航天信息股份有限公司 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-040 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于公司《经理层成员 2025-2027 任期岗位聘任协议书》的议案 同意公司经理层成员《2025-2027 任期岗位聘任协议书》，授权公司董事长代表董事会 与经理层各成员签订相关契约文本。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司《2025 年半年度董事会授权行使情况报告》 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第二次会议于2025年8月26日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 决策事项 - 同意《2025 - 2027任期岗位聘任协议书》[2] - 同意2025年半年度董事会授权行使情况报告[3] - 同意2025年半年度报告及其摘要[4] - 同意航天科工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入248,768.60万元，同比下降41.01%[21] - 归属于上市公司股东的净利润-30,207.66万元，同比大幅下降[21] - 基本每股收益-0.16元/股，同比下降300.00%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.18元/股，同比下降260.00%[22] - 加权平均净资产收益率-2.18%，同比下降1.68个百分点[22] - 营业收入同比下降41.01%至24.88亿元，主要因数字财税业务收入大幅下降及智慧产业竞争加剧[40][41] - 公司2025年半年度营业总收入为24.88亿元，同比下降41.0%[96] - 净利润亏损4.03亿元，同比扩大421.1%[97] - 归属于母公司股东的净利润亏损3.02亿元，同比扩大329.2%[97] - 营业收入同比下降31.6%至4.74亿元（2024年同期：6.93亿元）[100] - 净利润扭亏为盈达1.21亿元（2024年同期：-0.22亿元）[101] - 综合收益总额为-4.01亿元（2024年同期：-0.80亿元）[98] - 基本每股收益-0.16元/股（2024年同期：-0.04元/股）[98] - 公司本期综合收益总额为亏损7320.39万元人民币[112] - 2024年上半年综合收益总额亏损2601.04万元人民币[117] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降38.16%至18.88亿元，主要随收入下降而减少[40][42] - 销售费用同比下降31.17%至2.55亿元，因人工成本及业务招待费减少[40][42] - 研发费用同比下降13.95%至3.43亿元，因人工成本及外协费缩减[40][42] - 营业总成本为29.19亿元，同比下降31.9%[96] - 营业成本为18.88亿元，同比下降38.2%[96] - 研发费用为3.43亿元，同比下降14.0%[96] - 研发费用同比增长14.8%至1.13亿元（2024年同期：0.99亿元）[100] 各条业务线表现 - 数字财税业务收入大幅下降，智慧产业及网信产业业务规模下滑[22] - 乐企市场占有率达到55.12%[32] - 累计签约19个地区省级可信运维和15个地区省级省级安全管理平台运维任务[31] - 承接部委和区域咨询设计任务35家[31] - 公司聚焦三大客群并打造4款核心财税产品[35] - 组织完成6期信创认证考试[32] 各地区表现 - 境外资产规模6.35亿元，占总资产比例3.13%[47] 管理层讨论和指引 - 公司加速中小微客户覆盖与中大企业精准营销以应对市场竞争风险[54] - 公司持续加大人工智能、数据要素、信息安全等关键技术研发投入[55] - 公司加快退出低效、无效、长期亏损子企业以降低管理成本[55] - 公司强化核心关键人才薪酬激励应对人才竞争加剧风险[56] 子公司和联营企业表现 - 安徽航天信息科技净利润亏损696.17万元，营业收入6154.75万元[51] - 北京捷文科技净利润亏损3086.30万元，营业收入2.30亿元[51] - 航天网安技术净利润亏损3055.76万元，营业收入767.94万元[51] - 航天信息江苏净利润亏损3206.64万元，营业收入8484.70万元[52] - 航信德利信息系统净利润亏损1611.33万元，营业收入7921.55万元[52] - 华迪计算机集团净利润1490.68万元，营业收入2.13亿元[52] - 航天信息山东科技净利润亏损4641.92万元，营业收入5719.08万元[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-106,901.06万元[21] - 经营活动现金流量净额同比改善14.22亿元至-106.9亿元，因职工薪酬等现金支出减少[40][42] - 经营活动现金流量净流出收窄至-10.69亿元（2024年同期：-12.11亿元）[103] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降30.7%至26.23亿元（2024年同期：37.83亿元）[103] - 支付给职工现金同比下降24.0%至11.39亿元（2024年同期：14.98亿元）[103] - 投资活动产生的现金流量净额为负129,085,377.25元，同比下降26.3%[104] - 筹资活动现金流入小计为148,787,618.86元，同比下降42.0%[104] - 取得借款收到的现金为148,787,618.86元，同比下降42.0%[104] - 