会议信息 - 2026年4月17日14:00召开2025年年度股东会现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号公司办公楼四楼第一会议室[5] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，包括董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[15] - 2025年公司召开6次董事会会议、2次股东会[15][16] - 三位独立董事2025年应参加6次董事会均亲自出席，出席2次股东会[27][40][54] 业绩数据 - 2025年公司实现营业收入655,319.56万元，较上年同期增长55.20%[18][66] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,757.91万元[18][66] - 截至2025年12月31日，公司总资产82.83亿元，较年初增长11.62%[18][66] - 截至2025年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产33.69亿元，较年初增长2.14%[18][66] - 截至2025年12月31日，公司未分配利润为 - 4,538,640,281.48元，母公司未分配利润为 - 2,794,630,176.84元[70] 财务决策 - 2025年度公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本[70] - 同意续聘浙江天平会计师事务所为2025年度审计机构[31][44][58] - 预计2026年年报审计费用为145万元，较上期无变化[74] - 预计2026年内控审计费用为30万元，较上期无变化[74] 薪酬方案 - 2025年度在公司担任具体职务的非独立董事按相关薪酬与绩效考核管理制度领薪，独立董事薪酬以津贴方式按年度发放[80] - 公司拟为2026年度任期内董事拟定薪酬方案，独立董事津贴为6万元/年（不含税）[81] 应收账款 - 2024年末及2025年末，公司账龄在0 - 6个月的应收账款与其他应收款余额分别约为11.75亿元、14.55亿元，7 - 12个月分别约为0.69亿元、0.37亿元[88] - 公司1年以内平均迁徙率约为12.70%，历史损失率为0.5%，考虑前瞻性调整5%后，1年以内预期损失率约为0.52%[88] - 变更前1年以内应收账款与其他应收款组合预期信用损失率为5%，变更后0 - 6个月为2%，7个月 - 1年为5%[92][94] - 若自2023年起以调整后的坏账计提比例模拟计算，2023年度公司增加净利润约3268.26万元、2024年度增加约617.73万元、2025年度减少约1243.39万元[95] - 公司自2026年1月1日起执行新会计估计[93] 人事提名 - 公司控股股东提名戴庆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人[100]

产量数据 - 3月货车（含非完整车辆）产量1702辆，同比增69.35%，本年累计4151辆，同比增48.78%[2] - 3月新能源中重卡产量1514辆，同比增157.05%，本年累计3621辆，同比增105.27%[2] - 3月底盘总成产量113辆，同比增276.67%，本年累计160辆，同比减30.43%[2] - 3月醇氢动力系统产量467辆，同比增53.62%，本年累计901辆，同比增15.81%[2] 销量数据 - 3月货车（含非完整车辆）销量1717辆，同比增62.59%，本年累计4226辆，同比增47.35%[2] - 3月新能源中重卡销量1503辆，同比增125.68%，本年累计3694辆，同比增104.65%[2] - 3月底盘总成销量113辆，同比增276.67%，本年累计160辆，同比减30.43%[2] - 3月醇氢动力系统销量435辆，同比增8.21%，本年累计863辆，同比减11.49%[2]

业绩总结 - 2024年末及2025年末，0 - 6个月应收款余额分别约11.75亿、14.55亿[13] - 2024年末及2025年末，7 - 12个月应收款余额分别约0.69亿、0.37亿[13] - 若按变更后比例模拟，2023 - 2025年净利润增减分别约3268.26万、617.73万、 - 1243.39万[18][19] 财务数据 - 1年以内应收账款平均迁徙率约12.70%，历史损失率0.5%，预期损失率约0.52%[14] - 变更前1年以内计提比例5.00%，变更后0 - 6个月为2.00%，7 - 12个月为5.00%[16] 会计政策 - 公司自2026年1月1日起执行新会计估计[17]

公司治理 - 2025年召开6次董事会、2次股东会，独立董事汪家常均出席[4] - 独立董事汪家常对2025年议案除需回避外均投赞成票[6] 财务相关 - 2024年末母公司未分配利润为负，不进行利润分配[8] - 2025、2026年度日常关联交易价格公平公允[7] 人事变动 - 聘任高级管理人员范瑞瑞、苏雯博、匡开传[7] 审计相关 - 续聘浙江天平会计师事务所为2025年度审计机构[8] 合规情况 - 未为控股股东及其关联方提供担保，无资金占用[8] - 承诺相关方承诺均已履行或正在履行[9] - 能按规定进行2025年度信息披露[9] - 已建立内部控制[9]

