证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 099 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室。 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,493,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

北京市嘉源律师事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 原律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-905 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受国旅文化投资集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《国 旅文化投资集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 098 国旅文化投资集团股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的执行进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被执行人（被告三）：南京火车来斯文化旅游开发有限责任公司（以下简称 "南京火车来斯"） 被执行人（被告四）：许翌星 （二）诉讼的基本情况 1 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 上市公司全资子公司所处的当事人地位：原告、申请执行人 诉讼请求的涉案金额：17,675,170.43 元 对上市公司利润的影响：本次案件的执行结果预计将对公司利润产生正 向影响，具体的影响金额尚不确定，以最终年报审计结果为准。 近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司国 旅联合户外文化旅游发展有限公司（以下简称"国旅户外"）收到江西省南昌市 红谷滩区人民法院（以下简称"红谷滩法院"）出具的《执行裁定书》[（2024） 赣 0113 执恢 1528 号]，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 申请执 ...

提名信息 - 江西省旅游集团提名胡大立为国旅文化九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员、有不良记录者不适合[5][6][7] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] 核实情况 - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[8]

独立董事任职条件 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[5] - 不在特定股东处任职及无亲属任职[5] 独立性及合规情况 - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚及谴责[7] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查及日期 - 已通过提名委员会资格审查[8] - 声明日期为2025年11月27日[11]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[5] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[6] - 近36个月受处罚人员不能担任[7] 其他 - 提名人是江西省旅游集团股份有限公司[11] - 声明日期为2025年11月27日[11]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[6] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[7] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[7] 其他任职条件 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在国旅文化投资集团连续任职不超六年[7] - 以会计专业人士提名需有会计学博士学位[7] 提名核实 - 提名人核实并确认独立董事候选人任职资格符合要求[8]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[5] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[6] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[7] 胡大立情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2025年11月27日[11]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股东及亲属[5] - 近12个月无影响独立性情形[6] 合规情况 - 近36个月无行政处罚等[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他 - 具备会计学博士学位[8] - 承诺不符资格将辞职[10]

董事会人员 - 公司董事会非独立董事人数为4人[12] - 提名何新跃等4人为第九届非独立董事候选人，任期三年[12][16] - 提名杨翼飞等3人为第九届独立董事候选人[19] 津贴与选举 - 第九届董事会独立董事津贴每人每年10万元（含税）且不变[9] - 股东会将用累积投票制选举独立董事[22]