证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-024 航天信息股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长：张镝 1 会 议 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ogqI8DnaFO 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体分别披露了《航天信息股份有 限公司 2024 年年度报告》《航天信息股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2025 年 5 月 30 日（星 期五）1 ...

关于 航天信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意 2025 字 0523 第 0476 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意 2025 字 0523 第 0476 号 致：航天信息股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所任建涛律师、侯玉振律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法 律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称" ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-022 航天信息股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人。 2、公司在任监事3人，出席3人。 3、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 781 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 938,786,333 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 50.6662 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， ...

1、关于变更公司法定代表人的议案 根据《公司章程》的规定，公司决定将法定代表人由董事长张镝先生变更为总经理陈荣 兴先生。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-023 航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 5 月 16 日通过电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于修订《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理规定》的议案 同意修订《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和 ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：财税行业、电子凭证行业 - 公司：航天信息 纪要提到的核心观点和论据 1. **航天信息业务进展与地位** - 中标财政部电子行政会计数据标准试点三项任务及国税总局金税四期项目，巩固在央企及乐企市场领先地位，建立多个行业标杆案例，如中国兵器、中石油、中石化等[2][3] - 2024 年乐企直连通道市场航信体系占有率达 55.41%，领先市场，占有率 54.86%；在已批 1700 多户优质大企业中占比领先[18] - 2025 年软件部门体系在上个月初中标约十五六个项目；金税四期建设中标身份认证平台和安管系统，并在 2024 年进行二期升级完善[19] 2. **电子凭证政策变化及影响** - 国家档案局 2021 年认可电子档案法律效力，财政部 2022 年开始数据标准化试点，国家税务总局 2021 年开始金税四期招标建设，共同推动行政数据电子化，解决存档难题[4][5] - 财政部全面推广电子凭证会计数据标准，顺应数字经济趋势，降低成本、减少碳排放、增强信息真实性、实现高效监管、解决标准不统一问题、提高基层单位工作效率[2][6] - 财会 9 号文使电子凭证系统从试点进入全面推广阶段，2026 年大中企业、2027 年小微企业完成改造，扩展应用场景，强调行业化和差异化适配，推动企业信息系统升级[10] 3. **金税四期与财税改革关系** - 金税四期以发票从以票控税到以数治税为突破口，利用大数据提升征管效率和准确性，与电子凭证标准推广目标一致，推动财税系统向智能化、高效化和环保化发展[7][8] 4. **航天信息业务转型与发展前景** - 从依赖政策转向市场竞争，压降成本费用，面向企业数字市场和数字政府发力，以高毛利率和利润率支撑转型升级[3][4][12] - 围绕电子凭证领域拓展业务，涉足书店、风险防控等领域，深化产品创新，如诺企通等特色产品，保持央企市场领先，参与国家战略任务[9] 5. **航天信息财税业务核心板块及进展** - 以发票起家，财税业务是核心板块，2022 年开始深度参与电子凭证项目，从开具延展到全链条环节，利用大模型技术实现全生命周期产品和方案落地[14] - 成立电子凭证重大创新工程和诺企工程，覆盖多种形式产品，在浙江省财政厅部署上线财政公共服务平台获高度认可[14] 6. **电子票据管理对行业影响** - 实现标准化，建立会计数据标准，推动业务流程电子化；实现智能化，重构财税服务及业务，提高效率；实现无纸化，降低纸质使用及人工成本[15] 7. **航天信息应对战略升级与业务模式转型措施** - 从以发票为核心转向提供票、贷、财、税、档一体化产品与服务，面向小微企业及代理机构提供全面服务[17] - 内部成立重大工程，面向财税 SaaS 订阅服务，整合技术与产品积累，实现一站式服务，通过数据资产化运营构建数据采集分析决策闭环系统[17] 8. **航天信息市场布局** - 中小微企业采用 SaaS 模式，大型集团涉及国产化替代及私有化部署，如 2024 年中标中石油全税项目[18] 9. **航天信息企业数字化业务发展情况** - 2025 年随着大模型行业发展，推进企业数字化业务，完成财政电子凭证试点并中标相关项目，针对电商领域推出解决方案[21] 10. **航天信息 AI 业务规划与产品定价** - 规划集中在大模型产品赋能，2023 年初投入研发财税大模型，近期提升算力和性能，应用于 AI 导税员、政策解读、风险识别等[22] - AI 产品定价体现在赋能后的具体产品上，根据项目规模和需求灵活定价，满足不同客户和项目需求[23][24] 11. **智能风险防控在财税管理中的重要性** - 金税四期建设中，从以票控税到以数治税转变，大数据智能化成核心理念，智能风险防控提高纳税人便利性和安全性，减少人工干预，提高效率[25] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 为配合电子凭证标准，会计领域颁布《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》，要求会计软件三年内完成升级[11] 2. 税务体制改革及金税四期进展推动 ERP 及财税 SaaS 发票平台向结构化数据驱动型系统演进，驱动服务商开发新产品能力[13] 3. 电子票据管理标准化通过建立 XML、XBRL 等会计数据标准实现[15] 4. 航天信息针对企业信息化水平差异，采取因地制宜、循序渐进、分类推进原则，提供适配工具包，发挥第三方平台作用推动电子凭证项目[28][29] 5. 航天信息软件产品毛利率保持在 30%以上，市场占有率保持在 15%左右[26] 6. 航天信息未来在政府端开展金税四期系统云服务及迭代升级等工作，在企业端聚焦电子凭证关键技术与国家标准打造政企通核心产品[30]

航天信息股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | 关于公司 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 关于公司 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | 18 | | 关于公司 | 年度独立董事述职报告的议案 2024 | 23 | | 关于公司 | 2024 年度财务决算报告的议案 | 48 | | 关于公司 | 2025 年度财务预算报告的议案 | 58 | | 关于公司 | 2024 年年度报告的议案 | 61 | | 关于公司 | 2024 年度利润分配预案的议案 | 62 | | | 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 | 63 | | | 关于修订《公司章程》的议案 | 65 | 航天信息股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定， 为维护投资者的合法权益，确保公司本次 ...