公司治理 - 2025年召开6次董事会、2次股东会，独立董事付于武均出席[5] - 2025年独立董事付于武对董事会议案均投赞成票[5] 财务相关 - 2024年末母公司未分配利润为负，不进行利润分配[9][10] 交易与聘任 - 2025、2026年度日常关联交易正常、额度定价公平[8] - 聘任高级管理人员提名程序和任职资格符合规定[8] 审计与合规 - 续聘浙江天平会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 公司经营规范，无担保和资金占用情况[10] 其他 - 公司承诺均已履行或正在履行[10] - 设立控股子公司暨关联交易符合发展利益[8] - 2025年度信息披露符合规定[11] - 建立并有效实施内部控制体系[11] - 董事会下设四个专门委员会[11]

人员数据 - 截至2025年末有合伙人29名、注册会计师137名，签过证券服务审计报告的29名[2] - 拟签字项目合伙人覃振碧从事证券业务13年，近三年签1家上市公司审计报告[4] - 拟签字注册会计师张国柱近三年签1家上市公司审计报告[4] - 拟担任质量控制复核人洪伟近三年签2家、复核3家上市公司审计报告[5] 业绩数据 - 2025年度收入总额10424.75万元，审计业务收入7735.93万元，证券业务收入637.74万元[3] - 2025年上市公司审计客户3家，收费343万元，同行业上市公司审计客户3家[3] 其他数据 - 截至2025年末已提取职业风险基金1586.54万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[14] 业务相关 - 2025年年度审计围绕收入确认等重点展开[11] 制度建设 - 制定涵盖档案管理等的信息安全控制制度[13] 风险提示 - 项目合伙人、签字注册会计师近三年曾两次受监管措施[5]

人事变动 - 2026年3月25日董事会审议通过提名戴庆为非独立董事候选人[2] - 提名议案需提交2025年年度股东会审议[2] 人员信息 - 戴庆1983年9月出生，2000年12月加入吉利，2025年3月起任集团轮值总裁[7] - 戴庆现任吉利集团轮值总裁、远程新能源商用车集团董事长[7] 信息披露 - 指定报刊为《中国证券报》和《上海证券报》[3] - 指定网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[4] 公告日期 - 公告日期为2026年3月27日[6]

审计会议 - 2025年董事会审计委员会召开6次正式会议[2] 审计安排 - 2025年1月10日确定2024年度财务报告审计时间[2] 报告审议 - 2025年3月12日认为2024年度财务报告真实准确完整[2] - 2025年4月27日审议并同意提交2025年第一季度报告[5] - 2025年8月19日审议并同意提交2025年半年度报告[5] - 2025年10月27日审议并同意提交2025年第三季度报告[6] 审计机构 - 2025年3月24日同意续聘浙江天平为2025年度审计机构[3][4] 内部情况 - 认为浙江天平2024年度审计勤勉尽责[8] - 审阅内部审计报告未发现重大问题[9] - 认为内部控制运作符合规范要求[10]

审计机构相关 - 公司拟续聘浙江天平为2026年度审计机构，需2025年年度股东会审议[2] - 截至2025年末，浙江天平有合伙人29名、注会137名等[3] - 2025年浙江天平收入总额10424.75万元等[3] - 2025年其上市公司审计客户3家，收费343万元[3] 审计费用 - 本期年报审计费145万元、内控审计费30万元，较上期无变化[8] 审议流程 - 董事会审计委员会同意提交续聘事项审议[9] - 2026年3月25日董事会通过续聘议案[9] - 续聘事项尚需股东会审议通过生效[10]

业绩总结 - 若自2023年起模拟，2023年度公司增加净利润约3268.26万元、2024年度增加约617.73万元、2025年度减少约1243.39万元[14] 应收账款数据 - 2024年末及2025年末，0 - 6个月应收账款与其他应收款余额分别约11.75亿、14.55亿元，7 - 12个月分别约0.69亿、0.37亿元[3] - 1年以内平均迁徙率约12.70%，历史损失率0.5%，考虑前瞻性调整5%后，预期损失率约0.52%[4] 会计估计变更 - 自2026年1月1日起对应收账款与其他应收款按账龄组合计提预期信用损失的会计估计变更[2][10] - 变更前、后不同账龄应收账款与其他应收款组合预期信用损失率有调整[6][7][9] 流程进展 - 浙江天平会计师事务所认为变更说明符合规定[11] - 审计委员会同意提交董事会审议，议案尚需提交2025年年度股东会审议[2][12] 处理方式 - 本次变更采用未来适用法，无需追溯调整，不影响2025年及以往财务状况等[13]