关于 2025 年股权激励计划限制性股票 首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日收到中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完 成了 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所相关规则的规定，现将有 关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-052 通化葡萄酒股份有限公司 （一）限制性股票的首次授予情况 2025 年 9 月 8 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于 调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关 于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司 董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查。上海 功承瀛泰（长春）律师事务 ...

激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由45人调为44人[1][5] - 首次授予限制性股票数量由2415万股调为2400万股[1][5] - 预留部分限制性股票数量由260万股调为275万股[1][5] 时间节点 - 2025年8月22日董事会审议通过激励计划草案[2] - 2025年8月23 - 9月1日对激励对象公示无异议[2][3] - 2025年9月8日股东会、董事会通过相关议案[3][4] 合规认定 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[6] - 薪酬与考核委员会同意调整[8] - 律师事务所认为调整及授予合法有效[9]

激励计划授予信息 - 首次授予日为2025年9月8日[2] - 首次授予数量为2400万股[2] - 授予人数为44人[7] - 授予价格为2.82元/股[8] 激励计划时间相关 - 本次激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 首次授予的限制性股票限售期为12个月、24个月[8] - 2025年8月22日召开会议审议通过激励计划草案等议案[1] - 2025年8月23日至9月1日对激励对象名单进行内部公示[3] 解除限售考核 - 激励计划解除限售考核年度为2025 - 2026年[12][13] - 2025年葡萄酒制造行业产品收入或营业收入增长率不低于10%[12][13] - 2026年葡萄酒制造行业产品收入或营业收入增长率不低于20%[12][13] 激励对象分配 - 副总经理初涛、黄立凡各获授300万股，占比12.50%[15][17] - 副总经理国凤华获授20万股，占比0.83%[15][17] - 其他核心员工41人获授1780万股，占比74.17%[15][17] 调整情况 - 首次授予激励对象人数由45人调为44人[17] - 首次授予数量由2415万股调为2400万股[17] - 预留部分由260万股调为275万股[17] 成本与影响 - 激励计划首次授予对各期会计成本影响为2025年1152.00万元、2026年268.80万元、2027年684.80万元和198.40万元[22] - 激励计划费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但业绩提升将高于费用增加[22][23] 合规情况 - 上海功承瀛泰（长春）律师事务所认为公司本次调整及授予合法合规，授予条件已成就[24]

激励计划 - 2025年8月22日董事会通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 2025年8月23日披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2025年2月22日至8月22日，核查内幕信息知情人[2] - 12名核查对象自查期有股票交易，无内幕交易情形[4] - 激励计划筹划保密，未发现信息泄漏[5]

激励计划 - 2025年通化葡萄酒实施限制性股票激励计划[1] - 首次授予限制性股票总量为2400万股，占公告时总股本5.62%[2] 激励对象 - 副总经理初涛、黄立凡各获授300万股，国凤华获授20万股[2] - 41名其他核心员工共获授1780万股[2] - 激励对象不包括特定人员，累计获授不超总股本1%[2][3]

激励计划流程 - 2025年8月22日董事会审议通过激励计划草案[12] - 8月23日至9月1日公示激励对象，无异议[12] - 9月8日股东会、董事会审议通过相关议案[13][15] 激励对象与数量调整 - 首次授予激励对象减1人，剩44人[16] - 首次授予限制性股票减15万股，为2400万股[16] - 预留部分增15万股，为275万股[16] 授予情况 - 9月8日为授予日，授予价格2.82元/股[22] - 授予44人2400万股限制性股票[22]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会董事会于8月23日公告通知股东[7] - 现场会议9月8日15:00在吉林省通化市前兴路28号召开[8] - 上交所网络投票与互联网投票时间[8] 参会情况 - 200名股东出席或委托代理人出席，代表126,125,670股，占总股本29.5182%[11] 审议结果 - 股东会审议通过限制性股票激励相关三项议案[15][17] 会议合规 - 本次股东会召集、召开等程序及结果合法有效[19]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月8日在公司一楼会议室召开[2] - 200名股东和代理人出席，持表决权股份126,125,670股，占29.5182%[2] - 7名董事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案A股同意比例超87%[4][5] - 5%以下股东对三议案同意比例约76.756%[6] 合规情况 - 律师认为本次股东会召集、召开及表决程序合法有效[8]

激励对象 - 除1名调整对象外，首次授予激励对象名单与规定相符[1] - 首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 首次授予激励对象不包括特定人员[2] - 首次授予激励对象符合任职和激励条件[3] 授予情况 - 公司与激励对象未发生不得授予情形，首次授予条件已成就[3] - 同意以2025年9月8日为首次授予日[3] - 向44名激励对象授予2400万股限制性股票[3] - 授予价格为2.82元/股[3]

激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象由45人调整为44人[2] - 首次授予股票数量由2415万股调整为2400万股[2] - 预留部分股票数量由260万股调整为275万股[2] 激励计划授予 - 董事会同意以2025年9月8日为首次授予日，向44人授2400万股[4] - 首次授予价格为2.82元/股[4]