证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2025-041 柳州两面针股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，副董事长龚慧泉先生主持，采取现场与通讯相结合的方式召开，现场投票及网 络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合 法、有效。 2025年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月12日 (二)股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉 ...

第二条 董事会行使下列职权: 柳州两面针股份有限公司 董事会议事规则 (一) 召集股东会,并向股东会报告工作； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上 市方案； (十) 制订公司的基本管理制度； 第一条 为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构， 确保公司董事会会议决策的科学和效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本规则。 (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； (七) 在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (八) 决定公司内部管理机构的设置； (九) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名,聘 任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事 项和奖惩事项； (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十五) 法律、行政法规、部门规章、章程或者股东会授予的其他职 ...

柳州两面针股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用于本细则的相关规定。 公司采用累积投票制选举董事的，应当在股东会召开通知公告中按下列 议案组分别列示候选人，并提交表决： （一）非独立董事候选人； （二）独立董事候选人。 第四条 下列情形应当采用累积投票制： （一）公司股东会选举两名以上独立董事； 第一条 为了进一步完善柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，保证所有股东充分行使权利，维 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含 两名）董事时采用的一种投票方式。股东所持的每一份有效表决权股份拥有 与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选 ...

柳州两面针股份有限公司 章 程 2025 年 11 月修订 | | | 柳州两面针股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 柳州两面针股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 公司是经广西壮族自治区体改委桂体改股字［1993］156 号文批准，由柳州 市牙膏厂独家发起，采取定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1994 年 6 月 30 日在企业登记机关注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码： 914502001982303373。 第三条 公司于 2003 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行 6,000 万股人民币普通股，并于 2004 年 1 月 30 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：柳州两面针股份有限公司 公司英文名称：LIUZHO ...

柳州两面针股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和 制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会 ...

柳州两面针股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《柳州两面针股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司章程》第四十七条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广西证监局和 ...

柳州两面针股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为进一步完善柳州两面针股份有限公司治理，促进规范 运作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的 其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津 贴办法的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责 任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 8 万元。 第六条 独立董事津贴为税前津贴，由公司统一按个人所得税标 准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当月起计算，按 月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费，按照相关 法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》行使职权所 需费用，均由公司据实报销。 第九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，公司股东会审议 通过之日起生效 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2025-041 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,715,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 36.1300 | | 表决权股份总数的比例（%） | | 柳州两面针股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集，副董事长龚慧泉先生主持，采取现场与 通讯相结合的方式召开，现场投票及网络投票相结合的方式表决。会 议 ...

北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（南宁）律师事务所 关于柳州两面针股份有限公司 2025 年第二次 临时股东大会的法律意见书 盈科（桂）法意字（2025）第 L-03 号 致：柳州两面针股份有限公司 北京市盈科（南宁）律师事务所接受柳州两面针股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司召开柳州两面针股份有 限公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 议"）的有关事项进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书的出具是基于公司已向本所律师提供了出具法律意见 所必须的、真实的、完整的书面材料。基于对上述文件、资料的审查和 现场见证情况，本所律师根据 ...

市场整体表现 - 12月10日，个护用品板块整体微涨0.04%，表现略强于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，在统计的10只股票中，6只上涨，4只下跌，领涨股为登康口腔（上涨2.47%），领跌股为延江股份（下跌4.30%）[1][2] 个股价格与交易表现 - 登康口腔收盘价37.30元，上涨2.47%，成交量2.26万手，成交额8411.87万元，为板块涨幅最大个股[1] - 润本股份收盘价24.37元，上涨0.99%，成交量1.84万手，成交额4477.58万元[1] - 中顺洁柔收盘价8.04元，上涨0.63%，成交量7.04万手，为统计个股中成交量最高，成交额5635.10万元[1] - 延江股份收盘价11.36元，下跌4.30%，跌幅为板块最大，成交量14.86万手，成交额1.71亿元[2] - 两面针收盘价6.13元，下跌2.54%，成交量16.06万手，为统计个股中成交量最高[2] 板块资金流向 - 当日个护用品板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为2680.77万元[2] - 游资资金净流入1185.26万元，散户资金净流入1495.51万元，显示市场内部资金存在分歧[2] - 登康口腔获得主力资金净流入3386.00万元，主力净流入占比为3.61%，是资金关注度最高的个股[3] - 稳健医疗虽然股价上涨0.55%，但主力资金净流出384.76万元，不过获得了951.74万元的游资净流入，游资净占比达10.49%[1][3] - 洁雅股份、豪悦护理、百亚股份、倍加洁等个股主力资金净流出占成交额比例较高，分别达-7.28%、-7.14%、-5.89%和-9.32%[3]