证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-060 近日，公司收到历山 1 号基金管理人晋燃惠赋转来的山西省沁水县人民法院作出的 民事裁定书。沁水县中村镇下川村村民委员会作为申请人，以沁水历山资不抵债、不能 清偿到期债务为由，向沁水县人民法院申请对沁水历山进行破产清算。沁水县人民法院 认为沁水历山的住所地在沁水县，登记机关为沁水县市场监督管理局，缺乏清偿能力， 不能清偿到期债务，符合受理条件，裁定受理沁水县中村镇下川村村民委员会对沁水历 山的破产清算申请。 三、历山 1 号基金相关事项对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到"中医药泛旅游基 金——历山项目 1 号"（以下简称"历山 1 号基金"）基金管理人上海晋燃惠赋投资管 理有限公司（以下简称"晋燃惠赋"）转来的沁水历山旅游开发有限公司（以下简称"沁 水历山"）破产申请案的民事裁定书【(2025)晋 0521 破申 6 号】。具体公告如下： 一、历山 1 号基金背景概述 公司于 ...

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长梁长春先生主持。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-059 山西华阳新材料股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： 1、议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案 审议结果：通过 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年10月14日 (二)股东会召开的地点：公司会议室 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。 二、 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见 致：山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西华阳新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、潘磊律师参加公司 2025 年第 五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山西华阳新材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会规则》"） 而出具。 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-059 山西华阳新材料股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 657 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,791,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 44.48 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长梁 长春先生主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 14 日 (二) 股 ...

小金属板块整体表现 - 10月13日小金属板块整体大幅上涨6.26%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93% [1] - 板块内多只个股涨停，广晟有色以10.01%的涨幅领涨，中国稀土和北方稀土均以超过10%的涨幅紧随其后 [1] - 板块获得主力资金净流入11.89亿元，但游资资金净流出6.79亿元，散户资金净流出5.1亿元，显示资金流向存在分化 [2] 领涨个股表现 - 广晟有色收盘价为64.85元，涨幅10.01%，成交量为34.97万手，成交额为22.00亿元 [1] - 中国稀土收盘价为60.14元，涨幅10.01%，成交量为116.92万手，成交额为68.13亿元 [1] - 北方稀土收盘价为57.73元，涨幅10.00%，成交量为380.26万手，成交额为214.56亿元，同时获得主力资金净流入7.24亿元，净占比3.38% [1][3] 其他涨幅居前个股 - 东方银业涨停，涨幅10.00%，收盘价27.62元，成交额6.39亿元 [1] - 盛和资源上涨8.81%，收盘价26.07元，成交额54.64亿元 [1] - 厦门钨业上涨7.77%，收盘价33.29元，成交额33.28亿元，并获得主力资金净流入5396.69万元 [1][3] - 云南锗业上涨7.62%，收盘价30.63元，成交额26.56亿元，并获得主力资金净流入1.92亿元，净占比达7.23% [1][3] 个股资金流向 - 中国稀土获得主力资金净流入2.08亿元，净占比3.05% [3] - 云南锗业主力资金净流入1.92亿元，净占比7.23% [3] - 广晟有色主力资金净流入9426.62万元，净占比4.28% [3] - 中钨高新上涨4.83%，获得主力资金净流入6363.96万元，净占比5.05% [1][3]

10月13日，华阳新材盘中上涨2.06%，截至11:09，报6.44元/股，成交9839.94万元，换手率3.01%，总市 值33.13亿元。 资金流向方面，主力资金净流入144.04万元，特大单买入138.75万元，占比1.41%，卖出0.00元，占比 0.00%；大单买入1305.85万元，占比13.27%，卖出1300.55万元，占比13.22%。 华阳新材今年以来股价涨96.94%，近5个交易日涨7.51%，近20日跌0.46%，近60日跌13.79%。 今年以来华阳新材已经15次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为7月14日，当日龙虎榜净买入-7071.61 万元；买入总计7825.31万元 ，占总成交额比6.56%；卖出总计1.49亿元 ，占总成交额比12.50%。 资料显示，山西华阳新材料股份有限公司位于山西省太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦，成立日 期1999年2月26日，上市日期2000年11月9日，公司主营业务涉及贵金属产品的加工销售、贵金属贸易、 贵金属废料的二次资源回收利用;工业用电的销售、居民用电的销售、电力工程;合成材料制造(不含危险 化学品);合成材料销售,新型膜材料制造,新型 ...

