证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-022 大恒新纪元科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,925,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 30.4316 | | 比例（%） | | 1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告》正文及摘要 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 132,100,200 | 99.37 ...

北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 W&HLAW FIRM 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易所大厦 A 座 16 层 邮编：100080 电话 / 传真：010-62684688 新建而事务所 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:大恒新纪元科技股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受大恒新纪元科技股份有限 公司(以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等中华人 民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程 ...

公司经营业绩 - 2024年度公司实现营业收入17.63亿元，较上年同期减少24.40% [7] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,201.64万元，较上年同期减少164.15%，由盈转亏 [7] - 母公司报表期末未分配利润为6.54亿元 [2] 利润分配方案 - 2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 未分配利润将用于项目建设与生产经营的资金需求，为公司中长期发展战略提供保障 [5] - 公司所处行业竞争加剧，传媒行业处于信创国产化政策转型期，需预留储备资金 [5] 董事会运作情况 - 董事会设7名董事，其中独立董事3名，人数及构成符合法律法规要求 [7] - 2024年度共召开11次董事会会议，审议通过多项议案包括年度报告、财务决算等 [9] - 独立董事勤勉尽责，未对审议议案提出反对意见 [11] 监事会运作情况 - 2024年度共召开6次监事会会议，审议通过年度报告、利润分配等议案 [14] - 监事会认为公司财务报告真实准确，未发现损害公司和股东利益的行为 [16] - 公司内部控制体系完善，符合监管要求，未发现重大缺陷 [16] 减值准备及资产核销 - 2024年度计提各类减值准备7,599.61万元，其中信用减值损失6,087.08万元，资产减值损失1,512.53万元 [17] - 核销资产合计7,318.63万元，包括应收账款5,517.99万元、存货1,446.30万元等 [18] - 减值准备减少2024年度归属于上市公司股东的净利润5,604.23万元 [18] 担保事项 - 拟为控股子公司提供不超过5.8亿元担保额度，其中为资产负债率超70%的被担保对象提供不超过1.8亿元 [19] - 担保对象包括大恒星图激光技术、北京中科大洋等控股子公司 [19] - 担保额度可在控股子公司间内部调剂使用 [20] 审计机构续聘 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构 [21] - 该事务所2024年度审计工作符合独立、客观、公正的职业准则 [21] 薪酬方案 - 独立董事津贴为税前12万元/年，高级管理人员实行年薪制 [24] - 非独立董事按实际管理职务领取薪酬，不在公司任职的不领取津贴 [24] - 监事按任职岗位确定薪酬标准，未担任职务的不领取报酬 [25] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年6月5日召开，采用现场与网络投票相结合方式 [4] - 股权登记日为2025年5月29日，会议将审议年度报告、利润分配等10项议案 [4]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -3201.64万元，较上年同期减少164.15%[11][15] - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为6.54亿元[11] - 2024年度公司合并报表营业收入17.63亿元，较上年同期减少24.40%[15] - 2024年对相关资产计提各类减值准备共计75,996,053.61元[29] - 2024年度核销部分资产合计73,186,263.96元[32][33] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[11] 会议情况 - 2024年公司召开12次董事会、3次股东大会[16][17] - 2025年年度股东大会于6月5日14:00召开，股权登记日为5月29日，投票方式结合现场与网络[5] 未来展望 - 2025年董事会力争完成经营目标，推动治理和内控建设等[20][21][22] - 2025年监事会继续监督履职，加强生产经营监督，成员加强学习[27] 担保情况 - 公司拟为控股子公司提供不超58,000万元担保额度[34] 审计机构 - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[36] 薪酬情况 - 董事长鲁勇志2024年度税前报酬总额226.42万元[37] - 独立董事津贴为税前12万元/年[38] - 2024年监事严鹏、徐正敏税前报酬0万元，佘桃28.61万元[41] - 董事、高管及监事2025年度薪酬方案议案提请2024年年度股东大会审议[39][41] 报告披露 - 《公司2024年年度报告》于2025年4月23日在上交所网站披露[7] - 独立董事2024年度述职报告于2025年4月23日在上海证券交易所网站披露[44]

