CRE 中再资环 2025 年第三次临时股东会会议资料 中再资源环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 12 月 26 日 14:00 网络投票时间为： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 公司会议室 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | | 2 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案 | | 4 | 关于修订《公司股东会网络投票工作制度》的议案 | | 5 | 关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案 | | 6 | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

公司中标信息 - 公司所属子公司近日收到芜湖安得智联科技有限公司关于2025-2026年度美的绿色回收项目的中标通知书 [1] - 中标项目总金额合计为20，529.9万元（含税） [1] 项目与业务发展 - 中标项目为美的绿色回收项目，服务周期覆盖2025至2026年度 [1] - 此次中标有助于公司拓展在绿色回收领域的业务 [1]

投资与资本运作 - 剑桥科技拟使用H股募集资金4亿元受让并增资入伙扬中幸福家园创业投资合伙企业，交易完成后将持有该基金99.9975%的份额并纳入合并报表，该基金聚焦光器件、芯片及核心IC等硬科技领域 [1] - 浙江荣泰拟通过全资子公司在泰国投资建设年产1.4万吨云母纸、4,500吨云母制品及700万套机器人部件的生产项目，总投资额约7700万美元（约5.45亿元），计划于2026年底前投产 [14] - 耀皮玻璃控股子公司及其全资子公司计划总投资6.9亿元，建设四条分别位于仪征、天津、上海和武汉的汽车玻璃生产线，重点服务新能源汽车高端天幕与挡风玻璃需求 [30] - 奥普特拟使用最高不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品包括结构性存款、定期存款、大额存单等 [15] - 华电国际已完成2025年度第十一期中期票据发行，发行规模为20亿元，期限3年，票面利率低至1.95% [31] 重大合同与项目中标 - 隧道股份下属五家子公司组成的联合体中标河南“辉县至鄄城高速公路辉县至卫辉段项目”特许经营者，项目总投资64.9亿元，采用BOT模式，合作期33.25年，将负责全长50.32公里的四车道高速建设与运营 [2] - *ST围海作为牵头方组成的联合体被确定为“云南省曲靖市罗平县智慧农业项目工程总承包（EPC）三标段”中标候选人，投标报价6.52亿元，占公司2024年营收的26.27% [9] - 宏润建设中标杭州市城市轨道交通18号线一期工程车站设备安装及装修工程I标段项目，工程中标价2.3亿元，占公司2024年度营业收入的3.88% [3] - 精工钢构签署菲律宾BDO Corporate Center Makati项目钢结构安装部分合同，合同金额0.66亿美元（约4.7亿元），占公司最近一期经审计营业收入的2.5% [20] - 中岩大地全资子公司中标中铁二局碧水再生水厂二期地基基础工程，中标金额7386.29万元 [13] - 中再资环旗下子公司联合中标“2025-2026年度美的绿色回收项目”，总中标含税金额达2.05亿元 [32] - 三星医疗全资子公司在国家电网采购项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为1.08亿元 [37] - 雅博股份全资子公司中标华沃水泥重卡充电站、南郊热电重卡充电站PC总承包两个项目，中标金额为361.6万元，占公司2024年度经审计营业收入的1.05% [18] 产品研发与注册进展 - 国芯科技与中云信安联合研发的抗量子密码金融POS机芯片CUni360SQ-ZX在内部测试中取得成功，该芯片基于国产40nm工艺，集成NIST标准抗量子算法及国密算法 [10] - 同仁堂分支机构同仁堂制药厂产品参苓白术散获得加拿大卫生部签发的产品许可证，产品适应症基于传统中医药理论 [4] - 华人健康全资子公司收到国家药监局下发的乳果糖口服溶液药品注册上市许可申请《受理通知书》 [11] - 浩欧博全资子公司获得《免疫球蛋白G4测定试剂盒（磁微粒化学发光法）》医疗器械注册证，用于体外定量检测人血清中IgG4 [28][29] 纳入国家医保目录 - 长春高新控股子公司两款药品被新纳入2025年国家医保目录，包括金赛增（现通用名“金培生长激素注射液”）和美适亚（通用名“醋酸甲地孕酮口服混悬液”） [6] - 宣泰医药产品西格列汀二甲双胍缓释片（Ⅱ）以国谈续约的形式纳入2025年国家医保目录 [8] - 红日药业产品血必净注射液按现行条件续约，继续被纳入新版国家医保目录谈判药品（乙类）范围 [19] - 西藏药业全资子公司产品新活素（注射用重组人脑利钠肽）持续被纳入医保目录，并被调整至常规目录 [21] - 福安药业下属子公司产品帕拉米韦注射液新纳入2025年《国家医保药品目录》 [23] - 丽珠集团共有194个产品纳入2025年《国家医保目录》，其中注射用阿立哌唑微球首次纳入，注射用醋酸曲普瑞林微球新增适应症，注射用艾普拉唑钠续约成功 [24] - 海辰药业产品注射用盐酸兰地洛尔（50mg）续约成功继续被纳入目录，注射用盐酸兰地洛尔（150mg）首次纳入国家医保目录 [25] 经营数据 - 安凯客车11月销量为517辆，本年累计销量7570辆，同比增长57.71% [12] - 中通客车11月生产量为1253辆，同比增长61.89%，销售量为1133辆，同比增长39.53% [26] - 陕西煤业11月自产煤销量1355万吨，同比增长6.03%，本年累计自产煤销量1.47亿吨，同比增长2.58% [27] - 大秦铁路11月核心经营资产大秦线完成货物运输量3722万吨，同比增长1.75%，日均运量124.07万吨，2025年1—11月累计完成货物运输量35560万吨，同比减少0.43% [17] - 环旭电子11月合并营业收入为51.98亿元，同比减少3.34%，环比减少7.01%，1-11月合并营业收入为544.28亿元，同比减少1.97% [35] - 湘佳股份11月销售活禽364.30万只，销售收入8509.86万元，销售均价10.72元/公斤，销售收入同比增长3.77% [34] 生猪养殖行业销售数据 - 天域生物11月销售生猪1.76万头，销售收入2432.36万元，销售收入同比下降45.15%，1-11月累计销售生猪33.96万头，同比上升21.26%，累计销售收入4.75亿元，同比下降8.75% [16] - 大北农11月控股公司生猪销售数量为41.51万头，销售收入5.12亿元，销售收入同比下降25.26%，1-11月累计销售生猪403.60万头，同比增长26.06%，累计销售收入59.90亿元，同比增长7.85% [33] - 傲农生物11月生猪销售量15.77万头，同比增加72.21%，11月末公司生猪存栏69.97万头，同比增加33.94% [36] 其他公司动态 - 东方证券董事长龚德雄因工作调动原因，申请辞去董事长、执行董事等职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [7] - 湖南白银计划进行年度例行设备检修与维护工作，起始时间为2025年12月9日，结束时间为2026年1月5日，预计27天 [5] - 粤电力A控股子公司投资建设的茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目3号机组通过168小时满负荷试运行，顺利实现并网投产 [22]

