业绩说明会信息 - 公司2025年6月5日14:30 - 17:30参加2024年度集体业绩说明会[3][5][8] - 直播地址为深交所“互动易”和上交所上证路演中心平台[3][5] - 召开方式有现场交流、视频直播和网络文字互动[3][4][5][7] 投资者相关 - 投资者2025年6月4日16:00前可传真或邮件提问[3][8] - 业绩说明会后可通过上证路演中心平台查看情况及内容[9] 其他信息 - 公司2025年4月1日披露《2024年年度报告》[3] - 与航天科技集团控股的11家上市公司共同参加[3] - 参加人员有董事长孙彦堂、总经理薛晓军等[7] - 联系人是航天动力证券部，电话029 - 81881823 [9] - 传真029 - 81881812，邮箱zqb@china - htdl.com [9]

交易概述 - 公司全资子公司航天元新拟通过增资扩股方式引入投资者 以加快变矩器及高端装备制造产业化建设 [1] - 增资完成后公司持股比例由100%下降但仍保持控股权 注册资本将相应提升 [1] 交易标的基本情况 - 标的公司为西安元新航天动力流体装备有限公司 注册资本18914 5855万元人民币 成立于2008年 [2] - 主营业务涵盖液力/液压动力机械制造销售 传动部件制造销售 汽车零部件研发制造及进出口贸易等 [2] 交易主要内容 - 增资方式为现金增资 最终金额需经国有资产监管部门备案评估后确定 [3] - 当前处于预挂牌阶段 尚未确定交易对象 合同及履约安排 [3] 交易目的与影响 - 增资旨在加速液体动力技术转化与市场应用 推进变矩器及宇航产品加工产业化 [3] - 通过资源整合与技术创新构建高效生产体系 提升产品核心竞争力实现规模效应 [3] - 评估工作未完成 暂无法判断对利润的具体影响 [3]

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2025-021 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于全资子公司增资事项预挂牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西安 元新航天动力流体装备有限公司（原西安航天泵业有限公司，已更名完成，以下 简称"航天元新"）拟在产权交易机构预挂牌，通过增资扩股的方式引入投资者。 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对象尚不明确，尚未 签署交易合同，无履约安排。 公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、 交易概述 为加快公司变矩器及高端装备制造产业化建设，公司全资子公司航天元新拟 在产权交易机构公开挂牌征集投资方。增资扩股完成后，航天元新注册资本相应 提升。公司持股比例由 100%相应下降，但增资后保持公司对航天元新的控股权。 二、 交易标的基本情况 增资标的名称：西安元新航天动力流体装备有限公司 法定代表人 ...

公司动态 - 航天动力全资子公司西安元新航天动力流体装备有限公司拟通过增资扩股方式引入投资者 [1] - 增资目的是加快公司变矩器及高端装备制造产业化建设 [1] - 增资后公司持股比例将下降但仍保持控股权 [1] - 目前仅为信息预披露阶段 交易对象和最终交易价格尚未确定 [1]

公司动态 - 全资子公司西安元新航天动力流体装备有限公司拟通过增资扩股方式引入投资者 [1] - 本次增资扩股处于预挂牌阶段 尚未确定交易对象和签署合同 [1] - 增资标的公司注册资本为1.89亿元人民币 [1] 战略规划 - 增资后公司将加快液体动力技术转化与市场应用 [1] - 重点推进变矩器与宇航产品加工领域的产业化进程 [1] - 通过技术创新、资源整合和产业协同构建高效生产体系 [1] - 目标提升产品核心竞争力和实现规模效应与产业升级 [1]

市场整体表现 - 沪指5月21日上涨0 21% [2] - 申万行业中12个上涨 煤炭和有色金属涨幅居前 分别上涨2 55%和2 05% [2] - 美容护理和电子行业跌幅居前 分别下跌1 09%和0 93% [2] - 机械设备行业下跌0 83% [2] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出239 32亿元 [2] - 8个行业主力资金净流入 电力设备行业净流入7 77亿元 涨幅1 11% [2] - 有色金属行业净流入7 16亿元 涨幅2 05% [2] - 23个行业主力资金净流出 电子行业净流出53 53亿元居首 [2] - 机械设备行业净流出40 38亿元 计算机、通信、轻工制造等行业净流出较多 [2] 机械设备行业个股表现 - 机械设备行业共530只个股 90只上涨 426只下跌 4只涨停 [3] - 180只个股资金净流入 5只净流入超3000万元 [3] - 泰尔股份净流入1 69亿元 涨幅9 94% [3] - 晋西车轴净流入6455 68万元 涨幅4 27% [3] - 蓝海华腾净流入4613 29万元 涨幅6 21% [3] - 10只个股资金净流出超亿元 航天动力净流出2 52亿元 跌幅9 74% [5] - 国机精工净流出1 31亿元 跌幅4 24% [5] - 大叶股份净流出1 30亿元 跌幅8 05% [5] 机械设备行业资金流入榜 - 凌云光净流入4488 54万元 涨幅5 28% [3] - 联赢激光净流入3563 87万元 涨幅1 27% [3] - 梅轮电梯净流入2947 66万元 涨幅9 99% [3] - 中邮科技净流入2889 56万元 涨幅18 18% [3] - 永创智能净流入2831 64万元 涨幅5 30% [3] 机械设备行业资金流出榜 - 龙溪股份净流出1 20亿元 跌幅1 72% [5] - 三一重工净流出1 18亿元 涨幅0 16% [5] - 拓斯达净流出1 16亿元 跌幅3 41% [5] - 东方智造净流出1 11亿元 跌幅6 12% [5] - 秦川机床净流出1 08亿元 跌幅3 85% [5]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，会议通知在上海证券交易所网站公告，载明会议时间、地点、审议事项及投票注意事项等[3] - 现场会议于2025年5月20日14:30在公司会议室举行，董事长孙彦堂主持，网络投票通过上证所系统进行，分为交易系统平台和互联网平台两个时段[3] - 股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[4] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东包括现场参会股东代理人及网络投票股东共562名，代表股份195,516,417股，占公司总股本638,206,348股的30.63%[4] - 现场参会股东代理人持有授权委托书，网络投票股东资格由上证所信息网络公司认证[4] - 公司部分董事、监事、高管列席会议，出席人员及召集人资格符合法律法规和章程要求[4] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，现场投票由监票人监督计票，网络投票由上交所系统提供统计结果[4] - 议案一（2025年度日常经营关联交易）获同意票10,445,725股（占表决权股份88.13%），反对票1,302,300股，弃权票105,000股[4] - 议案二（与航天科技财务公司签署金融服务协议）获同意票10,467,125股（占表决权股份88.31%），反对票1,289,300股，弃权票96,600股[5] - 两项议案表决时关联股东西安航天科技工业有限公司回避，其持股未计入有效表决权总数[5] 法律结论 - 股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效[5]

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2025-020 陕西航天动力高科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 562 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,853,025 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.6076 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长孙彦堂先生主持，会议由现场投票结合网 络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 1 本次会议是否有否决议 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：陕西航天动力高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-344 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西航天动力高科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《陕西航天动 力高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师 ...

航天动力 2025 年第一次临时股东会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年五月 1 航天动力 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | | 关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案 5 | | 关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 14 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开形式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 （一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日的9:15-15:00。 2 （二）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 航天动力 2025 年第一次临时股东会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所律师 五、会议议程 3 （一）主持人宣布会议开 ...