本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 天津百利特精电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2025-037 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,395 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 642,453,255 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 59.0633 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

关于天津百利特精电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津百利特精电气股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津百利特精电气股 份有限公司（以下简称"百利电气"或"公司"）的委托，指派王君时律师、 黄柏诚律师出席并见证了公司于2025年9月12日召开的2025年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明 是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或 口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 天津四方君汇律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）以及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他 公告文件一并提交上海证券交 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-038 张建新，男，1983 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，工商 管理硕士。曾任天津市人民政府国有资产监督管理委员会党委党群工 作处科员、副主任科员、主任科员，党委组织处主任科员，组织处（统 战处）一级主任科员，党委组织处副处长；天津百利特精电气股份有 限公司党委副书记、职工代表董事。现任天津液压机械（集团）有限 公司董事、总经理；天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长； 天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事、工会主席。 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届七次会议于2025年9月12日下午16:30在公司以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2025年9月5日由董事长左小鹏先生签发。本 次会议应出席董事七名，实际出席七名。公司高级管理人员参加会议。 会议由董事长左小鹏先生主持。 本次会议的召集、召 ...

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月11日下午15:00-17:00 [2][3] - 会议采用网络远程方式举行 地点为全景路演平台 [4][6][7] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [4] 会议参与人员 - 公司出席人员包括董事兼总经理朱文斌、独立董事张玉利、独立董事徐洪海、总会计师杨云霄及董事会秘书刘佳莹 [3] - 特殊情况下参会人员可能调整 [3] 会议内容与背景 - 会议主题为2025年半年度业绩说明及投资者交流 [4] - 公司将就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况与投资者沟通 [4] - 活动由天津证监局主办 天津上市公司协会及全景网络协办 [2] 公司信息 - 公司全称为天津百利特精电气股份有限公司 [2] - 2025年半年度报告已于8月27日发布 [2] - 联系部门为董事会办公室 联系电话022-83963876 邮箱600468@benefo.tj.cn [5]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程 公司拟不再设置监事会和监事 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [3] - 修订公司章程条款 涉及第一条、第八条、第十条、第十一条等多项条款 主要调整法定代表人规定、股东责任、高级管理人员定义等内容 [3][4][5][6][8] - 明确法定代表人职责 董事长为公司法定代表人 由董事会全体董事过半数选举产生 法定代表人辞任需在30日内确定新人选 [4] 股份与股东权益调整 - 调整股份发行规定 明确同次发行的同类别股份发行条件和价格应当相同 任何单位或个人所认购的股份每股支付相同价额 [7] - 修订股东权利与义务 股东可查阅复制公司章程、股东名册等材料 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿和会计凭证 [15][16] - 规范控股股东行为 新增控股股东和实际控制人章节 要求其不得占用公司资金、不得进行非公允关联交易等 [23][24][25] 股东大会与董事会运作 - 调整股东大会职权 将"股东大会"改为"股东会" 明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [26][27] - 修订临时股东会召开条件 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 董事会需在收到请求后10日内反馈 [28][29][30] - 完善股东会议事规则 规定股东会设置会场以现场会议形式召开 公司可为股东提供网络投票便利 [28][40][41] 董事与高级管理人员规定 - 规范董事任职资格 明确无民事行为能力人、被判处刑罚者等不得担任董事 违反规定选举无效 [48] - 细化董事忠实义务 要求董事不得侵占公司财产、不得将公司资金以个人名义存储等 [49][50] - 调整董事辞职程序 董事辞任需提交书面报告 公司需在2个交易日内披露相关信息 [52][53] 其他重要修订 - 新增财务资助规定 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [10] - 调整股份收购情形 明确公司可在减少注册资本、维护公司价值等情况下收购本公司股份 [10][11] - 完善累积投票制 选举两名以上董事时实行累积投票制 独立董事和非独立董事实行分开选举 [45]

天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二〇二五年九月 1 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 36 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 44 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 52 | | 议案五：关于选举董事的议案 62 | 2 2025 年第二次临时股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会采 取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日下午 14:00，召开地点为天 津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程如下： 一、 现场会议开始 （一）主持人宣 ...

