公司股价异动 - ST景谷6月20日盘中异动拉升并完成涨停 全天放量成交超2000万元 [1] - 市场普遍认为股价异动与两家新成立的全资子公司相关 分别为福誉企业管理（上海）有限公司和上海达福云擎科技有限公司 [1] - 达福云擎注册资本800万元 业务范畴涵盖碳减排技术研发 人工智能基础软件开发 太阳能发电技术服务等新兴领域 [1] - 公司回应称子公司仅完成工商登记 未实缴资金 未开展业务 未形成任何收入 后续经营存在重大不确定性 [1] 经营业绩表现 - 2024年营业收入4.47亿元 同比减少24.20% 归母净利润亏损7287.20万元 [2] - 2025年第一季度营业总收入6259.63万元 同比下滑40.24% 净利润亏损1624.39万元 [2] - 会计师事务所出具包含持续经营重大不确定性事项段的无保留意见审计报告 [2] - 人造板市场发生重大不利变化 导致经营性现金流量净额下降 资产负债率上升且处于行业较高水平 [2] 行业环境与风险 - 人造板行业步入调整期 行业洗牌激烈程度可能进一步加剧 [3] - 房地产行业趋势持续下滑 地区竞争加剧 人造板市场销售价格走低 [2] - 公司因扣非后净利润连续为负且持续经营能力存疑 已被实施其他风险警示 [3] - 公司从未在经营公告中出现过"人工智能"或"AI"相关字样 [2]

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-049 云南景谷林业股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●二级市场交易风险：鉴于近期云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公 司"）股票价格波动较大，公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险，敬请 广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。 ●生产经营风险：截至目前，公司生产经营秩序正常，日常经营活动未发生 重大变化，公司主要从事人造板产品、林化产品、营林造林、林木采伐等业务。 市场环境、行业政策等未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 ●业绩波动风险：公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《2025 年第一季度报告》，公司 2025 年第一季度营业 总收入 62,596,342.63 元，同比下滑 40.24%；2025 年第一季度归属于上市公司 股东的净利润为-16,243,878.25 元，归属于上市公司股东扣除非经 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 总经理：吴昱 ( 会议召开时间：2025年6月12日（星期四）15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ( 投资者可于2025年6月5日（星期四）至6月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱jglymsc@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告及2025年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025 年6月12日 （星期四）15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-048 云南景谷林业股份有限公司关于召开 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sse info.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 5 日（星期四）至 6 月 11 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jgl ymsc@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-045 云南景谷林业股份有限公司 关于董事职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陈凯先生提前离任的基本情况： 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，陈凯先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，报告自送达董事会时生效。 陈凯先生辞职不会影响董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利 影响。截至本公告披露日，陈凯先生未持有公司股份。公司董事会将按照《公 司章程》等规定，尽快完成新任董事的补选工作。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 24 日 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 22 日收到董事陈凯先生递交的书面辞职报告。陈凯先生因工作调整原因，申请 辞去公司董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会、战略与投资 委员会委员职务，以及公司控股子公司唐县汇银木业有限公司董事、董事长职 务，辞去上述职务后，陈凯先生仍在周大福投资有限公司 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-046 云南景谷林业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,110,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.3408 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长葛意达先生主持，会议以现场与网络 投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东会通知中 列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所贾琛律师、王韵律师出席了 会议并作见证。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上 ...

北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 2025 年 5 月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 2024 年年度股东会的法律意见书 致：云南景谷林业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受云南景谷林业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《云 南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-047 云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 四次临时会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开，公司实有董事 6 名，参加 表决 6 名，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《云南景谷林业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。会议审议并通过以下议案： 2025 年 5 月 24 日 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际，对公司董事会各专门委员会成员进行了增补、调整选举， 具体选举情况如下： 1、董事会审计委员会委员：黄华敏、王同海、叶正达；召集人为：黄华敏； 2、董事会提名委员会委员：滕斌圣、王同海、葛意达；召集人为：滕斌圣； 3、董事会薪酬与考核委员会委员：王同海、黄华敏、葛意达；召集人为： 王同海； ...

本报记者 庄灵辉 卢志坤 北京报道 董事会换届后约三个月，云南景谷林业股份有限公司（600265.SH，以下简称"ST景谷"）3名独董集体 离职。 根据相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。三个月前ST景谷董事会换届中，上述3人均被续聘为 独立董事。彼时，ST景谷方面表示，牛炳义的任期至2026年12月30日届满，施谦的任期至2027年5月19 日届满，公司届时将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。 上述3名独董辞职的同时，ST景谷董事会推荐滕斌圣、王同海、黄华敏为独立董事候选人。其中，王同 海暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 日前，ST景谷发布公告称，公司董事会于近日收到独立董事牛炳义、徐洪才、施谦递交的书面辞职报 告，三人均因个人原因申请辞职，辞职后将不再担任公司任何职务。 三个月前，ST景谷刚完成董事会换届，包括董事长在内，2名董事发生变更。彼时，上述3名独董获续 聘，且3名独董中最早任期到期日为2026年年底。 获续聘后，上述3名独董为何在三个月后突然集体离职？ "（此次独董变动）是正常的换届选举，三个月前那次 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-042 云南景谷林业股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事、 财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职及补选独立董事情况 （一）独立董事辞职的情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生递交的书面辞职报告。牛炳义先生、徐 洪才先生、施谦先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事 会各专门委员会担任的一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 （如适 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 股子公司任职 | 用） | 承诺 | | 牛炳义 | 独立董事 | 2025 ...