关联方项目借款 - 为保障"酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目"建设资金需求，公司拟联合关联方宏晟电热公司向金融机构申请借款，借款总额不超过1.9亿元，融资期限不超过10年（含宽限期1年）[4] - 本次联合贷款主借款人为宏晟电热公司，公司为共同借款人，贷款将直接发放至公司账户，本息扣收均从公司账户执行[4] - 关联方宏晟电热公司系公司控股股东之全资子公司，截至2025年6月30日，其资产总额为146.68亿元，净资产50.11亿元，2025年上半年实现营业收入35.89亿元、净利润2.78亿元[8] 公司治理与人事任命 - 公司第九届董事会第一次会议选举杜昕先生为董事长，侯名强先生为副董事长，任期均为三年[24][25][33] - 经董事长提名，董事会聘任侯名强先生为公司总经理；经总经理提名，聘任贾庆贤、曹世海、王万里、窦敏瑞为副总经理，高欣为财务总监兼董事会秘书，慕进文为总工程师，程峰为安全总监[16][28][29] - 董事会同时聘任佟利先生为总法律顾问，温晓然先生为证券事务代表，上述人员任期与第九届董事会相同[17][30] 董事会专门委员会组建 - 第九届董事会设立战略发展与投资决策（ESG）委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会[26] - 战略发展与投资决策（ESG）委员会由杜昕、侯名强等7名委员组成，杜昕任主任委员；薪酬与考核委员会由杜昕等5名委员组成，刘朝建任主任委员[26] - 提名委员会由杜昕等5名委员组成，田飚鹏任主任委员；审计委员会由杜昕等5名委员组成，贾萍任主任委员[27] 项目融资审议程序 - 公司第九届董事会第一次会议审议通过了关于与关联方企业联合申请项目借款的议案，关联董事杜昕、孙山、吕向东、赵东军回避表决，其他5名非关联董事一致同意[5][31] - 公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该借款议案，认为此举有利于提高融资效率，降低财务费用[10] - 本次关联交易无需提交公司股东会审议批准，过去12个月内公司与关联方宏晟电热公司不存在同类别的关联交易[6][12]

证券日报网讯 11月4日晚间，酒钢宏兴发布公告称，为保障"酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目"建设 资金需求，公司拟就该项目联合关联方企业——宏晟电热公司向金融机构进行借款。借款总额不超过 1.9亿元，融资期限不超过10年（含宽限期1年）。本次联合贷款主借款人为宏晟电热公司，公司为共同 借款人，由金融机构直接将贷款发放至公司账户，贷款本息扣收均从公司账户执行。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 11月4日晚间，酒钢宏兴发布公告称，同意聘任侯名强先生为公司总经理。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 11月4日晚间，酒钢宏兴发布公告称，选举杜昕先生为公司第九届董事会董事长。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯11月4日晚间，酒钢宏兴（600307）发布公告称，选举侯名强先生为公司第九届董事会副 董事长。 ...

酒钢宏兴11月4日公告，董事会会议同意选举杜昕为公司第九届董事会董事长，选举侯名强为公司第九 届董事会副董事长，聘任侯名强为公司总经理，聘任贾庆贤、曹世海、王万里、窦敏瑞为公司副总经 理。同意聘任高欣为公司财务总监、慕进文为公司总工程师、程峰为公司安全总监。 ...

格隆汇11月4日丨酒钢宏兴(600307.SH)公布，公司于2025年11月4日召开了第九届董事会第一次会议， 审议通过了《公司关于选举董事长的议案》，经参会董事以记名投票表决的方式一致选举杜昕先生为公 司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...

每经AI快讯，酒钢宏兴（SH 600307，收盘价：1.73元）11月4日晚间发布公告称，为持续推进依法合规 治企，构建和完善公司内部控制和风险管理体系，公司建立了总法律顾问制度，董事会同意聘任佟利先 生为公司总法律顾问。 2024年1至12月份，酒钢宏兴的营业收入构成为：钢铁占比90.17%，其他业务占比6.03%，焦化行业占 比2.33%，动力产品占比1.42%，其他行业占比0.05%。 （记者 张明双） 截至发稿，酒钢宏兴市值为108亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中国这个行业爆了！海外订单猛增246%，覆盖50多国和地区，企业家提 醒：有人正以亏本价销售，警惕恶性竞争扩至海外 ...

格隆汇11月4日丨酒钢宏兴(600307.SH)公布，公司于2025年11月4日召开了第九届董事会第一次会议， 审议通过了《公司关于选举董事长的议案》，经参会董事以记名投票表决的方式一致选举杜昕先生为公 司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...

（1）董事长候选人杜昕先生、副董事长候选人侯名强先生具备担任 相应职务的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》《公司章 程》等相关规定。因此，同意提名杜昕先生、侯名强先生作为公司董事长 候选人、副董事长候选人提交公司董事会履行选举程序。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事 2025 年（第五次）专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，甘肃酒钢集团 宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事召开 2025 年（第五次）专门会议对《关于提名董事长候选人的议案》《关于 提名副董事长候选人的议案》《关于提名总经理候选人的议案》《关于提 名副总经理及其他高级管理人员候选人的议案》等事项进行审核后，发表 专项审核意见如下： 1.独立董事审核了相关候选人的工作经验、个人履历等相关资料后一 致认为： 决策程序。 2.独立董事审核了公司与关联方企业联合向金融机构申请项目借款 的事项后一致认为：公司联合关联方企业——宏晟电热公司向金融机 ...