证券日报网讯 12月17日晚间，创新新材发布公告称，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于豁 免第九届董事会第一次会议通知时限的议案》《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九 届董事会各专门委员会委员的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

3、独立董事：罗炳勤先生、熊慧女士、张勇先生 创新新材料科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-094 创新新材料科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立 董事和独立董事，与同日召开的公司职工代表大会选举产生的职工董事一起组成 第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事 会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、其他高级管理人员 和证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第九届董事会组成情况 1、董事长：崔立新先生 2、非独立董事：崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生、郭金香 女士 4、职工董事：赵晓光先生 上述人员均符合法律、法规 ...

创新新材料科技股份有限公司 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-093 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，取消职工监事，增设 1 名职工董事，与公司 2025 年第 四次临时股东大会审议通过的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同构成公司第九 届董事会。第八届监事会职工监事李芳、王天闻不再担任公司职工监事职务，仍 在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 12 月 17 日召开了职工代表大会，与会职工代表审议通过了 《关于取消职工监事并选举第九届董事会职工董事的议案》，同意取消职工监事 职务并选举赵晓光先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工董事 ...

创新新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-091 (二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中 段创新第四工业园办公楼一层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,163,303,399 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5948 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 创新新材料科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 17 日 创新新材料科技股份有限公司 2 ...

北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 17 日召开的 2025 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《创新新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网 ...

2024年1至12月份，创新新材的营业收入构成为：有色金属制造占比98.39%，其他业务占比1.61%。 （记者 王晓波） 截至发稿，创新新材市值为157亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"太空快递"来了？全国首个民营飞船成功"上天"！背后公司创始人：正积 极开发"中型货运飞船"低成本产品 每经AI快讯，创新新材（SH 600361，收盘价：4.18元）12月17日晚间发布公告称，公司第九届第一次 董事会临时会议于2025年12月17日以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于豁免第九届董事 会第一次会议通知时限的议案》等文件。 ...

创新新材料科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-092 创新新材料科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。 为确保董事会工作的连续性，经全体新任董事一致同意，豁免本次会议的通 知时限要求。公司第九届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司高级管理人员列席了本次会议。全体与会董事一致同意推举董事崔立 新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会同意选举崔立新先生为公司第九届董事会董事长。任期三年，自本次 董 ...

证券日报网讯 12月12日，创新新材在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日，公司股 东总数为61566户。 （文章来源：证券日报） ...

截至12月12日收盘，超导概念上涨3.37%，位居概念板块涨幅第2，板块内，25股上涨，西部材料、安 泰科技等涨停，西部超导、联创光电、东方钽业等涨幅居前，分别上涨7.18%、7.06%、6.64%。跌幅居 前的有宁波韵升、博菲电气、创新新材等，分别下跌2.73%、1.62%、0.70%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 可控核聚变 | 4.98 | 赛马概念 | -2.93 | | 超导概念 | 3.37 | 免税店 | -1.60 | | 柔性直流输电 | 3.28 | 共享单车 | -1.58 | | 航空发动机 | 3.11 | 土地流转 | -1.40 | | 核电 | 2.83 | 自由贸易港 | -1.21 | | 国家大基金持股 | 2.81 | 粮食概念 | -1.15 | | 中芯国际概念 | 2.61 | 物业管理 | -1.13 | | 太赫兹 | 2.53 | 摘帽 | -1.07 | | 大飞机 | 2.40 | 农业种植 | -1.02 | | 抽水蓄能 | 2. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司子公司为公司向银行申请贷款等业务提供担保，担 保金额为6.5亿元，具体情况如下： 公司子公司创新金属为公司向北京银行股份有限公司总行营业部申请综合授信业务提供4.5亿元担保； 公司子公司创新金属为公司向澳门国际银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款业务提供2亿元担 保； 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为135.76亿元，公司对子公司的担保余额为62.18亿元， 子公司对公司的担保余额为35.69亿元。 （二）内部决策程序 公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十七次会议、于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东 大会审议并通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预 计的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币170.48亿 元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上 ...