股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-031 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）15:00-16:00 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上 证路演中心"，网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 10 日（星期二）至 6 月 16 日（星期 一）16:00 前登录 ...

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-029 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 5 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 5 月产销数据快报如下： 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 6 月 7 日 单位：辆 | | | 产品名称 | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | | | 客车 | 0 | 2 | -100.00% | 33 | 44 | -25.00% | | | | 皮卡 | 96 | 220 | -56.36% | 466 | 1325 | -64.83% | | 产 | 整车 | 特种车 | 14 | 20 | -30.00% | 88 | 94 | -6.38% | | ...

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-030 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于年度担保额度范围内 对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据上海证券交易所相关披露要求，公司对年度担保额度范围 内的担保进展情况进行月度汇总披露。 ●2025 年 5 月发生担保事项（以下简称"本次担保"）的被担 保人名称：辽宁曙光汽车底盘系统有限公司（以下简称"曙光底 盘"）、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称"曙光半 轴"）、辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简称"黄海进出 口"）、丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称"黄海特种 车"），曙光底盘、曙光半轴、黄海进出口、黄海特种车为辽宁曙 光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股/全资子公司， 截至2024年12月31日，曙光底盘、曙光半轴、黄海特种车的资产负 债率未超过70%，黄海进出口的资产负债率超过70%。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额： 1、本次公司为曙光底盘提供两笔担保， ...

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-028 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年 5 月 27 日 一、审议通过了《关于补选公司审计委员会委员的议案》。 董事会同意选举第十一届董事会董事梁卫东先生为审计委员会 委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十八次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式送达全体 董事，会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经董事审议、表决通过如下议案： ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 20 日收到公司董事蒋婉女士递交的辞职报告，蒋婉女士 因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事和董事会审计委员会 委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，蒋婉 女士未持有公司股份。蒋婉女士与公司董事会及管理层不存在任何意 见分歧，且无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，蒋婉女士辞 去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但其辞职将 导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会审计委 员会的正常运作，蒋婉女士的辞职申请将在公司补选产生新任董事会 审计委员会委员后生效。公司将按照法定程序尽快补选董事、审计委 员会委员。 蒋婉女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董 事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-027 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-026 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 4 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 4 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | | 产品名称 | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | | | 客车 | 16 | 0 | — | 33 | 42 | -21.43% | | | | 皮卡 | 20 | 316 | -93.67% | 370 | 1105 | -66.52% | | 产 | 整车 | 特种车 | 53 | 28 | 89.29% | 74 | 74 | 0.00% | | 量 | | 合计 | 89 | 344 | -74.13% | 477 | 1221 ...

股东会法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致:辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所(下称"本所")接受辽宁曙光汽车集团股份有限公司(下 称"公司"）的委托,指派律师出席公司 2024年年度股东会(下称"本次股东会")。 根据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《中华人民共和国公司 法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》、《辽宁曙光汽车集团 股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等法律、法规及规范性文件的规 定,本所律师就本次股东会召集、召开程序的合法性,参加现场会议人员的资格 合法性,会议表决程序和表决结果的合法、有效性进行见证并发表法律意见。本 所律师不对本次股东会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真 实性与准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东会目的使用,不得被用于其他任何目的。 本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议等资料一并公告,并对本法律 意见书依法承担相应责任。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东会,并对本次股东会涉及的 有关事项进行了核查和验证。本所律 ...

证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：临 2025-025 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有 限责任公司会议室 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 1 的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 550 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,556,142 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600303 证券简称：曙光股份 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 | | | | 末增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 3,467,922,713.46 | 3,537,212,655.25 | | -1.96 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,269,960,009.42 | 1,341,313,880.53 | | -5.32 | | 权益 | | | ...

2025 年 5 月 8 日 1 2024 年年度股东会会议材料 议案一： 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代理人： 2024 年年度股东会会议材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。 一、2024 年度经营情况 2024 年，面对行业竞争加剧、市场复杂多变的挑战，公司董事 会与管理团队一起积极应对，制定有效的经营措施，确保公司各项经 营活动的顺利开展，为公司后续发展奠定了基础。 报告期内，公司营业收入为 14.75 亿元，较上年同期增加了 8.2%； 归属于母公司净利润为-3.41 亿元，亏损同比收窄。2024 年底，公司 总资产 35.37 亿元，归属于上市公司股东的净资产 13.41 亿元。 二、2024 年度董事会运作情况 1、履职尽责，科学决策，把握公司发展方向。 2024 年，公司以现场会议和通讯方式共召开了 11 次董事会会议， 审议通过了 54 项董事会议案，其中 16 项议案提 ...