证券代码：600358 证券简称：ST联合 公告编号：2025-临100 国旅文化投资集团股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月19日 (二)股东会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长何新 跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； 2、董事会秘书彭慧斌出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司第九届董事会独立 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 专家委员会工作制度 第一章 目的与总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司决策程序，提高决策科学性和 合规性，提升公司治理水平，防范风险，助推上市公司高质量成长，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国旅文化投资集团股份有限公司章 程》及其他有关规定，设立公司专家库及专家委员会，并制定本工作制度。 第二条 专家委员会是为管理层及董事会提供决策意见与建议的非常设独 立咨询机构，在董事会的领导下开展专项顾问咨询工作。专家委员会的主要任 务是接受公司委托开展专题调研和提供决策建议，对公司发展战略、中长期规 划、重大投资、产业并购、资本运作、公司治理、规范运作等重大决策事项及 重要项目实施进行研究并提出意见和建议。 第二章 专家库及专家委员会组成 第三条 公司设立专家库集成各类高层次人才，服务于上市公司战略发展需 要。公司战略投资部及董秘处负责专家库的总体部署和统筹协调，研究拟定相关 管理制度，开展专家库运行维护、开发利用、专家服务等工作。 第四条 专家招募 专家库人选由公司整合内外部力量共同筛选推荐,入库专家应具备以下基本 条件： （一）遵守国家法律法规，没有因违法 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 二Ｏ二五年十二月 | | | | | | 国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）公 司董事、高级管理人员的产生，优化董事和高级管理人员的任命，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国旅文 化投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特 设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下属的专门委员会，为董事会有关决 策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行研究，对董事人选和高级管理人员进行审核并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法 权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《国旅文化投资集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 战略与投资委员会议事规则 二Ｏ二五年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事细则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第二条 战略与投资委员会是董事会下属的专门委员会，对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 二Ｏ二五年十二月 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下属的专门委员会，为董事会 有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准，研究公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并 对公司董事及高级管理人员进行考核。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事细则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 国旅文化投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 预算与审计委员会议事规则 二Ｏ二五年十二月 | | | 第二章 人员组成 第三条 预算与审计委员会成员由 3 名董事组成。预算与审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 预算与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算与审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董 事会批准产生。主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，为会计专业人 士。 第六条 预算与审计委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限 与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公 司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司 章程》及本议事规则增补新的委员。 | | | 国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能， ...

国旅文化投资集团股份有限公司 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 102 关于董事会完成换届选举及选举董事长、聘任高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025 年12月19日召开了公司2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会 换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第九 届董事会独立董事的议案》，并于同日召开公司第九届董事会2025年第一次临时 会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司 财务总监的议案》，具体情况公告如下： 二、第九届董事会组成情况 （一）董事长：何新跃先生 （二）董事会全体成员：何新跃先生、李颖先生、胡珺女士、何鲁阳先生、 杨翼飞女士（独立董事）、胡大立先生（独立董事）、谢奉军先生（独立董事） 四、公司董事及高级管理人员换 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 100 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,304,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1630 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由公司董事长何新 ...

北京市嘉源律师事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM E 3 FT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:国旅文化投资集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-928 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受国旅文化投资集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《国 旅文化投资集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025年第六次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 101 国旅文化投资集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 限公司董事会战略与投资委员会议事规则》进行修订。 修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规 则（2025 年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。 （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈专家委员 会工作制度〉的议案》。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九 届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年12月14日以电话、邮件等方式发出， 本次会议于2025年12月19日下午在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大 厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次 会议由董事长何新跃先生主持，公司高级管理人员 ...