文章核心观点 2025年4月30日航天信息发布2025年一季报，多项财务指标表现不佳且在同业中排名靠后 [1] 分组1：营收与利润情况 - 公司营业总收入11.73亿元，在已披露同业公司中排第16，较去年同报告期减少3.45亿元，同比下降22.71% [1] - 归母净利润为 -3.15亿元，在已披露同业公司中排第131，较去年同报告期减少1705.40万元 [1] - 摊薄每股收益为 -0.17元，在已披露同业公司中排第122，较去年同报告期减少0.01元 [3] 分组2：现金流情况 - 经营活动现金净流入为 -9.88亿元，在已披露同业公司中排第126，较去年同报告期增加2.53亿元 [1] 分组3：资产负债与盈利指标情况 - 最新资产负债率为18.98%，在已披露同业公司中排第28，较上季度减少0.98个百分点，较去年同期减少3.11个百分点 [3] - 最新毛利率为16.02%，在已披露同业公司中排第107，较上季度减少7.79个百分点，较去年同期减少3.38个百分点 [3] - 最新ROE为 -2.30%，在已披露同业公司中排第109，较去年同期减少0.13个百分点 [3] 分组4：资产周转情况 - 最新总资产周转率为0.06次，在已披露同业公司中排第82，较去年同期减少0.01次，同比下降18.04% [3] - 最新存货周转率为0.65次，在已披露同业公司中排第60，较去年同期减少0.02次，同比下降2.69% [3] 分组5：股东情况 - 公司股东户数为8.15万户，前十大股东持股数量为9.67亿股，占总股本比例为52.18% [3] - 前十大股东包括中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院等 [3]

公司基本信息 - 公司于2003年6月5日获批发行4200万股人民币普通股，7月11日在上交所上市[6] - 公司注册资本为1.852884638亿元[7] - 公司发起设立时总股本为12000万股，2000年8月由发起人以经评估的净资产出资认购[15] - 公司股份总数为普通股1.852884638亿股，全部为普通股[16] 股权结构 - 中国航天科工集团公司认购6360万股，占设立时总股本的39.26%[15] - 航天新概念科技有限公司认购1017万股，占设立时总股本的6.28%[15] - 中国航天科技集团公司第一研究院认购995万股，占设立时总股本的6.14%[15] - 中国长城工业总公司认购760万股，占设立时总股本的4.69%[15] 股份变动 - 公司可通过公开发行股份、非公开发行股份等方式增加资本[18] - 公司在减少注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并等情况下可收购本公司股份[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[22] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份的25%[24] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[25] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下请求监事会或董事会向法院提起诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日向公司书面报告[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 独立董事等持有公司10%以上股份的提议股东有权提议召开临时股东大会[39] - 董事会、监事会及持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前公告通知[42] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[47] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后36个月内不得行使表决权[49] - 董事会等持有1%以上有表决权股份的主体可征集股东投票权[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 控股股东对公司控股比例达30%以上，选举董事应采用累积投票制[54] 董事与监事 - 监事会或单独或合计持有公司股份总额3%以上的股东可提名董事候选人[56] - 十名以上职工对监事候选人名单有异议时有权提出新候选人[57] - 董事会或单独或合计持有公司股份总额3%以上的股东可提名非职工代表监事候选人[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[63] - 董事会任期届满后，最迟应在九十日之内召开股东大会进行换届[63] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[69] - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[87] - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一人[90] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[90] 董事会与监事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[77] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会或本章程规定的其他人士，可提议召开董事会临时会议[77] - 董事会会议需过半数的董事出席方可举行，做出决议须经全体董事的过半数通过[77] - 因特定情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议作出决议[79] - 董事会会议记录保管期限至少为十年[80] - 监事会每六个月至少召开一次会议[91] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[92] - 会议通知应当在监事会会议召开十日前书面送达全体监事[92] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[98] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[100] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[103] - 公司成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[103] - 公司成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[103] - 公司每年现金分配利润不少于当年归母净利润的30%[105] - 公司最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%时，不得增发新股等[105] 其他 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[94] - 公司落实“双向进入、交叉任职”领导体制[94] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述，经独立董事审议后提交股东大会以特别决议审议通过[107] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[113] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前二十天通知[113] - 公司合并、分立、减资应自做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[121][123] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过修改章程存续[127] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告[128] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告，报股东大会或法院确认，报送登记机关申请注销登记并公告终止[131] - 有三种情形公司应修改章程，包括法律修改、公司情况变化、股东大会决定[133]

公司治理 - 2025年4月29日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后法定代表人由董事长或总经理担任，辞任时同步辞去该职[2] - 修订事项需提交股东大会审议，通过后授权办理工商变更[3]

股东大会信息 - 2025年5月23日10点于北京海淀区召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票2025年5月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议9项议案，含2024年度多报告及2025预算报告等[5][17] 股权与登记 - 股权登记日2025年5月16日，在册A股股东有权参会[11] - 会议登记2025年5月16 - 22日，地点为董事会办公室[12] 议案相关 - 议案9为特别决议，议案7、8对中小投资者单独计票[6] - 议案8涉及关联股东回避表决，关联股东含航天科工集团[6] - 各议案于2025年4、29日获董事会、监事会会议通过[5]