公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第九届董事会，并于同日召开第九届董事会第一次会议，完成董事长、副董事长选举及各专门委员会组建和高级管理人员聘任 [35] - 第九届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年，其中兼任公司高级管理人员及职工代表董事人数总计不超过董事总数的二分之一 [35] - 股东会所有议案均获表决通过，无否决议案，会议召集、召开程序及表决结果经律师事务所见证合法有效 [2][5] 第九届董事会核心成员构成 - 选举周云祥先生为公司董事长及法定代表人，龚慧泉先生为副董事长，所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [9][10][11][12] - 非独立董事包括周云祥、龚慧泉、熊剑峰、孙雪东、刘瑰、俞鹃（职工董事）；独立董事为关忠良、刘婷婷、杨修 [35] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会成员为杨修（召集人）、刘婷婷、俞鹃，其中独立董事过半数且召集人为会计专业人士 [13][39] - 战略委员会成员为周云祥（召集人）、龚慧泉、熊剑峰、刘瑰、关忠良 [15][38] - 提名委员会成员为关忠良（召集人）、周云祥、刘婷婷；薪酬与考核委员会成员为刘婷婷（召集人）、龚慧泉、关忠良 [17][19][39] 高级管理团队聘任 - 聘任龚慧泉先生为公司总裁并代行财务负责人职责，聘任杨玲女士、熊剑峰先生为公司副总裁，聘任韦元贤先生为董事会秘书，聘任杨彩莲女士为证券事务代表 [21][24][27][30][33][34] - 所有高级管理人员及证券事务代表的聘任议案均经董事会提名委员会等审议通过，并获得董事会全票（9票同意）通过 [22][25][28][31][34] 新任高级管理人员背景 - 总裁龚慧泉先生，1970年生，研究生学历，经济师，拥有丰富的产业投资与集团管理经验，现任公司党委副书记、副董事长、总裁及多家子公司董事长 [41] - 副总裁熊剑峰先生，1984年生，拥有管理学与法学双学士学位，经济师，曾任产业投资集团战略投融资部总经理及多家基金公司董事长、总经理 [44] - 董事会秘书韦元贤先生，1972年生，工程师、审计师，持有法律职业资格及董秘资格证书，自公司基层成长，曾任法务主管、督察审计部部长及证券事务代表 [45]

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2026-008 柳州两面针股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董 事，上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第 九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、副董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员和证券事务代表 的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 战略委员会：周云祥先生（召集人）、龚慧泉先生、熊剑峰先生、刘 瑰先生、关忠良先生。 提名委员会：关忠良先生（召集人）、周云祥先生、刘婷婷女士。 薪酬与考核委员会：刘婷婷女士（召集人）、龚慧泉先生、关忠良先生。 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 1、非独立董事：周云祥先生（ ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 3 日 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-006 柳州两面针股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号两面针办公楼五楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,206,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 36.0375 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周云祥先生主持，采取现场投票及网 络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 ...

北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（南宁）律师事务所 关于柳州两面针股份有限公司 2026 年第一次 临时股东会的法律意见书 盈科（桂）法意字（2026）第 L-01 号 致：柳州两面针股份有限公司 北京市盈科（南宁）律师事务所接受柳州两面针股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司召开柳州两面针股份有 限公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"） 的有关事项进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书的出具是基于公司已向本所律师提供了出具法律意见 所必须的、真实的、完整的书面材料。基于对上述文件、资料的审查和 现场见证情况，本所律师根据《中华 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2026-007 柳州两面针股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 同意选举周云祥先生为公司董事长，公司董事长同时为公司法定代表 人，任期与第九届董事会一致。 本次会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举龚慧泉先生为公司副董事长的议案》； 同意选举龚慧泉先生为公司副董事长，任期与第九届董事会一致。 本次会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会成员的议案》； 同意选举杨修、刘婷婷、俞鹃三位董事为第九届董事会审计委员会委 员，独立董事杨修任主任委员（召集人）。上述委员任期与第九届董事会 一致。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2026 年 2 月 3 日在柳州市东环大道 282 号公司五楼会议室召开。本次会 议应到董事九名，实到董事九名，分别为：周云祥先生、 ...