会议相关 - 会议于2025年10月召开[1] - 网络投票规定于2025年9月25日在指定报刊及网站刊登[8] - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 公司向独立董事提供资料保存时长修订为至少10年[14] - 会议采用现场记名和网络投票表决，一股一票[10] - 本次临时股东会议案为非累计投票表决[10] 募集资金管理 - 拟修订募集资金管理制度[16] - 资金存放坚持安全等原则，到账1月内签监管协议[18] - 募投项目年度使用与预计差异超30%需调整计划[20] - 募投项目搁置超1年需重新论证[21] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[22] 关联交易管理 - 关联交易管理制度修订后适用于分公司[38] - 关联交易中存贷款业务修订为金融业务[38] - 审计委员会督导内审部门至少半年检查一次关联交易[42] - 披露关联交易需提交独立董事等意见[42] - 股东会审议关联交易关联股东应回避表决[40] 子公司担保 - 全资子公司华盛丰拟申请2000万借款，公司担保[46] - 截至2025年6月30日，华盛丰资产负债率76.89%[49] - 截至2024年12月31日，华盛丰资产负债率72.15%[49] - 本次新增担保额度2000万，占公司近一期净资产13.93%[47] - 截至2025年9月15日公司实际担保余额33089.28万元[53]

9月30日，华阳新材盘中上涨2.00%，截至10:11，报6.12元/股，成交2777.38万元，换手率0.89%，总市 值31.48亿元。 资金流向方面，主力资金净流入74.61万元，特大单买入125.05万元，占比4.50%，卖出0.00元，占比 0.00%；大单买入314.57万元，占比11.33%，卖出365.01万元，占比13.14%。 华阳新材所属申万行业为：有色金属-小金属-其他小金属。所属概念板块包括：低价、小盘、国资改 革、气凝胶、山西国资等。 截至8月31日，华阳新材股东户数6.63万，较上期减少21.81%；人均流通股7758股，较上期增加 27.90%。2025年1月-6月，华阳新材实现营业收入1.50亿元，同比减少9.49%；归母净利润8212.89万元， 同比增长266.15%。 华阳新材今年以来股价涨87.16%，近5个交易日涨4.44%，近20日跌15.12%，近60日跌13.56%。 今年以来华阳新材已经15次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为7月14日，当日龙虎榜净买入-7071.61 万元；买入总计7825.31万元 ，占总成交额比6.56%；卖出总计1.49亿元 ，占总成 ...

董事会决议概况 - 公司第八届董事会2025年第八次会议于2025年9月24日召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [4] - 会议审议并通过全部21项议案，无反对或弃权票，所有议案均获9票同意 [2][3][5][7][8][9][11][12][13][14][15][17][18][19][21][23][24] - 其中《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订募集资金管理制度的议案》及《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》需提交股东大会审议 [6][20][22][24][31] 公司治理制度修订 - 修订独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构 [5] - 修订董事会秘书工作制度、董事会专门委员会实施细则及信息披露事务管理制度，提升信息披露质量 [7][8][9][10] - 修订内幕信息知情人管理制度、董事及高管持股买卖制度，规范内部交易行为 [11] - 修订中小投资者单独计票管理办法，保障中小投资者权益 [11] 新增管理制度制定 - 制定董事及高级管理人员离职管理制度，完善人事管理流程 [13] - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度、重大信息内部报告制度，优化信息披露机制 [14] - 制定内部控制制度（试行）及内部审计工作制度（试行），强化内部风险控制 [15][16][17] 财务与风控制度更新 - 修订对外担保管理制度、规范与关联方资金往来制度及融资管理制度，加强财务风险管控 [17] - 修订对外投资管理办法及关联交易管理制度，规范投资及关联交易行为 [18][19] - 修订募集资金管理制度，确保募集资金使用合规性 [21] 子公司融资及担保安排 - 全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司拟向光大银行太原北城支行申请2000万元流动资金借款，期限两年，年利率不超过3.6% [27][28][34] - 公司为其提供连带责任担保，担保金额2000万元，期限两年 [27][34] - 截至2025年6月30日，该子公司资产总额33845.56万元，负债总额26022.93万元，资产负债率76.89%，净资产7822.63万元，2025年1-6月净利润-203.23万元 [32] - 公司实际担保余额33089.28万元，占最近一期经审计净资产比例541.74%，均为对全资子公司担保 [37] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月14日召开2025年第五次临时股东大会，审议需股东批准的议案 [24][39][40] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [39][40][41] - 股权登记日为会议召开前一日，股东需登记参会 [47][48]

公司未发生逾期担保情况 [1]