海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 2 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案………………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案 | 2 / 8 (2)网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间： 自 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 海南椰 ...

2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年3月2日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2][3] - 本次会议股权登记日为2026年2月26日，登记地点为公司董事会办公室，异地股东可通过指定邮箱进行登记 [13][14] 股东会议案与审议事项 - 本次股东会审议的议案为《关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案》，该议案需对中小投资者单独计票 [5][6] - 议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过该议案 [22][23] - 该议案涉及为全资孙公司海南椰岛酒销售有限责任公司向中国银行申请的1000万元贷款提供担保 [23][27] 对外担保具体内容 - 公司为下属公司海南椰岛酒销售有限责任公司向中国银行申请的1000万元贷款提供连带责任担保及资产抵押担保，贷款期限为12个月 [27][31] - 抵押物为公司位于海口市金龙路椰岛大厦三、四层的房产，面积共计2,061.89平方米 [27][31] - 董事会认为此次担保是为支持主营业务重要组成部分的持续稳健发展，担保风险可控 [32] 公司累计担保情况 - 截至公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为5,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的48.91% [33] - 包括此次担保在内，公司为下属公司提供担保的累计总额为3,000.00万元 [34] - 上述担保总额合计8,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的76.60%，公司及子公司目前无逾期担保 [34]

担保情况 - 公司为海南椰岛酒销售1000万元贷款担保[5] - 公司及其子公司对外担保总额5300万元，占净资产48.91%[12] - 公司为下属公司累计担保3000万元[12] - 担保总额合计8300万元，占净资产76.60%[3] 被担保公司情况 - 海南椰岛酒销售2025年底资产3412.79万元，净利润245.55万元[7] - 海南椰岛酒销售注册资本2000万元[6] 其他 - 贷款期限12个月，抵押物为椰岛大厦房产[5] - 担保事项已通过董事会审议，将交股东会审议[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月2日14点30分在海南海口椰岛集团办公楼7层召开[3] - 网络投票3月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] 议案相关 - 2026年2月13日董事会审议通过相关议案，14日披露[9] - 本次股东会审议担保议案，对中小投资者单独计票[9] 其他信息 - 股权登记日为2026年2月25日，A股代码600238，简称*ST椰岛[16] - 会议登记2月26日9:00 - 17:30，地点在董事会办公室[17]

董事会会议 - 2026年2月13日董事会会议召开，应出席9人，亲自出席8人[2] 担保议案 - 审议通过为下属公司1000万元贷款提供担保议案，9票同意[3] - 为海南椰岛酒销售有限责任公司贷款提供连带责任及抵押担保[3] - 授权经营层签合同办抵押，议案提交股东会审议[3]

业绩总结 - 预计2025年利润总额 -2500万元[5] - 预计2025年归属股东净利润 -2900万元[5] - 预计2025年营收37000万元[5] 风险提示 - 2025年5月6日公司股票被实施退市风险警示[2][4] - 若2025年多项指标不符要求，股票可能被终止上市[2][3][5][6] - 本次为第二次终止上市风险提示公告[8]

公司财务与经营状况 - 公司股票已于2025年5月6日被实施退市风险警示 [1] - 预计2025年年度实现利润总额为负2500万元 [1] - 预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为负2900万元 [1] - 预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负2300万元 [1] - 预计2025年年度实现营业收入为3.7亿元 [1] - 预计2025年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为3.5亿元 [1] - 预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为8000万元 [1] 公司退市风险 - 若公司经审计后的2025年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票将在2025年年度报告披露后可能被终止上市 [1]

业绩总结 - 预计2025年利润总额 -2500万元[2] - 预计2025年归属股东净利润 -2900万元[2] - 预计2025年扣非净利润 -2300万元[2] - 预计2025年营业收入37000万元[2] - 扣除无关收入后营收35000万元[2] - 预计2025年末归属股东净资产8000万元[2] 未来展望 - 若2025年利润低且营收低于3亿，股票可能终止上市[2] - 若2025年财报或内控非标，股票可能终止上市[3][4] 其他 - 2026年2月9日公司股票涨停收盘[1] - 2025年5月6日公司股票被实施退市风险警示[2]