偿还债务支付的现金为205,976,208.13元，同比增长141.8%[104] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为66,374,511.12元，同比下降61.8%[104] - 经营活动产生的现金流量净额为负395,128,792.21元，同比下降144.7%[107] - 销售商品提供劳务收到的现金为501,195,236.48元，同比下降20.5%[107] - 购买商品接受劳务支付的现金为728,155,186.53元，同比增长41.8%[107] - 投资活动产生的现金流量净额为232,688,187.96元，同比增长41.3%[107] - 期末现金及现金等价物余额为5,796,156,237.20元，同比下降2.4%[104] 资产和负债变动 - 总资产2,030,536.54万元，较上年度末下降4.95%[21] - 归属于上市公司股东的净资产1,369,604.08万元，较上年度末下降2.20%[21] - 货币资金同比下降17.72%至59.73亿元，占总资产比例降至29.42%[46] - 存货同比上升7.03%至15.79亿元，因子公司采购备货增加[46] - 开发支出同比大幅增长61.06%至4.28亿元，因资本化研发支出增加[46] - 应交税费同比下降64.76%至0.52亿元，因缴纳上年末税款[46] - 受限资产总计1.79亿元，其中保证金等受限货币资金1.77亿元，已贴现及背书未到期应收票据0.02亿元[48] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为9.15亿元，其中股票类3.45亿元，其他类1.71亿元，其他类别3.99亿元[49] - 货币资金减少至59.73亿元人民币，较期初72.60亿元下降17.7%[89] - 应收账款为26.60亿元人民币，与期初26.69亿元基本持平[89] - 存货增加至15.79亿元人民币，较期初14.75亿元增长7.0%[89] - 开发支出大幅增长至4.28亿元人民币，较期初2.65亿元增长61.4%[90] - 短期借款减少至2.84亿元人民币，较期初3.13亿元下降9.3%[90] - 应付账款减少至14.89亿元人民币，较期初17.90亿元下降16.8%[90] - 未分配利润下降至98.60亿元人民币，较期初101.70亿元减少3.1%[91] - 母公司货币资金为35.45亿元人民币，较期初36.93亿元下降4.0%[92] - 母公司预付款项增加至5.15亿元人民币，较期初3.57亿元增长44.2%[92] - 母公司其他应收款增加至5.47亿元人民币，较期初4.83亿元增长13.3%[92] - 资产总计121.26亿元，较期初下降1.2%[93] - 流动资产合计57.41亿元，较期初下降0.3%[93] - 非流动资产合计63.85亿元，较期初下降1.9%[93] - 负债合计8.96亿元，较期初下降22.4%[94] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助17,257,114.97元[25] - 非经常性损益合计为22,981,971.75元，主要来自中油资本股票公允价值变动及处置收益[26] - 公司持有金融资产产生的公允价值变动损益为19,621,245.80元[26] - 所得税影响额为6,126,459.98元[26] - 少数股东权益影响额为3,409,594.10元[26] - 其他营业外支出为4,538,639.27元[26] - 2025年累计出售中油资本4872万股，成交金额4.31亿元，占最近年度经审计净资产比例3.08%[50] - 投资收益大幅增长190.1%至2.84亿元（2024年同期：0.98亿元）[100] - 其他权益工具投资公允价值变动收益413.60万元（2024年同期：-411.30万元）[101] 公司治理和股东结构 - 公司选举张镝为新任董事长（2025年4月29日）[59] - 公司副总经理周振浩因工作调动离职（2025年6月14日）[60] - 公司取消监事会并完成董事会换届选举（2025年8月15日）[60] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增[61] - 报告期末普通股股东总数为82,126户[81] - 中国航天科工集团有限公司为第一大股东，持股数量为741,448,172股，占总股本比例为40.02%[83] - 中国航天科工飞航技术研究院为第二大股东，持股数量为61,816,878股，占总股本比例为3.34%[83] - 北京航天爱威电子技术有限公司为第三大股东，持股数量为51,495,024股，占总股本比例为2.78%[83] - 香港中央结算有限公司为第四大股东，持股数量为22,881,783股，占总股本比例为1.23%，报告期内减持1,231,186股[83] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金为第六大股东，持股数量为16,459,222股，占总股本比例为0.89%，报告期内增持903,400股[83] - 中国长城工业集团有限公司为第七大股东，持股数量为14,817,400股，占总股本比例为0.80%[84] - 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划为第八大股东，持股数量为14,247,166股，占总股本比例为0.77%[84] - 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划为第九大股东，持股数量为13,989,706股，占总股本比例为0.76%[84] - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划为第十大股东，持股数量为13,747,566股，占总股本比例为0.74%[84] 关联交易和金融活动 - 公司在航天科工财务有限责任公司存款期末余额为52.18亿元人民币，存款利率范围为0.55%至2.75%[69] - 