大恒新纪元科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 13:00-14:45 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600288@dhxjy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-021 （三）会议召开方式：视频录播和网络文字互动 三、 参加人员 公司出席本次会议的人员有：公司董事长兼总裁鲁勇志先生，董事、副总 裁、财务总监谢燕女士，独立董事赵秀芳女士，董事 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-019 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、关于召开 2024 年年度股东大会的议案 董事会同意定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14 点在北京市海淀区苏 州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2024 年年度股东大会。具体 内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-020 大恒新纪元科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 本次公司不分配不转赠。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 郑素贞 | 12996.00 | 29.75 | 不变 | | 吴立新 | 1330.00 | 3.04 | 15.49 | | 上海宽投资产管理有限公司-宽投新机遇1号私募证券 | | | | | 投资基金 | 535.90 | 1.23 | 不变 | | 朱定芳 | 442.83 | 1.01 | -0.56 | | 刘育辰 | 352.72 | 0.81 | 20.55 | | 陈定华 | 322.18 | 0.74 | 不变 | | 刘永 | 192.11 | 0.44 | 0.01 | | 陈丹英 | 167.55 | 0.38 | 不变 | | 周子兰 | 160.00 | 0.37 | -40.79 | | 北京阿特斯投资有限公司 | 156.00 | 0.36 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-018 大恒新纪元科技股份有限公司 关于2025年第一季度转回减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一季度转回减 值损失的具体情况公告如下： 一、本次转回减值损失的情况概述 为客观反映公司截至2025年3月31日的财务状况和经营成果，公司按照《企 业会计准则》等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方 法，本着谨慎性原则，对公司截至2025年3月31日合并报表范围内的相关资产进 行了减值梳理分析和减值测试。本次转回减值损失共计5,523,241.61元，其中： 转回信用减值损失合计5,442,516.80元，转回资产减值损失合计80,724.81元。明 细如下： 单位：元 | | 项目 | 2025年第一季度转回金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 合同资产 | 80,724.81 | | 信用减值损失 | 应收账款、其他应收款 ...

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入362,834,393.39元，较上年同期增长22.73%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,237,866.81元，较上年同期增长61.95%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,355,741.27元，较上年同期增长74.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,841,218.95元，较上年同期增长87.60%[3] - 2025年第一季度营业总收入362,834,393.39元，较2024年第一季度的295,633,368.50元增长22.73%[17] - 2025年第一季度净利润为-16,282,503.35元，亏损幅度较2024年第一季度的-32,038,002.49元有所收窄[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计394,238,785.80元，较2024年第一季度的367,299,083.43元增长7.33%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计403,080,004.75元，较2024年第一季度的438,617,902.10元下降8.10%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,841,218.95元，亏损幅度较2024年第一季度的-71,318,818.67元大幅收窄[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,008,122.41元，较2024年第一季度的789,756.77元增长154.27%[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-14,295,028.21元，较2024年第一季度的-55,586,301.42元亏损幅度收窄[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-21,064,815.54元，较2024年第一季度的-126,114,050.15元亏损幅度收窄[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0189元/股，较2024年第一季度的-0.0496元/股亏损幅度收窄[18] 成本和费用（同比） - 2025年第一季度营业总成本393,748,014.09元，较2024年第一季度的339,844,065.11元增长15.86%[17] 其他财务数据（期末较上年度末） - 本报告期末总资产3,112,226,748.46元，较上年度末增长1.80%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,826,385,717.45元，较上年度末下降0.45%[4] 其他财务数据（2025年3月31日较2024年12月31日） - 2025年3月31日货币资金822,304,153.42元，较2024年12月31日的834,296,333.97元有所减少[12] - 2025年3月31日应收票据104,710,507.02元，较2024年12月31日的55,961,185.34元增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计2,227,599,700.75元，较2024年12月31日的2,170,583,441.93元增加[12] - 2025年3月31日流动负债合计956,014,983.29元，较2024年12月31日的878,496,412.38元增加[13] - 2025年3月31日负债合计962,426,087.98元，较2024年12月31日的890,974,133.16元增加[14] - 2025年3月31日所有者权益合计2,149,800,660.48元，较2024年12月31日的2,166,083,163.83元减少[14] - 2025年3月31日资产总计3,112,226,748.46元，较2024年12月31日的3,057,057,296.99元增加[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40,486人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 郑素贞持股129,960,000股，占比29.75%，股份处于冻结状态[7] - 吴立新合计持有13,300,000股，占比3.04%[7] - 上海宽投资产管理有限公司－宽投新机遇1号私募证券投资基金持股5,359,000股，占比1.23%[7] 公司重大事项 - 公司拟出售诺安基金20%全部股权，目前挂牌期满未有人摘牌，将继续寻找受让方[9] - 公司拟出售北京丰台区科学城11 - C使用权面积12,689.87平方米土地及建筑面积5,248.27平方米房屋[9] - 公司拟在日本设立全资子公司“前景视觉有限公司”，暂未完成海外工商登记手续[10]