药行业政策调整、市场需求格局和竞争形势变化的背景下，积极应对挑战，推进各项经营工作，包括数字化转型、产能扩建、合规生产、产品营销、研发创新等，同时制定了 2025 年的经营目标和发展计划，并向股东提交多项议案供审议[1][2][6]。 分组1：公司经营情况 - 公司 2024 年经营总体平稳，积极应对行业政策调整和市场变化，完善内控制度，提升管理效率，注重人才培养和团队建设[1] - “西藏药业守正行动”数字化转型第一期项目完成，构建标准化业务蓝图等，实现业财深度融合[2] - 依姆多市场交接完成，部分证照转换工作持续推进，对后续经营业绩无重大影响[2] - 新活素产能扩建工程预计投产后年产能达 1500 万支，制剂车间已通过 GMP 符合性检查，等待注册审批[2] - 公司合法合规生产，全年未发生重大安全事故及药品安全事件，获“2023 年受表扬的药械妆企业”表彰[3] - 组织生产系统重大固定资产招投标，开展物料采购等工作，消化成本上涨压力[3] - 对其他产品开展系统化营销推广、学术推广、完善循证医学证据等工作[3][4] - 开展红景天、雪兔子等中藏药材人工栽培研究及新活素上市后研究，推进古代经典名方研发等工作[4][5] - 对接洽谈多个意向项目，进行“医药健康领域”私募股权基金等项目投资[5] - 诺迪康胶囊入选央视“CCTV 健康国民药”，赞助体育活动提升品牌影响力[5][6] 分组2：财务情况 - 2024 年营业收入 28.07 亿元，同比下降 10.45%，主要因新活素销量下降；营业利润 11.60 亿元，同比增长 29.07%；利润总额 11.52 亿元，同比增长 28.27%；净利润 10.57 亿元，同比增长 30.46%[11] - 经营活动现金流量净额 9.95 亿元，同比下降 6.45%，主要因支付税费增加和留抵退税减少；投资活动现金流量净额增加 11.86 亿元，因银行结构性存款投资净额增加；筹资活动现金流量净额减少 2.49 亿元，因银行借款净额减少和股利支付增加[13][14] - 2025 年力争完成营业收入 28 亿元，成本费用率控制在 70%以内[6][15] 分组3：分红预案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.73 元，派发现金红利 2.35 亿元（含税），2024 年现金分红总额 6.31 亿元（含税），占净利润比例 60%[15] - 提请股东大会授权董事会在 2025 年中期和第三季度报告后，适当增加现金分红频次，分红上限不超相应期间净利润[16] 分组4：监事会工作 - 2024 年监事会召开 5 次会议，对公司经营、财务、依法运作等事项进行监督[17] - 认为公司内部控制制度完善，决策程序合法，信息披露真实准确，董事高管履职尽责[17][18] - 公司财务制度健全，会计政策符合规定，审计报告真实客观[18] - 同意公司计提资产减值准备、关联交易、向银行申请授信额度及担保等事项[19] - 认为公司内部控制自我评价报告全面真实，信息披露符合规定[19][20] 分组5：其他议案 - 拟续聘四川华信（集团）会计师事务所为 2025 年度审计机构，聘期一年，费用 85 万元[20] - 2024 年与康哲药业下属公司日常关联交易执行情况良好，2025 年预计推广费及奖励金不超 14.79 亿元，推广保证销售额 28 亿元[22][23] - 公司及下属公司拟利用不超 25 亿元闲置资金进行现金管理[28] - 公司及控股子公司 2025 年拟向银行申请不超 10 亿元综合授信额度，公司为子公司提供不超 8 亿元担保[29][30] - 拟修订《公司章程》相关条款，授权管理层办理工商变更登记及备案事宜[31]

业绩数据 - 2024年新活素销量700.83万支，销售收入243,289.47万元，同比下降13.62%[14] - 2024年其余产品销售收入36,709.16万元，同比增长17.81%[14] - 2024年营业收入28.07亿元，较上年减少3.28亿元，下降10.45%[30][31] - 2024年净利润10.57亿元，较上年增加2.47亿元，增长30.46%[30][31] - 2024年经营活动现金流量净额9.95亿元，较上年减少0.69亿元，下降6.45%[30][32] - 2024年末所有者权益39.52亿元，较期初增加5.78亿元，增长17.15%[30] - 2024年末负债总额7.95亿元，较期初减少4.19亿元，下降34.48%[30] - 2024年销售费用较上年减少1.95亿元，下降11.10%[31] - 2024年研发费用较上年增加0.12亿元，增长66.78%[32] - 2024年投资活动现金流量净额较上年增加11.86亿元[33] - 2024年交易性金融资产较上年末增加4.61亿元，增长89.51%[34] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为1,051,288,308.24元[40] - 