证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-057 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年 10 月 18 日，中国证监会与中国人民银行、金融监管总局联合发布 《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，现依据上述文件的精神，公 司为更好地开展回购股票相关工作，充分利用好金融贷款工具，提升公司价值， 公司决定将股票回购资金来源由"自有资金"调整为"自有资金或自筹资金 （含银行回购专项贷款等）"。同时，批准公司与中信银行股份有限公司嘉兴 分行签署《人民币股票回购/增持专项贷款合同》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第 十届临时董事会第八次会议于 2024 年 10 月 20 日下午 14:00 时在公司办公楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人， 本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-058 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于签署股票回购专项贷款合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： • 本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 • 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年 的经营业绩产生重大影响。 • 本次交易已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。 二、签署股票回购专项贷款合同的具体情况 （一）签署股票回购专项贷款合同的背景 2024 年 9 月 24 日，为维护资本市场稳定，提振投资者信心，中国人民银行 与金融监管总局、中国证监会协商，创设两项结构性货币政策工具，支持资本 市场稳定发展；10 月 18 日，上述三方联合发布《关于设立股票回购增持再贷款 有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的 上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。 公司积极响应国家支持、提振资本市场健 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年3月30日[1] - 实施期限为2024年4月22日后12个月[1] - 预计回购金额10,000万元~20,000万元[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购1,265.66万股，占比0.91%[1][4] - 累计已回购金额9,157.61万元[1][4] - 实际回购价6.73元/股~7.83元/股，均价7.24元/股[1][4] 回购价格 - 原上限不超过11.98元/股，调整后不超过11.78元/股[2][3]

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-055 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,825,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.5325 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士因公务原因未能现场出席主 持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事沈高庆先 生代为主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 表决方式及表决结果合法有效。 (五) ...

股东大会信息 - 2024年9月2日决议召开第二次临时股东大会，9月3日通知刊登[2] - 9月18日13点在嘉兴乍浦召开，由董事沈高庆代为主持[2] 投票情况 - 250人代表563,825,656股投票，占比40.5325%[4] - 《吸收合并全资子公司议案》同意占比99.7848%[8] - 《修订<公司章程>议案》同意占出席会议股东有效表决权股份总数98.5869%[9]

股份回购 - 公司回购股份数量不低于834.72万股（占总股本0.60%），不超过1,669.44万股（占总股本1.20%）[3] - 原回购价格上限经调整为不超过11.78元/股，现调整为不超过11.58元/股[2][3][5] 权益分派 - 2024年半年度以1,360,072,222股为基数，每10股派现金红利2元，拟派272,014,444.4元[4] - 每股现金红利约为0.1955元[5] - 2024年半年度权益分派流通股份变动比例为0[5]

业绩数据 - 2023年末嘉福新材料资产17.43亿，净资产15.68亿，营收6.01亿，净利润 - 4141.23万[23] - 2024年中嘉福新材料资产16.49亿，净资产15.25亿，营收2.09亿，净利润 - 4408.78万[23] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司嘉福新材料，承继其全部资产等[24] - 吸收合并不涉及注册资本变更，不构成关联交易和重大资产重组[20] 其他新策略 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款[30] - 临时董事会会议通知时限从5日改为3日[31]

分红信息 - 2024年半年度A股每股现金红利0.2元[1] - 股权登记日2024/9/10，除权（息）和发放日2024/9/11[1][3] - 以1360072222股为基数派现272014444.40元（含税）[2] 税收政策 - 自然人及基金持股超1年免税，1月内20%，1月 - 1年10%[4][5] - QFII和港股通投资者按10%扣税，税后0.18元/股[5][6] - 其他机构和法人不扣税，实派0.2元/股[6] 其他调整 - 2024年度回购股份计划价格调为不超11.58元/股[7] - 分配方案经2024年第一次临时股东大会通过[1]

业绩总结 - 2024年半年度以13.60亿股为基数派发现金红利，每10股派2元（含税），拟派不超2.72亿元[5] 数据相关 - 截至2024年8月2日，回购股份3097.2985万股[6] - 2024年8月19日收盘价格7.66元/股[8] - 实际每股分派现金红利0.2元，除权（息）参考价7.46元/股[8] 其他 - 本次差异化分红合规，未损害公司和股东利益[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月18日13点召开[4] - 现场会议在浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼[4] - 网络投票9月18日进行[4] 投票时间 - 交易系统投票9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票9月18日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2024年9月6日[13] - 会议登记时间为2024年9月13日8:30 - 16:30[16] 登记及联系方式 - 会议登记及授权委托书送达地点为董事会办公室[17] - 会务联系电话0573 - 85580699[19] - 公司传真0573 - 85585033[19]