公司报告期内向航天科工财务有限责任公司存入总额为242.30亿元人民币，取出总额为244.93亿元人民币[69] - 公司获得航天科工财务有限责任公司贷款额度为10亿元人民币，贷款利率范围为1.8%至4.1%[71] - 公司贷款期末余额为3628万元人民币，报告期内还款金额为5200万元人民币[71] - 公司获得航天科工财务有限责任公司综合授信额度为30亿元人民币[73] - 公司向联营企业确认房屋租赁收入为131.01万元人民币[76] - 公司向中国航天科工集团有限公司确认房屋租赁收入为742.94万元人民币[76] - 公司2025年应收账款保理业务额度累计不超过10亿元人民币[78] - 公司期初在财务公司存款余额为54.81亿元人民币[69] 所有者权益变动 - 公司实收资本（或股本）为1,852,884,638.00元，与上年期末持平[110][111] - 资本公积为843,333,748.36元，与上年期末持平[110][111] - 其他综合收益本期增加1,389,004.42元，期末余额为164,695,413.69元[110][111] - 未分配利润本期减少309,488,128.95元，期末余额为9,860,422,435.50元[110][111] - 归属于母公司所有者权益小计本期减少308,099,124.53元，期末余额为13,696,040,763.82元[110][111] - 少数股东权益本期减少176,576,069.26元，期末余额为2,919,568,096.53元[110][111] - 所有者权益合计本期减少484,675,193.79元，期末余额为16,615,608,860.35元[110][111] - 综合收益总额为-300,687,584.89元，其中归属于母公司部分为-300,687,584.89元[110] - 对所有者（或股东）的分配总额为83,273,075.26元，其中归属于少数股东部分为75,861,535.62元[110][111] - 盈余公积为974,704,528.27元，与上年期末持平[110][111] - 公司实收资本（或股本）为18.53亿元人民币[112][115] - 公司期初未分配利润为100.39亿元人民币[112] - 公司期末未分配利润为100.84亿元人民币[112] - 公司对所有者（或股东）的分配为1.91亿元人民币[112] - 公司所有者投入普通股1650万元人民币[112] - 公司期末所有者权益合计为171.91亿元人民币[112] - 母公司期初未分配利润为73.99亿元人民币[115] - 母公司期末所有者权益合计为111.12亿元人民币[115] - 公司本年期初所有者权益合计为111.19亿元人民币[116] - 本期综合收益总额增加1.25亿元人民币[116] - 对所有者分配利润减少741.15万元人民币[116] - 本期期末所有者权益合计增至112.30亿元人民币[116] - 2024年上半年期末所有者权益合计为107.47亿元人民币[117] - 2024年上半年对所有者分配利润达6114.52万元人民币[117] 社会责任和其他事项 - 公司向云南省昆明市东川区捐赠帮扶资金210万元[62] - 2025年上半年累计采购帮销农产品4.9万元[62] - 公司募集资金节余金额为2.88万元人民币（含利息收入）[77] 会计政策和报表编制基础 - 公司会计年度采用公历年度即每年1月1日至12月31日[124] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产负债流动性划分标准[126] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[127] - 公司财务报表编制以持续经营为基础且未发现重大疑虑事项[121][122] - 公司财务报表符合企业会计准则及证监会披露要求[123] - 公司合并范围判断以控制为基础包含全部子公司[134] - 非同一控制企业合并的合并成本包含购买日公允价值计量的资产负债及或有对价[130] - 子公司财务报表按公司会计政策调整，非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[136] - 集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并报表时抵销[136] - 少数股东权益及损益在合并报表中单独列示，亏损超额部分仍冲减少数股东权益[137] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享份额差额计入当期投资收益[137] - 合营安排分为共同经营和合营企业，合营企业投资采用权益法核算[139] - 共同经营中按份额确认共同资产、负债、收入及费用[139] - 现金及现金等价物包括库存现金、活期存款和三个月内到期流动性强的投资[141] - 外币交易按交易日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目汇兑差额计入当期损益或资本化[142] - 境外经营报表折算差额确认为其他综合收益，处置时转入当期损益[142][143] - 金融工具在公司成为合同一方时确认资产或负债[144] - 