截止2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为2,467,242,513.49元[40] - 2024年度现金分红总额630,778,666.57元（含税），占净利润比例为60%[40] - 2024年新活素、依姆多（中国）推广费及奖励金实际为14.79亿元，预计不超过20.1亿元[66] - 2024年康哲药业下属公司对新活素、依姆多（中国）推广销售实际完成27.96亿元，2022 - 2024年实际完成销售额87.13亿元，已完成84亿元的协议约定[66] 未来展望 - 2025年公司力争完成营业收入28亿元，成本费用率控制在70%以内[19][36] - 2025年新活素、依姆多（中国）推广费及奖励金预计不超过17.8亿元，推广保证销售额为28亿元[68] - 2025年康哲药业下属公司需确保产品销售额（含税）达28亿元[75] - 2025年度公司拟用不超过25亿元闲置资金进行现金管理[81] - 2025年度公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度，控股子公司不超过8亿元[84] 新产品和新技术研发 - 2024年突破红景天水培种植技术难点，建立水培种植技术管理方案，完成小试初步验证[16] - 2024年从无到有建立雪兔子育苗方案，成功培育出优质种苗[16] - 2024年7月完成古代经典名方（藏医药）研发项目正式立项并按计划推进[16] - 2024年取得小儿双清颗粒质量标准（修订）颁布件[16] - 2024年诺迪康胶囊入选《西藏自治区第一批藏药精品目录》[16] 市场扩张和并购 - 2024年完成“成都诺恩基因科技有限公司”股权、“医药健康领域”私募股权基金等项目投资[17] 其他新策略 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.728元（含税），合计派发现金红利234,648,374.69元（含税）[40] - 拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构，聘期一年，费用85万元[59] - 公司按新活素产品销售额的53%（含税）支付推广费，按不超过0.5%（含税）设奖励基金[74] - 公司按依姆多产品销售额的18%（含税）支付推广费，依姆多60mg*7片/盒年销超750万盒，超量部分按18%（含税）追加支付[75] - 康哲药业下属公司向公司支付3000万元保证金[76] - 协议有效期至2027年12月31日，协商一致可延期至2030年12月31日，2026、2027年及延期后推广保证销售额另行协商[78] - 甲方为乙方推广新活素和依姆多提供不超过500万元（含税）/年的辅助支持[79] - 公司为西藏诺迪康医药担保不超过3.5亿元，为西藏诺迪康生物医药担保不超过4.5亿元，合计8亿元[85] - 公司章程修订后公司注册资本为32231.9196万元[88] - 公司章程修订后公司股份总数为32231.9196万股[88] 其他信息 - 2024年新活素生产线扩建工程投产后预计年产能达1500万支，制剂车间已通过GMP符合性检查，正等待注册审批[13] - 公司2023年度履行药物警戒主体责任表现突出，第三次荣获“2023年受表扬的药械妆企业”[14] - 2024年监事会共召开5次会议[46] - 截至2024年12月31日，康哲药业控股股东Treasure Sea Limited持有其全部已发行股本的46.39%[70] - 截至2023年12月31日，康哲药业资产总额为177.31亿元，负债总额为21.74亿元，净资产为155.56亿元，营业收入为80.13亿元，净利润为23.84亿元[71] - 截至2024年12月31日，康哲药业下属公司及林刚累计持有公司122,813,053股股份，占总股本322,319,196股的38.10%[72] - 公司与金达隆联合投资银行不良债权类项目合同执行纠纷一案，涉及本金6368万元及相应收益款，已收回972.77万元[24] - 2016年公司以1.9亿美元收购依姆多相关资产，无形资产摊销年限为20年，截止2024年12月31日，该资产账面价值1955.38万美元[24] - 2024年度公司总股本322,319,196股[40] - 西藏诺迪康生物医药资产负债率在70%以上[85]

股东大会信息 - 2025年4月8日14点30分在成都召开2024年年度股东大会[3][5] - 网络投票4月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议10项议案，含2024年年度报告全文及摘要[7] 股东相关 - 股东登记时间为2025年4月3日9:00 - 17:30，地址在董秘办[17] - 第4、6、7、8、9项议案对中小投资者单独计票[10] 会议其他 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[18] - 会议联系人刘岚，有联系电话、传真和邮箱[18]