西安博通资讯股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为提高西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》等有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），为充分发挥审计委员会 对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全上市公司内部 监督机制，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对公司董事会负责。审计 委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，并就有关重要事项向董事会提出建议或提交审议。 第三条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告 ...

西安博通资讯股份有限公司章程 西安博通资讯股份有限公司 章 程 西安博通资讯股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥中国共产党的政治核心和领导核心作用，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中国共产党章程》(以下简称"《党章》")和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 西安博通资讯股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经陕西省人民政府陕政函[2001]136 号文批准，以有限责任公司依法变 更为股份有限公司方式设立；公司在西安市工商行政管理局注册登记，取得企业 法人营业执照。 第三条 公司于 2004 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会审核批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 2200 万股。于 2004 年 3 月 29 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：西安博通资讯股份有限公司 公司英文名称：But'one Information Corporation， Xi'an 第五条 公 ...

西安博通资讯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）公司股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》等有关规定、以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第八条所述情形时，临时股东会应当在 2 ...

附件： 《博通股份董事会审计委员会工作规程》。 西安博通资讯股份有限公司 关于修订博通股份董事会审计委员会工作规程的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）董事 会设置有董事会审计委员会，并制定有《董事会审计委员会工作规程》。 为深入贯彻落实上市公司独立董事制度改革精神及《公司法（2023年修订）》 最新要求，推动审计委员会有效运作，中国上市公司协会根据《公司法》《证券 法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》以 及证券交易所股票上市规则等，于2025年6月6日制定发布《上市公司审计委员会 工作指引》。 鉴于上述情况，结合公司实际情况，为充分发挥审计委员会对公司财务信息、 内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，公司拟 对《董事会审计委员会工作规程》进行修订。 《董事会审计委员会工作规程》的修订由公司董事会审议通过后执行，无需 提交股东大会审议。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 2025 年 11 月 14 日 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2025-014 西安博通资讯股份有限公司 关于取消监事会、并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 二、修订《公司章程》 鉴于上述情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分内容和条款进 行修订： （1）将"股东大会"调整为"股东会"。 （2）删除"监事"、"监事会"相关描述，公司董事会下设的审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，将监事会相关描述调整为"审计委员会"。 （3）其他内容的修订。 本次修订《公司章程》的具体内容详见公司与本公告同时披露的《关于修订 博通股份公司章程的议案》《博通股份公司章程（拟修订）》。 三、上述两项事项尚需提交公司股东大会审议批准。在经股东大会审议批准 - 1 - 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（简称"新《公司法》"）、 中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度 ...

关于修订《西安博通资讯股份有限公司章程》的议案 各位董事： 一、2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会 议审议通过《中华人民共和国公司法》（简称"新《公司法》"），进一步加强股东 权利保护，其中包括：强化控股股东、实际控制人和经营管理人员的责任，完善 公司治理结构，将"股东大会"表述修改为"股东会"等。 1、原《公司章程》中"股东大会"表述都修订为"股东会"。 2、修订原《公司章程》第一条： 此条原内容为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥中国共产党的政治核心和领导核心作用，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中国共产党章程》(以下简称"《党章》")和其他有关规定，制订本 章程。 拟将此条修订为：为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，充分发挥中国共产党的政治核心和领导核心作用，根据《中华人 - 1 - 2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》，要求："上市公司应当在 2026 ...

本次交易的交易对方是经发物业，经发物业是本公司第一大股东西安经发集 团有限责任公司（简称"经发集团"）的控股子公司，经发集团持有经发物业67.5% 股权，故该议案为关联交易。 西安博通资讯股份有限公司 关于经发物业为城市学院 2025-2026 学年和 2026-2027 学年 提供物业保洁服务暨关联交易的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）拟将 西安交通大学城市学院（简称"城市学院"、"学院"）2025-2026 学年和 2026-2027 学年的物业保洁服务工作继续由西安经发物业管理股份有限公司（简称"经发物 业"）承担，经发物业为关联企业，本议案涉及事项为关联交易。 一、本议案基本情况 城市学院是经国家教育部 2004 年 5 月批准设立的全日制本科层次的独立学 院，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）持有 城市学院 70%出资。经发物业自 2017 年 8 月起，开始负责城市学院的物业保洁 服务，具体包括教学办公室内区域、校园室外区域、学生公寓三部分。经过多年 的服务，经发物业的物业保洁服务质量良好，满足城市学院对物业保洁的 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、 中国证监会《上市公司章 程指引（2025年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 及其他配套制度规则的规定，结合公司实际情况，拟公司取消监事会，不再设立 监事会和监事，废止《博通股份监事会议事规则》，拟公司董事会下设的审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并拟对《公司章程》部分内容和条款 进行修订。 公司取消监事会、并修订《公司章程》由公司股东大会审议通过后执行，故 本议案待公司董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案 各位董事： 2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》，要求："上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》、 国务院《关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及 证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使 《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。" 西安博通资讯股份有限公司 2025 年 11 月 ...

公司董事会审计委员会经过审查，认为希格玛具备证券、期货相关业务从业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2024 年年度审 计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营 成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业能力、投资者保护能力、 独立性及良好的诚信状况，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。经过 选聘程序，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的 议案》，建议公司继续聘任希格玛为公司 2025 年度会计师事务所。 鉴于上述情况，公司建议继续聘用希格玛为公司 2025 年度会计师事务所， 负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年，审计费用合计 40 万元，其中财务报告审计费用 25 万元、内部控制审计费用 15 万元，该审计 费用与 2024 年度审计费用相同。 该议案还需提交公司股东大会审议。 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 西安博通资讯股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 各位董事： 公司 2024 年度会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "希 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2025-015 西安博通资讯股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"希格玛"），本次为续聘。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 2024 年末合伙人数量为 61 人，注册会计师人数为 275 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 2024 年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元，审计业务收入为 31,639.44 万元，证券业务收入为 12,320.32 万元。 2024 年度上市公司审计客户 32 家，审计服务收费总额 5,446.43 万元。涉 及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业， 农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 1．基本信息 机构名称：希格玛会计师事 ...