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月11日15:00-17:00 [1] - 会议地点为全景路演平台 [1] - 会议采用网络远程互动交流方式 [1] 会议主题与目的 - 公司已于2025年8月27日发布2025年半年度报告 [1] - 活动旨在加强与投资者互动交流 [1] - 将就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心问题进行沟通 [2] 参会人员安排 - 出席人员包括董事兼总经理朱文斌、独立董事张玉利、独立董事徐洪海、总会计师杨云霄及董事会秘书刘佳莹 [1] - 注明如有特殊情况参会人员可能调整 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景路演网站(http://rs.p5w.net)参与 [2] - 可关注微信公众号"全景财经"参与互动 [2] - 可下载全景路演APP接入会议 [2] 联系方式 - 联系部门为公司董事会办公室 [2] - 联系电话022-83963876 [2] - 联系邮箱600468@benefo.tj.cn [2]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-036 天津百利特精电气股份有限公司 关于参加 2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体 接待日暨半年报业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议主题 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年8月27日发布公司2025年半年度报告。为进一步加强与投资者的互 动交流，公司将参加由天津证监局主办，天津上市公司协会及深圳市 全景网络有限公司共同协办的"2025年投资者网上集体接待日暨半 年报业绩说明会"活动，就投资者关心的问题进行交流。 二、会议召开时间、地点 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（周四）下午 15:00-17:00 会议召开地点：全景路演 会议召开方式：网络互动交流 （二）会议召开地点：全景路演 （三）会议召开方式：网络互动交流 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。届时公司出 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.3亿元 同比增长13.69% [1] - 同期净利润5691万元 [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务涵盖输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发生产和销售 [1] - 多项产品处于行业领先水平 行业地位持续巩固 [1] 产品战略与市场拓展 - 电连接产品在发电、输电、配电、继保领域保持高端用户份额优势 [1] - 风电用大电流弹片接线端子实现销售额大幅增长 [1] - 通过"揭榜挂帅"策略扩大北方市场份额 新签订单增长 [1] - 电线电缆产品拓展大品牌客户 抽水蓄能业务订单稳步攀升 [2] - 泵产品深耕海外市场 百余台三螺杆泵组完成交付 [2] - 大功率电力电子产品完成印尼、刚果金、澳大利亚等海外项目 [2] - SVG产品通过涠洲10-3油田项目验收 适应高盐雾高湿度环境 [2] - 电气成套设备向智能化解决方案转型 培育新增长引擎 [3] 技术研发与创新 - 重点推进绿色能源装备技术研发与服务体系建设 [1] - 泵产品核心指标全面超越国外技术壁垒 [2] - SVG拳头产品在海外市场保持优势 [2] 品牌建设与推广 - 亮相汉诺威工业博览会、中东国际能源展等全球重要展会 [3] - 通过国内外展会多维度开展品牌宣传推广 [3]

核心财务表现 - 营业总收入10.3亿元 同比增长13.69% 主要受电磁线产品销售收入增长27.78%和高中低压电器产品销售收入增长8.94%驱动[1] - 归母净利润5691.47万元 同比下降12.07% 第二季度单季净利润2493.88万元同比下降16.74%[1] - 毛利率21.54% 同比下降2.9个百分点 净利率5.79% 同比下降23.45%[1][2] 资产负债结构 - 应收账款10.39亿元 占最新年报营业总收入比例达52.93% 应收账款体量较大[1] - 货币资金7.86亿元 同比增长0.6% 有息负债2.85亿元 同比下降33.76%[1] - 交易性金融资产增长256.94% 因套期保值工具持仓数量增加[1] - 在建工程增长110.13% 因子公司厂房改造装修工程投入[1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.07元 同比下降293.09% 主要因苏州贯龙公司采购商品支付现金增加[1][3] - 投资活动现金流净额增长36.56% 收到参股公司分红1641.08万元同时购建固定资产支付3994.68万元[3] - 货币资金/流动负债比例为63.53% 近三年经营性现金流均值/流动负债为15.93%[3] 费用与投入 - 三费总额1.22亿元 占营收比11.84% 同比下降10.31%[1] - 财务费用下降21.94% 受益于汇兑收益增加[3] - 研发费用保持稳定 变动幅度0.13% 为提升产品竞争力持续投入[3] 重要项目变动 - 合同负债增长36.81% 因预收合同款增加[1] - 短期借款下降41.67% 因已贴现未到期票据减少[1] - 长期借款下降100% 因重分类至一年内到期的非流动负债[1] - 一年内到期的非流动负债增长997.43% 因长期借款重分类[1]