股东大会基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月10日在长春市经济开发区南沙大街2888号召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事兼总经理倪伟勇主持 董事长吴锦华因公务缺席 [2] - 9名董事中8人出席 3名监事全部出席 董事会秘书及全体高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 终止2023年限制性股票激励计划并回购注销未解锁限制性股票的议案获得通过 [4] - 取消监事会的议案获得通过 [4] - 减少注册资本并修订公司章程的议案作为特别决议议案获得超三分之二表决权通过 [5] - 修订及制定公司部分治理制度的议案获得通过 [5] 股份变动情况 - 将回购注销6,112,500股限制性股票 全部为已授予但尚未解除限售部分 [10] - 总股本从462,995,380股减少至456,882,880股 减少6,112,500股 [10] - 注册资本从462,995,380元减少至456,882,880元 减少6,112,500元 [10] 债权人通知程序 - 因注册资本减少 公司依法通知债权人申报债权 [10] - 债权人可在接到通知30日内或公告披露45日内要求清偿债务或提供担保 [10] - 债权申报期限为2025年9月11日起45个工作日内 通过现场方式办理 [12] - 申报需提供债权证明文件及身份证明文件原件和复印件 [11] 法律合规性 - 北京天驰君泰律师事务所上海分所律师见证会议程序合法有效 [6] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][6]

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2025-036 派斯林数字科技股份有限公司 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第十一届董事会第三次会议、于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股 东大会，会议分别审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回 购注销已授 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2025-035 派斯林数字科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,506,437 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 30.7792 | | 总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 公司董事长吴锦华先生因公务未能出席及主持会议，经公司过半数董事推选，本 次会议由公司董事、总经理倪伟勇先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 10 日 (二) 股东 ...

AI天驰君泰律师事务所_ 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于派斯林数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 若泰律师 二〇二五年九月 律师事务所。 入 大 中 君 家 tiantailaw.com 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于派斯林数字科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:派斯林数字科技股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受派斯林数字科技股 份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派律师出席公司 2025年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《派斯林 数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法 定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,本所律师通过线下及线上视频会议相结 合的方式对本次股东大会进 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.04亿元 同比减少51.65% [1] - 利润总额-4970.12万元 上年同期为6588.5万元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润-3507.48万元 上年同期为6902.05万元 [1] - 基本每股收益-0.08元 [1] 业绩下滑原因 - 北美汽车产业政策变化导致在手延后项目恢复不及预期 新项目启动缓慢 [2] - 国内业务受行业竞争加剧 主机厂产线投资需求放缓 [2] - 营业收入下降导致固定成本分摊增加 毛利率同步下降 [2] 业务发展 - 聚焦机器人自动化与智能制造 积极关注市场需求及新技术发展趋势 [2] - 与国际人工智能公司Mindtrace合作开展视觉缺陷检测和3D自适应抓手技术开发 [2] - 与上海工程技术大学合作研发AI融合MES系统 已完成适用于飞机制造产线的系统开发 [2] 市场拓展 - 境外业务新签订单同比增长43.06% [3] - 在汽车制造自动化基础上拓展仓储物流 装配式建筑 航空制造 工程机械 大消费等新市场 [3] - 调整市场开拓策略 与核心客户保持深度沟通 主动跟进客户投资计划及项目释放节奏 [3]

限制性股票激励计划终止 - 公司因2024年度净利润未达到2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标 需回购注销第二个解除限售期已授予但尚未解锁的限制性股票[5] - 鉴于宏观环境及市场状况发生极大变化 预计无法达成剩余考核期业绩目标 决定终止2023年限制性股票激励计划 并回购注销全部6,112,500股已授予未解锁限制性股票[5] - 回购价格调整为4.265元/股 因个人原因离职激励对象按调整后授予价格回购 其余激励对象按调整后授予价格加中国人民银行同期存款利息之和回购[6] 公司治理结构变更 - 根据《公司法(2023年修订)》及相关规定 拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会承接 相应废止《监事会议事规则》[6][7] - 取消监事会前 第十一届监事会将继续履行监督职能 对公司经营 财务及董事 高级管理人员履职合规性进行监督[7] 注册资本及章程修订 - 回购注销6,112,500股限制性股票后 公司总股本由462,995,380股减少至456,882,880股 注册资本相应减少[8] - 修订《公司章程》部分条款 更新注册资本及股份总数 明确董事会审计委员会承接监事会职权 完善独立董事及专门委员会职责等内容[8][9] 股东大会安排 - 股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开 股东可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票[3][4] - 同一表决权只能选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次投票结果为准[4] - 股东发言需提前登记 原则上每人发言不超过两次 每次不超过两分钟 董事及高级管理人员回答股东问题时间控制在20分钟内[2]

| | | | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | | 1.关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限 | | | | 制性股票并调整回购价格的议案 | | 5 | | 2.关于取消监事会的议案 | | 6 | | 3.关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 7 | | 4.关于修订及制定公司部分治理制度的议案 | | 9 | 1 派斯林数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 派斯林数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二〇二五年九月十日 会议时间：2025 年 9 月 10 日 14:00 会议地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 会议召集人：公司董事会 | | 序号 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁 | | | 的限制性股票并调整回购价格的议案 | | 2 | 关于取消监事会的议案 | | 3 | 关于减少公司 ...

核心财务表现 - 营业总收入5.04亿元 同比下降51.65% 归母净利润-3507.48万元 同比下降150.82% [1] - 第二季度营业总收入2.32亿元 同比下降43.21% 归母净利润-2176.25万元 同比下降227.51% [1] - 毛利率7.57% 同比减51.59% 净利率-6.96% 同比减205.11% [1] 费用与现金流 - 三费总额8312.14万元 占营收比16.48% 同比增87.48% [1] - 每股经营性现金流-0.07元 同比减148.53% 每股收益-0.08元 同比减150.83% [1] - 财务费用增20.94% 因银行贷款增加 销售费用增2.53% 因加强北美市场开拓 [12] 资产负债变动 - 货币资金2290.8万元 同比降71.33% 因归还往来借款 [1][3][12] - 应收账款2.32亿元 同比降38.68% 存货增35.95% 因增加原材料备库 [1][6] - 有息负债5.5亿元 同比降8.37% 应付账款降44.84% 因支付到期款项 [1][8] 业务影响因素 - 北美汽车产业政策变化导致在手项目恢复不及预期 新项目启动缓慢 [12] - 国内业务受行业竞争加剧及主机厂产线投资需求放缓影响 [12] - 经营活动现金流净额降148.32% 因北美项目回款减少且执行阶段变化 [12] 战略布局与研发 - 组建专门技术团队推进人形机器人领域 六足智能机器人处于装配调试阶段 [14] - 与上海交通大学合作开发搭载环境感知传感器的智能机器人 [14] - 积极与飞机产业客户沟通 但尚未形成有效订单 [14] 历史表现参考 - 近10年ROIC中位数3.64% 2023年净利率3.5% 资本回报率不强 [14] - 货币资金/流动负债仅2.91% 近3年经营现金流均值/流动负债为-10.91% [14] - 应收账款/利润达360.46% 反映回款质量承压 [14]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日 6家机构合计持有派斯林A股1.39亿股 占总股本比例29.94% [1] - 机构持股比例较上一季度提升0.54个百分点 [1] - 主要机构包括万丰锦源控股集团 万丰锦源投资公司 以及四家公募基金产品 [1] 公募基金持仓变动 - 华夏中证机器人ETF与天弘中证机器人ETF本期增持股份 合计增加持股占比0.39% [1] - 光大保德信安阳一年混合A与光大保德信恒鑫混合A为本季度新披露持仓机构 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月10日14点00分 召开地点为长春市经济开发区南沙大街2888号 [1][2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月10日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] 审议议案内容 - 唯一审议议案为关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的议案 该议案属于非累积投票议案 [2] - 该议案已经公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议于2025年8月25日审议通过 并于2025年8月26日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月3日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600215)有权出席会议 [5] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] - 法人股东需持股票账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证登记 个人股东需持股票账户、身份证及持股凭证登记 异地股东可通过传真方式登记 [5] 授权委托规定 - 股东可委托代理人出席会议并行使表决权 代理人不必是公司股东 [5] - 授权委托书需明确记载委托人持普通股数、优先股数、股东账户号及对具体议案的表决意向(同意/反对/弃权) [6] - 委托书中未作具体指示的 受托人有权按自己意愿进行表决 [6]