上述事项尚需提交股东大会审议。 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-042 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 24 日召开第八 届董事会 2025 年度第五次会议，审议通过了《关于审议增补公司非独立董事的 议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，经公 司董事会提名委员会审核，提名胡林平先生、李子达先生为公司第八届董事会非 独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董 事会提名委员会认为：胡林平先生、李子达先生符合担任上市公司非独立董事的 条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，或者 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为胡林平先生 ...

从指数持仓来看，中证央企新动能主题指数十大权重分别为：海康威视（9.55%）、长安汽车 （8.66%）、中航光电（6.72%）、深南电路（4.8%）、中航机载（4.06%）、中国软件（3.6%）、中航 成飞（3.44%）、招商公路（3.3%）、中航高科（3.03%）、宝信软件（2.95%）。 从中证央企新动能主题指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比61.98%、上海证券交易所占比 37.67%、北京证券交易所占比0.35%。 从中证央企新动能主题指数持仓样本的行业来看，工业占比45.99%、信息技术占比38.00%、可选消费 占比9.13%、通信服务占比4.42%、金融占比1.54%、原材料占比0.92%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样 本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 金融界7月24日消息，上证指数低开高走，中证央 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 24 日召开第八 届董事会 2025 年度第五次会议，审议通过了《关于审议增补公司非独立董事的 议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，经公 司董事会提名委员会审核，提名胡林平先生、李子达先生为公司第八届董事会非 独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董 事会提名委员会认为：胡林平先生、李子达先生符合担任上市公司非独立董事的 条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，或者 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为胡林平先生、李子达先生具备担 任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。 上述事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 附件：非独立董事候选人简历 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-042 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事 ...

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司或中航机载）于 2025 年 7 月 24 日 召开的第八届董事会 2025 年度第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币 13 亿元（含本数）的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金 融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限 自上一授权期限到期日（2025 年 7 月 27 日）起 12 个月内有效。该事项在董事会审 批权限范围内，无需提交股东大会审批。 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-040 中航机载系统股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核 ...

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 25 日披露 了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 8 月 12 日 9 时 30 分召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式 是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-043）。 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-044 中航机载系统股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2025 年 7 月 25 日 -2- 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临 2025-043 中航机载系统股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 12 日 9 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 12 日 至2025 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-039 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2025 年度第四次会议决议公告 因中航成飞股份有限公司内部资产重组整体安排，现拟将其持有陕西 华燕航空仪表有限公司（以下简称陕西华燕）20.00%的股权（对应 14,000 万元出资额），通过非公开协议增资的方式增资至其全资子公司中航电测仪 器（西安）有限公司（以下简称西安电测）（以下简称本次股权转让）。本 次股权转让完成后，陕西华燕 20.00%股权将由西安电测持有，公司持有陕 西华燕 80.00%股权比例不变。公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2025 年度 第四次会议通知及会议资料于 2025 年 7 月 21 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间 为 202 ...

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度 第五次会议通知及会议资料于 2025 年 7 月 21 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间 为 2025 年 7 月 24 日 12 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份 有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议 案： 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-038 一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟继续使用不 超过人民币 13 亿元（含本数）募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、期限不超过 12 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-041 中航机载系统股份有限公司 关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）持有陕西华燕航空 仪表有限公司（以下简称陕西华燕）80.00%股权，系陕西华燕控股股东；中航成飞 股份有限公司（以下简称中航成飞）持有其 20%股权。中航成飞拟将其持有陕西华 燕 20.00%的股权（对应 14,000 万元出资额），通过非公开协议增资的方式增资至其 全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司（以下简称西安电测）（以下简称本次股 权转让或本次交易），公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。 公司与股权受让方西安电测均为中国航空工业集团有限公司（以下简称中国 航空工业集团）实际控制的企业，西安电测为公司关联方，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易尚需 取得中国航空工业集团 ...

中航证券有限公司 关于中航机载系统股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"财务顾问"）为中航机载系统 股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合并中航工业机电系 统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，中航机载前次现金管理 事项授权期限的有效期将于 2025 年 7 月 27 日到期，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件，中航证券对中航机载 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业 ...