公司业务动态 - 公司所属子公司中标芜湖安得智联科技有限公司的2025-2026年度美的绿色回收项目 [1] - 中标项目含税金额合计为2.05亿元人民币 [1] 公司财务影响 - 新中标项目将为公司带来合计2.05亿元人民币的含税收入 [1]

公司中标信息 - 公司所属子公司中标芜湖安得智联科技有限公司的“美的绿色回收项目” [1] - 中标项目周期为2025至2026年度 [1] - 中标含税金额合计为2.05亿元人民币 [1] 业务发展 - 此次中标体现了公司在绿色回收领域的业务拓展能力 [1] - 项目合作方为美的集团旗下的物流科技公司，显示公司与大型家电制造商的供应链合作深化 [1]

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-069 中再资源环境股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、对公司的影响 本项目签订正式合同并顺利实施后，将进一步增强和巩固公司的 市场竞争力及市场占有率，对公司未来经营发展产生积极的影响，但 1 近日，中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）所属子公司 收到芜湖安得智联科技有限公司关于 2025-2026 年度美的绿色回收 项目的中标通知书。具体情况公告如下： 一、 中标基本情况 1、项目名称：2025-2026 年度美的绿色回收项目 2、中标人名称：中再生(绥化)电子废弃物循环利用有限公司、 中再生(唐山)电子废弃物循环利用有限公司、中再生（临沂）电子废 弃物循环利用有限公司、中再生(衢州)电子废弃物循环利用有限公司、 中再生(洛阳)固体废弃物处置有限公司、中再生(黄冈)固体废弃物处 置有限公司、中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(内 江)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(昆明)固体废弃物 ...

公司治理动态 - 中再资环于12月5日晚间发布公告，宣布其第八届董事会第四十七次会议审议通过了包括《关于修订的议案》在内的多项议案 [2]

人员设置 - 公司设总经理1名，常务副总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[3] - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[3] 任职限制 - 兼任总经理及其他高级管理人员职务的董事，不得超董事总数二分之一[6] - 特定刑罚执行期满未逾5年等情况不得担任高级管理人员[4] 总经理职责 - 负责公司日常经营管理，可提请聘任或解聘常务副总经理等[7][8] - 负责建立除高级管理人员外员工薪酬激励机制[24] 会议相关 - 总经理办公会议需二分之一以上应参加人员出席方可举行[17] - 由总经理依据职权决定召开，由总经理召集并主持[28,29] 其他规定 - 总经理及其他高级管理人员违反规定所得收入归公司所有[9] - 董事会薪酬与考核委员会负责绩效评价[24]

制度通过 - 独立董事年报工作制度于2025年12月4日经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过[1] 汇报安排 - 每个会计年度结束后2个月内，管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项进展[1] 核查要求 - 独立董事核查拟聘会计事务所及年审注册会计师从业资格[2] 沟通安排 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会，董秘协调沟通[3] 制度说明 - 制度由董事会负责解释、修订，自审议通过之日起实施[3]

（经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）在 银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国人 民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）公布的《非金融 企业债务融资工具注册发行规则》、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制定本制度。 第二条 本制度所称债务融资工具，是指公司在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 第三条 本制度所称信息披露，是指按照法律、法规和银行间市 场交易商协会规定要求披露的信息，在规定时间内、按照规定的程序、 以规定的方式向投资者披露；在债务融资工具存续期内，公司的定期 报告以及公司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应当及时向投 资者持续披露。 中 ...