个护用品板块市场表现 - 2024年2月2日，个护用品板块整体下跌1.23%，领跌个股为延江股份，其股价下跌12.17% [1] - 同日，上证指数下跌2.48%，收于4015.75点，深证成指下跌2.69%，收于13824.35点 [1] - 板块内个股表现分化，倍加洁上涨3.78%，自亚股份上涨2.99%，登康口腔上涨2.58%，而多数个股收跌 [1] 板块个股交易数据 - 延江股份成交量最大，达41.83万手，成交额6.86亿元，股价跌幅最深 [2] - 中顺洁柔成交量27.73万手，成交额2.23亿元，股价下跌2.82% [2] - 倍加洁成交额3.08亿元，自亚股份成交额1.84亿元，登康口腔成交额1.29亿元，为成交额较高的上涨个股 [1] - 豪悦护理、两面针、稳健医疗、润本股份、可靠股份、依依股份、洁雅股份等个股均有不同程度下跌，成交额在3694.34万元至1.51亿元之间 [1][2] 板块资金流向 - 当日个护用品板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.14亿元 [2] - 游资资金净流入8489.58万元，散户资金净流入2868.52万元 [2] - 个股层面，豪悦护理主力资金净流入274.51万元，净占比5.24%，为板块内少数获得主力净流入的公司 [3] - 倍加洁主力资金净流入243.60万元，净占比0.79%，同时获得游资净流入1497.13万元 [3] - 登康口腔主力资金净流出1322.40万元，净占比-10.24%，为板块内主力净流出额及净占比最高的公司之一 [3] - 自亚股份主力资金净流出989.76万元，但获得游资净流入2125.38万元，游资净占比达11.53% [3] - 稳健医疗主力资金净流出971.03万元，但获得游资净流入1553.07万元，游资净占比10.25% [3] - 可靠股份、依依股份、润本股份、洁雅股份、两面针等公司均呈现主力资金净流出 [3]

市场整体表现 - 2024年1月30日，个护用品板块整体下跌1.66%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.96%，深证成指下跌0.66% [1] - 板块内个股表现分化，仅少数个股上涨，其中倍加洁涨停，涨幅为10.00%，两面针微涨0.51%，可靠股份上涨1.21% [1] - 板块领跌个股为中顺洁柔，跌幅达5.45%，稳健医疗下跌2.77%，百亚股份下跌2.36% [1][2] 个股交易数据 - 倍加洁成交量达3.23万手，成交额为1.18亿元，是板块内唯一涨停且成交活跃的个股 [1] - 中顺洁柔成交量最大，为48.28万手，成交额达4.00亿元，但其股价领跌板块 [1][2] - 延江股份成交量也较高，为42.34万手，成交额达7.64亿元，股价下跌1.96% [1][2] - 多数个股成交额在数千万至数亿元级别，显示板块整体有一定市场关注度 [1][2] 板块资金流向 - 当日个护用品板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为1.05亿元 [2] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金呈现净流入，游资净流入6267.41万元，散户净流入4276.18万元 [2] - 资金流向在个股间分化显著，倍加洁获得主力资金净流入2093.56万元，占其成交额的17.77% [3] - 中顺洁柔、稳健医疗、依依股份遭遇主力资金大幅净流出，净流出金额分别为2163.78万元、2271.00万元及2163.78万元，占各自成交额的比例分别为8.84%、14.93%及8.84% [3]

公司治理结构更新 - 柳州两面针股份有限公司第八届董事会已届满，公司于2026年1月29日召开职工代表大会，选举俞鹃女士为公司第九届董事会职工董事 [1] - 选举产生的职工董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成第九届董事会，任期与第九届董事会一致 [1] - 在拟组成的第九届董事会中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总计人数不超过公司董事总数的二分之一 [1] 新任职工董事背景 - 新任职工董事俞鹃女士，1979年生，中共党员，大学学历，拥有政工师和助理经济师职称 [3] - 俞鹃女士曾任公司团委副书记（主持工作）、纪检监察室副主任（主持工作），现任公司纪委委员、工会主席、党委工作部部长 [3] - 截至公告披露日，俞鹃女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合相关法律法规规定的任职条件 [3]

证券日报网讯 1月29日，两面针发布公告称，公司于2026年1月29日召开职工代表大会，经民主选举， 俞鹃女士当选为公司第九届董事会职工董事。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2026-005 柳州两面针股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会已届满。为 完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1 月 29 日召开职工 代表大会，经民主选举，俞鹃女士当选为公司第九届董事会职工董事（简 历附后）。 本次职工代表大会选举产生的职工董事，将与公司 2026 年第一次临时 股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会 任期一致。在拟组成的公司第九届董事会中，董事中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 30 日 2 1 附件：职工董事简历 俞鹃，女，1979 年生，中共党员，大学学历，政工师、助理经济师。 曾任柳州两面针股份有限公司团委副书 ...