业绩说明会安排 - 2026年4月9日10:00 - 11:00举行2025年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4] 投资者提问 - 2026年4月1 - 8日16:00前可登录网站或邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长孙彦堂等（可能调整）参加[5] 联系方式 - 证券部电话029 - 81881823[7] - 公司邮箱zqb@china-htdl.com[2][6][7] 年报披露 - 2026年3月31日披露2025年年度报告[2]

股东会信息 - 2025年年度股东会于2026年4月28日14点30分召开[5] - 现场会议地点为西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室[5] - 网络投票起止时间为2026年4月28日[8] 议案情况 - 股东会审议6项议案，含2025年度董事会工作报告草案等[11] - 对中小投资者单独计票的议案为2、3、4、5、6号[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为3、5号[14] 时间节点 - 股权登记日为2026年4月21日[17] - 会议登记时间为2026年4月23日、24日[19] 登记地点 - 会议登记地点为陕西航天动力高科技股份有限公司证券部[19]

会议信息 - 董事会会议通知于2026年3月17日发出，3月27日召开，9位董事全部出席[3] - 决定于2026年4月28日下午14：30以现场表决结合网络投票方式召开2025年年度股东会[21] 议案表决 - 《公司2025年度总经理工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2025年年度股东会审议[4][5][6][8][10][11][14][20][21] 报告披露 - 《公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》于2026年3月31日在上海证券交易所网站披露[20] - 相关公告于2026年3月31日在上海证券交易所网站、《上海证券报》披露[21]

业绩总结 - 2025年度净利润为 - 19258.04万元[3] - 截至2025年底母公司期末未分配利润为 - 66819.08万元[3] 利润分配 - 2025年度拟不进行利润分配等[2] - 利润分配方案待2025年年度股东会审议[2] 资金用途 - 资金用于日常经营、转型升级和产业发展[8]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入82364.58万元，上年度92547.27万元[10] - 2025年度营业收入扣除后金额79524.02万元，上年度88473.20万元[11] 审计情况 - 2026年3月27日审计机构出具无保留意见审计报告[2] - 审计机构认为2025年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[6]

业绩总结 - 2025年度营业收入确认为823,645,849.94元[6] - 2025年末公司资产总计31.22亿元，较上年末增长4.27%[15] - 2025年末负债合计15.46亿元，较上年末增长2.99%[18] - 2025年末所有者权益合计15.76亿元，较上年末增长5.55%[18] - 公司本期净利润为 -220,167,359.20元，上期为 -198,044,783.29元[1] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据详情 - 2025年末存货账面余额为640,964,886.73元[7] - 2025年末存货跌价准备账面余额为193,180,163.75元[7] - 2025年末货币资金4.74亿元，较上年末增长84.03%[15] - 2025年末应收账款138,811,895.98元，较上年年末下降约23.59%[1] - 2025年末长期股权投资较上年年末增长约13.94%[1] - 合并报表中经营活动现金流量净额本期为 -47,064,696.41 元[30] - 合并报表中投资活动现金流量净额本期为 -17,575,679.01 元[30] - 合并报表中筹资活动现金流量净额本期为 287,492,444.68 元[30] - 2025年专项储备本期提取3,618,461.19元，本期使用5,259,759.52元[35] 会计政策与核算方法 - 收入确认与计量因业务多样被确定为关键审计事项[6] - 存货跌价准备因存货金额重大且需管理层估计被确定为关键审计事项[7] - 金融资产初始确认分类为三种类型[70] - 金融负债初始确认分类为两种类型[71] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[91] - 固定资产不同类别有不同折旧年限和残值率[109] - 借款费用资本化有相关条件和计算方法[115][117] - 无形资产取得和后续计量有规定[118][119] - 公司按履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[134] - 公司对租赁业务有相关确认和计量方法[153][155] 税收政策 - 增值税税率为13.00%、6.00%、9.00%[169] - 城市维护建设税税率为7.00%[169] - 教育费附加税率为3.00%[169] - 企业所得税税率为15.00%、25.00%[169] - 公司及部分子公司2023 - 2025年或2024 - 2026年享受15%的优惠所得税率[170][171][172] 其他财务信息 - 2025年度公司纳入合并范围的子公司共5户，合并范围与上期相比未变化[50] - 财务报表于2026年3月27日经公司董事会批准报出[49] - 2025年7月8日起执行标准仓单交易相关会计处理规定，未产生重大影响[166][167]

审计相关 - 审计对象为航天动力2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 航天动力于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 立信会计师事务所2026年3月27日出具审计报告[7] - 立信会计师事务所出资额为15650万元[8]

风险管理组织 - 公司成立风险预防处置领导小组，董事长任组长[4] - 领导小组统一领导金融业务风险应急处置工作，对董事会负责[6] 风险监控与报告 - 公司每半年取得并审阅航天财务公司财务报告等信息，出具评估报告[8] - 公司建立金融业务风险报告制度，向董事会报告[8] 风险处置 - 存款余额占比超30％时，领导小组启动风险处置程序[11] - 风险平息后，领导小组加强监督，重新评估风险[14]

会议情况 - 2025年公司召开董事会12次，审议45项议案，召开股东会5次，审议20项议案[5] - 2025年召开2次董事会提名委员会会议、2次董事会战略委员会会议、7次董事会审计委员会会议[6] - 独立董事参加3次独立董事专门会议，审议多项议案[8] 报告审阅 - 独立董事审阅多份报告，认为真实准确完整[15] - 独立董事审阅内控评价报告，认为客观反映情况[15] 议案审议 - 审议通过关联交易相关议案，认为必要合理[12] - 提名委员会审议通过聘任财务总监议案[6] - 战略委员会审议通过深化改革总体方案[6] - 审计委员会审议通过年度财务报告[6] 其他事项 - 同意续聘立信为2025年度审计机构[17] - 认为刘伟符合财务总监条件[18] - 报告期内无会计政策等重大变更[18] - 认为补选非独立董事候选人符合条件[19] - 认为部分高级管理人员符合任职资格[21] - 认可2024年度高级管理人员薪酬方案[21] - 报告期内无股权激励计划变更[21] - 2025年独立董事勤勉尽责[22] - 2026年独立董事将继续提供建议[22]

会议情况 - 2025年度公司召开董事会12次，审议45项议案，召开股东会5次，审议20项议案[5] - 2025年独立董事召集7次审计委员会会议，参加1次董事会薪酬与考核委员会会议[7] - 报告期内独立董事参加3次独立董事专门会议[9] 履职情况 - 独立董事2025年应参加董事会12次，亲自出席11次，委托出席1次，出席股东会5次[6] - 独立董事参加2024年年度、2025年半年度、2025年第三季度业绩说明会[12] 报告审阅 - 独立董事审阅多份报告，认为真实准确完整反映财务状况和经营成果[17] - 独立董事审阅内控评价报告，认为客观反映内控体系建设和执行情况[18] 审计相关 - 审计委员会2025年多次审议通过公司报告[8] - 同意续聘立信为公司2025年度审计和内控审计机构[19] 人员认定 - 认为刘伟符合担任财务总监条件[20] - 认为补选非独立董事候选人符合担任条件[22] - 认为调整及聘任部分高级管理人员符合任职条件[22] - 认为2024年度高级管理人员薪酬符合行业水平和公司实际情况[22] 其他情况 - 报告期内公司无会计政策等变更事项[21] - 报告期内公司无股权激励计划制定或变更情况[23] - 2025年度公司无违法违规情况[24] - 2026年独立董事将深入了解公司发展维护权益[24]