文章核心观点 - 文章系统梳理了29家海南本土上市公司，认为海南自贸港封关运作后，多项政策红利将驱动这些公司实现业务增长与价值重估 [1][2][3] - 核心政策红利包括：“零关税”政策降低进口设备及原材料成本、15%企业所得税优惠提升盈利水平、“境内关外”通关模式提升跨境流转效率、以及面向东南亚的区位优势助力拓展东盟市场 [2][3][4] - 各公司作为海南自贸港不同产业领域的核心标的，有望依托政策与区位优势，整合资源打造全产业链生态，迎来长期增长机遇 [1][4][5] 能源与高端制造 - **洲际油气**：作为海南自贸港核心能源企业，主营石油勘探开发与跨境能源贸易，预计未来三年跨境油气贸易规模有望提升30%以上 [1][33] - **金盘科技**：国内领先的高端输配电设备制造商，受益于“零关税”降低原材料成本及15%所得税优惠，有望拓展东盟电力设备市场 [2][35] - **中钨高新**：国内领先的钨制品龙头企业，作为高端制造代表，有望依托海南政策参与“专精特新”工程建设 [24][60] - **海马汽车**：海南本土新能源汽车制造龙头，“零关税”政策将降低进口设备成本，助力拓展东盟新能源汽车市场 [10][44] 新能源与新材料 - **钧达股份**：国内TOP级光伏电池片制造商，受益于“零关税”降低设备成本及所得税优惠，有望参与海南“风光储一体化”项目 [4][37] - **中稀有色**：国内领先的稀土分离龙头企业，作为新材料产业核心标的，有望拓展东盟稀土市场 [27][64] - **欣龙控股**：海南本土新材料龙头企业，主营非织造材料，有望深度参与海南“禁塑”工程建设 [19][54] - **海南橡胶**：全球最大的天然橡胶生产企业，受益于政策红利，有望参与海南“热带农业”工程建设 [21][57] 交通运输与基建 - **海航控股**：海南本土航空龙头，预计2026年海南进出港旅客量将突破8000万人次，公司跨境货运业务有望实现翻倍增长 [3][36] - **海南机场**：本土机场运营龙头，预计2026年海南机场旅客吞吐量将突破8000万人次，货运业务有望实现翻倍增长 [9][43] - **海峡股份**：海南本土航运龙头，主营琼州海峡客滚运输，预计2026年琼州海峡客流量将突破5000万人次，货运业务有望翻倍 [14][49] - **海南高速**：本土高速公路运营龙头，预计2026年海南高速公路车流量将突破2亿辆次，公司“高速+地产+文旅”模式有望实现20%以上增长 [20][56] - **海南瑞泽**：本土基建龙头企业，预计2026年海南基建投资规模将突破千亿，公司商品混凝土业务有望实现20%以上增长 [8][42] - **海南华铁**：本土轨道交通设备龙头，预计2026年海南轨道交通投资规模将突破百亿，公司业务有望实现30%以上增长 [22][58] 文旅消费与免税 - **凯撒旅业**：国内领先的文旅综合服务商，预计2026年海南接待游客量将突破1.8亿人次，公司跨境文旅业务有望实现翻倍增长 [5][38] - **海汽集团**：海南本土客运龙头，预计2026年海南公路客运量将突破3亿人次，公司“客运+免税”模式有望实现20%以上增长 [13][47] - **海南发展**：海南国资委旗下产业投资平台，预计2026年海南免税销售额将突破千亿，公司免税业务有望实现30%以上增长 [11][45] - **ST华闻**：海南本土文旅传媒企业，预计2026年海南文旅消费规模将突破千亿，公司“文旅+传媒”模式有望实现20%以上增长 [25][61] 医药健康 - **ST葫芦娃**：海南本土医药龙头，主营儿科用药，受益于“零关税”降低原材料成本，有望拓展东盟医药市场 [7][40] - **康芝药业**：本土儿童医药龙头企业，有望深度参与海南国际医疗旅游先行区建设 [16][51] - **海南海药**：海南本土医药龙头，主营抗肿瘤及心血管药物，有望拓展东盟医药市场 [18][53] - ***ST双成**：海南本土医药企业，受益于政策红利，有望实现医药业务持续扩张与摘帽目标 [15][50] 农业与食品 - **京粮控股**：本土粮油加工龙头，“零关税”政策将降低进口粮油成本，有望参与海南“菜篮子”工程建设 [17][52] - **罗牛山**：海南本土农业龙头，主营生猪养殖及食品加工，有望参与海南“菜篮子”工程建设 [23][59] - **神农种业**：海南本土种业龙头，有望深度参与海南“南繁硅谷”工程建设 [26][62] - ***ST椰岛**：海南本土保健酒龙头，有望实现保健酒业务持续扩张与摘帽目标 [28][65] 多元金融与产业 - **海德股份**：国内领先的不良资产处置服务商，预计2026年海南不良资产市场规模将突破百亿，公司跨境业务有望实现翻倍增长 [12][46] - **新大洲A**：本土多元化企业，主营摩托车制造等，“零关税”政策将降低进口设备成本，有望参与海南新能源汽车配套项目 [6][39] - **海南矿业**：海南本土矿业龙头，主营铁矿石等开采加工，有望参与海南“资源保障”工程建设 [29][66]

股价与退市情况 - 2026年2月2 - 4日公司股票连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2][4] - 公司股票于2025年5月6日被实施退市风险警示[2][6] 业绩预测 - 预计2025年利润总额 - 2500万元[6] - 预计2025年归属净利润 - 2900万元[7] - 预计2025年扣非后净利润 - 2300万元[7] - 预计2025年营业收入37000万元[7] - 预计2025年扣除无关业务收入后营收35000万元[7] - 预计2025年末归属股东净资产8000万元[7] 风险提示 - 审计若无法获充分证据，2025财报或内控可能被出具非无保留意见[3][7] - 若财报或内控被出具特定意见，公司股票年报披露后可能被终止上市[3][7]