证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-013 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次监事会的会议通知及材料于 2024 年 4 月 3 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体监事。 （三）本次监事会于 2024 年 4 月 15 日下午在义乌市银海路 567 号商城集团 大厦会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （五）本次监事会由监事会主席金筱佳先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 本报告尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 四、《关于公司部分董事 2022 年度薪酬兑现的议案》的独立意见 公司董事会所拟定的利润分配预案充分考量了公司所处的行业特点、发展阶 段、自身经营模式和未来资金需求等多方面因素，符合公司实际情况。该利润分 配预案保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，既能实现公司对投资者合理的投资回报，又能兼顾公司生产经 营和可持续发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和 股东利益的情况。我们同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、《2023 年度内部控制评价报告》的独立意见 该报告对报告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了客观、公正、公 平的自我评估。公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我 国有关法律法规以及监管部门关于上市公司治理的规范性文件要求，并且得到了 有效执行。公司运作规范，在所有重大方面保持了有效的内部控制。我们同意 《2023 年度内部控制评价报告》。 三、《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见 公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》 ...

内部控制审计报告 2023年12月31日 浙江中国小商品城集团股份有限公司 安永华明（2024）专字第70009137_B01号 浙江中国小商品城集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 浙江中国小商品城集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江中国小商品城集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江中国小商 品城集团股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 A member firm of Ern ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"小商 品城"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥 有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养， 截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1500 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-015 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）为拓展融资渠道， 优化融资结构，降低融资成本，公司拟在未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具 合计不超过人民币 70 亿元。现将有关情况公告如下： 一、发行种类及发行主要条款 （三）发行对象及配售安排 债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。 （四）期限与品种 （一）发行种类 发行种类为债务融资工具，包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资 券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具及其 他监管机构审批或备案发行的债务融资工具，不包括可转换债券。 - 1 - （二）发行主体、规模及发行方式 债务融资工具的发行由公司作为发行主体。 具体各类债务融资工具发行金额的上限，将根据监管机构的相关规定确定， 具体发行债务融资工具的种类、价格、 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （罗金明） 本人作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"小商 品城"）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 积极开展工作，履行独立董事的职责。现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人 1968 年 5 月出生，中共党员，教授，硕士生导师，注册会计师。现任 浙江工商大学财务与会计学院副院长，浙江工商大学审计处处长，浙江工商大学 会计学院党委书记等。2021 年 4 月至今，担任公司独立董事。除小商品城外，另 在杭萧钢构股份有限公司，诚邦生态环境股份有限公司兼职独立董事。 （二）独立性说明 作为小商品城的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东中任职，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。我本人及直系亲属均未直接或间接持有上市公司已发行股 份 1%以上或者是上市公司前十名股东，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 浙江中国小商品城集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 147 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 1 我们审计了浙江中国小商品城集团股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （马述忠） 本人作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"小商 品城"）第九届董事会独立董事，能够严格按照有关法律、法规、规章的规定， 忠实、主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人简历详见公司年报相关部分。报告期内，本人作为公司独立董事，未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；本 人及直系亲属未直接或间接持有上市公司已发行股份，具备法律法规所要求的独 立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会，本人按时出席公 司董事会，还列席了公司 2023 年第二次临时股东大会。本人对董事会议案均发 表同意意见，没有保留意见、反对意见和无法发表意见。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"小商品城"） 聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公 司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2023 年度的审计工作的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 ...