证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-030 山西安泰集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 担保对象及基本情况 被担保人名称 山西安泰型钢有限公司 本次担保金额 9,800 万元 担保对象 实际为其提供的担保余额 0 万元 是否在前期预计额度内 ?是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________ □对资产负债率超过 70%的单位提供担保 一、担保情况概述 ? 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万元） 40,000.00 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） ?对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% 特别风险提示（如有请勾选） □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经 审计净资产 30%的情况下 （一）担保的基本情况 公司全资 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-030 山西安泰集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 公司全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（抵押人，以下简称"宏安焦化"） 近日与浙商中拓集团股份有限公司、浙江中拓供应链管理有限公司、浙商中拓集团 （湖南）有限公司（债权人、抵押权人，以下"中拓公司"）签署了《动产抵押 合同（最高额）》，为确保宏安焦化及山西安泰型钢有限公司（合称"债务人"） 与中拓公司在业务合作期间签订的主合同得到有效、充分地履行，宏安焦化以其 合法拥有且有权处置的机器设备资产作为抵押物，对债务人履行主合同所形成的 "担保债权"提供不可撤销的抵押担保。 （二）内部决策程序 公司于 2025 年 6 月 27 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》（详见公司披露的临 2025—021 号公告）。本次担保事项在上述担保额度及授权范围内，无需 ...

公司高管变更 - 安泰集团完成董事会换届与高管团队变更，创始人李安民之子李猛时隔9年再度被选举为公司董事长[1] - 郭全虎继续担任公司总经理并兼任董事会秘书，副总经理由3人增至4人，新增范云强、赵凌俊、郑安民、赵剑担任副总经理[1][2] - 董事会聘任刘明燕为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责[3] 新任董事长背景 - 李猛出生于1971年，曾在美国留学并获得MBA学位，1994年回国后进入安泰集团历练[4] - 2000年任安泰国贸公司执行董事兼总经理，2004年任常务副总经理，2008年任副董事长兼总经理，2014年首次出任董事长[4] - 李猛见证了安泰集团2003年上市及后续发展历程，公司是山西首家民营上市公司[4][6] 历史转型尝试 - 2016年公司面临传统焦炭、钢铁业务低迷，拟通过资产置换转型文化旅游产业，但重组最终失败[6] - 2016年6月李猛辞去董事长职务，由原财务总监杨锦龙接任，但实控人仍为李安民[7] - 近年来公司持续探索转型，2023年9月拟以不超过5亿元收购山西煤矿公司股权（未成功）[8] 当前业务调整 - 2023年5月首次开展焦炭代加工业务，2024年5月与昌昇平公司签订协议加工不低于68万吨焦炭[8] - 2024年2月公告将继续开展焦炭受托加工业务，可能导致自营焦炭产销量大幅减少甚至停产[8] - 2023年10月与介休市杰安煤化达成三年期代加工合作，年加工量不低于80万吨，总金额不低于5.42亿元[9]

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-028 山西安泰集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,224,469 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 40.65 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式及大会主持情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。 ...

国浩律师（太原）事务所 关于 法律意见书 山西安泰集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師(太原)事務所 RANDALL LAW FIRM (TAIYUAN) 山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦 T4楼21层邮编:030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网 址/Website:www.grandall.com.cn 2025年6月 国浩律师(太原)事务所 国浩律师(太原)事务所 关于山西安泰集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 编号:GPBA4167001 致:山西安泰集团股份有限公司 国浩律师(太原)事务所(以下简称"本所")接受山西安泰集团股份有限 公司(以下简称"安泰集团"或"公司"）的委托,指派齐春艳、鲁悦欣律师出 席了安泰集团于 2025年 6 月 27 日（星期五）召开的 2024年年度股 ...

1、选举李猛先生、袁进先生、王团维先生为公司第十二届董事会战略委员会 委员，并选举李猛先生为战略委员会召集人。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－029 山西安泰集团股份有限公司 第十二届董事会二○二五年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二○二五年 第一次会议于 2025 年 6 月 27 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知 于 2025 年 6 月 17 日以书面送达等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事袁进先生因出差，委托独立董事王团维先生代为出席并行使表决权。 经全体董事推选，本次会议由董事李猛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》； 2、选举王团维先生、翟颖女士、王成先 ...

特此公告 山西安泰集团股份有限公司 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—027 董 事 会 二○二五年六月二十六日 山西安泰集团股份有限公司 关于涉诉事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 2 月 7 日披露了 《关于公司及控股股东涉及诉讼的公告》（编号：临 2025—002 号）。近日，公司 接到关联方山西新泰钢铁有限公司（债务人，"新泰钢铁"）通知，中国民生银行 股份有限公司（"资产处置方"）于 2025 年 6 月 24 日在京东资产交易平台对新泰 钢铁债权（"标的资产"）进行公开竞价转让。芜湖信晋项目投资合伙企业（有限 合伙）（买受人，以下简称"芜湖信晋"）通过公开竞价成交标的资产。新泰钢铁 后续将与芜湖信晋对接商议有关债务化解方案。 本次交易进展有助于推动新泰钢铁进一步妥善化解自身的债务问题，同时， 有助于化解上市公司及控股股东等相关担保方的诉讼风险，化解控股股东的股份 冻结风险。公司将根据案件进展情况 ...

山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 二○二四年年度股东大会会议资料 二○二五年六月 山西安泰集团股份有限公司 二○二四年年度股东大会会议资料 目 录 山西安泰集团股份有限公司 二○二四年年度股东大会会议资料 议案一 山西安泰集团股份有限公司 二○二四年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 现向各位提交公司二○二四年度董事会工作报告，请予以审议。 风险隐患增多。从公司所处的钢铁焦化行业来讲，国内钢铁市场持续低迷，下游 整体用钢需求不足，钢材价格呈低位震荡，经济效益同比下降。焦炭价格受上游 钢铁企业挤压也持续走低，且降幅大于原料煤价格降幅。从行业运行数据看，2024 年， 钢铁焦化市场延续整体弱势震荡局面，企业生产经营普遍艰难。 面对严峻的市场形势，公司上下坚定信心，谋定而动，承压前行。在全行业 普遍亏损的大环境下，我们审时度势、多措并举，千方百计保住了企业生产经营 大盘。通过积极采取焦炭受托加工模式、能源集中管控、继续深入三项管理、全 员开展降本增效、加强技术创新与产品研发、推动数智化建设等经营改善措施， 避风险、补短板、夯实持续发展根基，全力以赴保障企业正常生产 ...

山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 二○二四年年度股东大会会议资料 二○二五年六月 二○二四年年度股东大会会议资料 山西安泰集团股份有限公司 目 录 1 议案 1、关于公司二○二四年度董事会工作报告 议案 2、关于公司二○二四年度监事会工作报告 议案 3、关于公司二○二四年度独立董事述职报告 议案 4、关于公司二○二四年度财务决算报告 议案 5、关于公司二○二四年年度报告及其摘要 议案 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 议案 7、关于公司二○二四年度利润分配预案 议案 8、关于公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 议案 9、关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案 议案 10、关于公司续聘会计师事务所的议案 议案 11、关于公司取消监事会的议案 议案 12、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 议案 13、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案 议案 14、关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案 议案 15、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 议案 16、关于换届选举公司第 ...

本次会议第二项议案在提交公司董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议 并出具审查意见。 本次会议的两项议案关联董事王风斌均回避表决，两项议案均以六票同意、 零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下： 一、审议通过《关于取消公司 2024 年年度股东大会部分议案并增加临时提案 的议案》； 因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司为 山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民 先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司 提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、审议通过更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》， 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-024 山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二五年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○ ...