证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025-036号 重庆港股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董 事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年10月31日 (二)股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事李江波因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事4人，出席3人，蒋松因工作原因未出席会议； 3、董事、财务总监、董事会秘书刘红伟出席会议；副总经理梅彬、任川列席会议。 ...

经营业绩：营收行业第十三，净利润第十六 重庆港成立于1999年1月8日，2000年7月31日在上海证券交易所上市，注册地和办公地均位于重庆市。它 是西南地区最大的内河水、铁、公联运枢纽港和西南地区重要的水陆交通枢纽。 重庆港主营业务为港口码头的装卸、仓储等中转运输，以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运综合物流 业务，所属申万行业为交通运输-航运港口-港口，涉及成渝城市群、港口运输等概念板块。 偿债能力方面，2025年三季度重庆港资产负债率为40.19%，高于去年同期的37.80%，也高于行业平均的 34.25%。从盈利能力看，2025年三季度毛利率为12.34%，虽高于去年同期的11.34%，但远低于行业平均的 30.73%。 董事长屈宏薪酬2.4万元，同比减少48.27万元 重庆港控股股东为重庆港务物流集团有限公司，实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。董事长屈 宏，1974年7月生，本科学历，政工师，2024年薪酬2.4万，较2023年的50.67万减少48.27万。总经理刘世 斌，1972年9月生，研究生学历，经济师，2024年薪酬64.44万，较2023年的16.99万增加47.45万。 A股股东 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2025-036 号 重庆港股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 789,811,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.5459 | 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 31 日 2025年第一次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | -- ...

北京德恒 電床お食师事务所 关于重 公司 2025 年第 次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(鱼庆)律师事务所 关于虽庆港股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告,并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 法律意见书 德恒渝(2025)第15G20240286-00003 号 致:重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、上海证券交易所《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作》") 等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》(以下简称"《公 ...

| 第一章 总则. | | --- | | 第二章 董事会工作机构 . | | 第三章 董事会的组成 | | 第四章 董事会职权 | | 第五章 定期会议和临时会议 | | 第六章 会议提案. | | 第七章 会议通知 | | 第八章 会议的召开 | | 第九章 会议表决 | | 第十章 决议的执行 . | | 第十一章 其他事项 | | 第十二章 附则 | 第一章 总则 第一条 为规范重庆港股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《重庆港股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会工作机构 第二条 公司董事会秘书负责管理董事会日常事务，对公司及董 事会负责。 第三条 公司资产证券部在董事会秘书的领导下具体办理董事 会日常事务。主要职责为： （一）负责筹备组织董事会及各专门 ...

重庆港股份有限公司股东会议事规则 （经2025 年10 月31 日2025 年第一次临时股东大会审议通过） | 目 | | --- | | 录 | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 7 | | | 第四章 | 股东会的召开 | 9 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第六章 | 监督管理 | 18 | | 第七章 | 附则 | 19 | 1 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》、 《重庆港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常 ...

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份. | | 第一节 股份发行. | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人. | | 第三节 股东会的一般规定. | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 21 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 32 | | 32 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会. | | 第三节 独立董事 45 | | 第四节 董事会专门委员会. | | 第六章 高级管理人员 52 | | --- | | 第七章 党委会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减 ...

重庆港股份有限公司独立董事工作制度 （经2025 年10 月31 日2025 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的独立性要求 | 3 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 5 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换程序 | 7 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 11 | | 第六章 | 独立董事履职保障 19 | | | 第七章 | 附则 | 20 | 目 录 1 第一章 总则 第一条 为规范重庆港股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《1 号指引》）及《重庆港股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、 ...

第一条 为规范重庆港股份有限公司（以下简称公司）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等规定， 制定本办法。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信 息披露规范。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关 联交易。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易认定 | 3 | | 第三章 | 关联人报备 | 5 | | 第四章 | 关联交易披露及决策程序 | 6 | | 第五章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 | 13 | | 第六章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | 14 | | 第七章 | 附则 | 15 | 目 录 1 重庆港股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 （经2025 年10 月31 日2025 年第一次临时股东大会审议通过） 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第六条 公司及其关联 ...

从资金流向上来看，当日重庆国企改革板块主力资金净流入2670.91万元，游资资金净流出3858.24万元， 散户资金净流入1187.33万元。重庆国企改革板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，10月31日重庆国企改革板块较上一交易日上涨0.52%，千里科技领涨。当日上证指数报 收于3954.79，下跌0.81%。深证成指报收于13378.21，下跌1.14%。重庆国企改革板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601777 | 千里科技 | 11.91 | 2.67% | 46.66万 | 5.53亿 | | 000565 | 渝三峡A | 8.16 | 1.87% | 10.52万 | 8601.44万 | | 002168 | *ST惠程 | 4.08 | 1.75% | 5.73万 | 2344.44万 | | 000514 | 渝开发 | 5.23 | 1.16% | 14.79万 | 7713.78万 | | 603100 | 川仪股份 | 23.34 ...