金融资产分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[145] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量特征与基本借贷安排一致[145] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式既收取合同现金流量又以出售为目标[145] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[146] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含前两类之外的金融资产及为消除会计错配指定的资产[146] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[146] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、几乎全部风险报酬转移或放弃控制[148] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[148] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[150] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且计划净额结算时以净额列示[150] - 银行承兑汇票组合预期信用损失率为0%[153] - 商业承兑汇票组合通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计量[153] - 应收账款账龄组合采用12个月内或整个存续期预期信用损失率计量[158] -

内容概况：近年来，中国无线射频识别（RFID）行业呈现出快速发展的态势。自2010年中国物联网发 展被正式列入国家发展战略后，RFID及物联网产业迎来了重要的发展机遇。2024年，中国无线射频识 别（RFID）行业市场规模为612.2亿元，同比增长4.13%。而随着集成电路和通信技术的不断发展， RFID标签和读写器的成本持续下降，使得更多企业能够负担得起并采用这项技术。例如，超高频RFID 技术的成熟和规模化生产，使其在应用市场大幅增加。 相关上市企业：远望谷（002161）、信达股份（000701）、航天信息（600271）、复旦微电（688385） 相关企业：中芯国际集成电路制造有限公司、华为海思半导体有限公司、紫光展锐科技有限公司、京信 通信系统控股有限公司、通宇通讯股份有限公司、顺丰控股股份有限公司、京东集团股份有限公司、阿 里巴巴集团控股有限公司、海康威视数字技术股份有限公司、大华技术股份有限公司、千方科技股份有 限公司、苏州科达科技股份有限公司 关键词：无线射频识别（RFID）、无线射频识别（RFID）市场规模、无线射频识别（RFID）行业现 状、无线射频识别（RFID）发展趋势 一、行业概述 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月15日在北京航天信息园召开，采用现场投票及网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长张镝主持，董事会秘书马振洲及全体9名董事、3名监事出席，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3][4] - 无否决议案，所有议案均获通过，其中取消监事会的议案需特别决议并以三分之二以上表决权通过 [2][4][5] 议案审议结果 - 通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [4][5] - 完成第九届董事会换届选举，包括6名非独立董事（张镝、陈荣兴等）和3名独立董事（陈钟、韩菲等） [4][5] - 律师见证认为会议程序及决议合法有效，由北京金诚同达律师事务所出具意见 [5] 董事会及高管任命 - 第九届董事会首次会议选举张镝连任董事长，任期至2028年8月14日 [10][11] - 聘任陈荣兴为总经理，张萍等5人为副总经理，高宇明为财务总监兼总法律顾问，马振洲为董事会秘书 [13][15][16] - 设立四大董事会专门委员会，战略委员会由张镝牵头，审计委员会由韩菲负责 [13] - 职工代表大会选举孙岩为职工董事，其曾任公司工会主席，无持股及关联关系 [7][8] 高管团队背景 - 总经理陈荣兴持有3万股，曾任多地子公司总经理，深耕航天信息体系超20年 [21] - 副总经理马振洲持有28,520股，兼具技术与管理背景，现任董事会秘书 [23] - 财务总监高宇明来自航天科工集团，曾任华腾工业总会计师，无持股 [24] - 证券事务代表王晓伟为注册会计师，曾任华腾财务部副部长 [28][29]

股价表现 - 最新股价报9 36元 较前一交易日上涨0 21% [1] - 当日成交量为255576手 成交金额达2 40亿元 [1] - 盘中股价波动区间为9 30元至9 46元 振幅1 71% [1] 业务构成 - 公司属于信息技术服务行业 主要业务涵盖数字政府和企业数字化两大领域 [1] - 2024年财报显示 数字政府业务占营收比重57 86% 企业数字化业务占比41 38% [1] 公司动态 - 8月15日召开职工代表大会选举产生职工董事 [1] - 同日举行临时股东大会审议通过取消监事会等议案 [1] - 第九届董事会第一次会议选举产生新任董事长 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出900 46万元 [1] - 近五个交易日累计净流出2532 95万元 [1]

公司人事变动 - 航天信息于2025年8月15日召开职工代表大会民主选举孙岩女士为公司第九届董事会职工董事 [1]

公司治理变更 - 航天信息2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》[2]

公司动态 - 航天信息第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 航天信息于2025年8月15日召开第九届第一次董事会临时会议，审议《关于选举公司董事长的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成中，数字政府业务占比57.86%，企业数字化业务占比41.38%，其他业务占比0.76% [2] 市场数据 - 公司股票代码SH 600271，当前收盘价为9.36元 [2]