会议信息 - 公司第八届董事会2024年第四次独立董事专门会议12月3日发通知，12月8日通讯表决召开[1] - 会议应到、实到独立董事均为3人[1] 借款议案 - 审议通过向间接控股股东借款暨关联交易议案[2] - 借款利率不高于1年期LPR，无需抵押或担保[2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 公司拟出售长沙银行4,850,604股全部股份，占其总股本0.12%，不低于8元/股[1] 业绩总结 - 2024年10月14 - 30日出售长沙银行股票成交金额4,023.19万元[3] - 出售累计交易金额4,023.19万元，扣除费用后为4,020.73万元[4] - 本次出售预计对公司财务、经营成果和现金流产生积极影响[4] 其他新策略 - 本次出售后公司不再持有长沙银行股票[3] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入86,222,508.55元，较上年同期减少20.82%；年初至报告期末营业收入293,259,355.44元，较上年同期减少10.66%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润640,024.33元；年初至报告期末为 - 4,268,227.04元[2] - 2024年前三季度营业总收入293,259,355.44元，较2023年前三季度的328,266,889.08元有所下降[17] - 2024年前三季度营业利润为-3,108,553.31元，较2023年前三季度的-22,202,730.81元亏损减少[17] - 2024年前三季度净利润为-4,268,227.04元，较2023年前三季度的-23,242,927.82元亏损减少[18] - 2024年前三季度营业收入2.93亿元，较2023年同期的3.28亿元下降10.81%[24] - 2024年前三季度净利润为-430.80万元，亏损幅度较2023年同期的-2334.74万元有所收窄[24] 净资产收益率与所有者权益情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.51%，较上年增加6.00个百分点；年初至报告期末为 - 3.30%，较上年增加17.21个百分点[3] - 本报告期末总资产1,142,421,816.54元，较上年度末增加8.60%；归属于上市公司股东的所有者权益127,028,543.22元，较上年度末减少3.25%[3] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计127,028,543.22元，较之前的131,296,770.26元有所减少[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计1.35亿元，较上一报告期的1.39亿元略有下降[23] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计6,245,468.04元[5] 资产项目变动情况 - 应收票据本报告期末较上年度末减少94.31%，主要因报告期内收到客户的银行承兑汇票到期承兑[6] - 预付款项本报告期末较上年度末增加448.15%，主要因报告期内按合同约定预付货款增加[6] - 2024年9月30日货币资金为112,874,829.34元，较2023年12月31日的136,179,936.83元有所减少[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为40,599,555.48元，较2023年12月31日的33,081,119.28元有所增加[14] - 2024年9月30日应收账款为318,835,988.76元，较2023年12月31日的290,003,173.03元有所增加[14] - 2024年9月30日流动资产合计610,664,086.72元，较2023年12月31日的563,675,745.50元有所增加[14] - 2024年9月30日非流动资产合计531,757,729.82元，较2023年12月31日的488,288,949.39元有所增加[15] - 2024年9月30日资产总计1,142,421,816.54元，较2023年12月31日的1,051,964,694.89元有所增加[15] - 2024年9月30日资产总计为1,152,339,551.73元，2023年12月31日为1,063,600,085.03元[21] - 2024年9月30日流动资产合计为608,700,053.90元，2023年12月31日为563,429,367.63元[21] - 2024年9月30日非流动资产合计为543,639,497.83元，2023年12月31日为500,170,717.40元[21] 负债项目变动情况 - 2024年9月30日流动负债合计806,325,048.20元，较2023年12月31日的835,785,497.15元有所减少[15] - 2024年9月30日长期借款为120,000,000.00元，较2023年12月31日的65,000,000.00元有所增加[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计209,068,225.12元，较之前的84,882,427.48元大幅增加[16] - 2024年第三季度末负债合计1,015,393,273.32元，较之前的920,667,924.63元有所增加[16] - 2024年9月30日负债合计为1,017,498,399.76元，2023年12月31日为924,450,890.30元[22] - 2024年9月30日流动负债合计为808,665,716.12元，2023年12月31日为839,804,004.30元[22] - 2024年9月30日非流动负债合计为208,832,683.64元，2023年12月31日为84,646,886.00元[22] 收益与支出变动情况 - 其他收益年初至报告期末较上年同期增加556.15%，主要因报告期内政府补助增加[6] - 营业外收入年初至报告期末较上年同期减少99.89%，主要因上年报告期内收到出租资产租金延期支付违约金，本期没有[8] - 营业外支出年初至报告期末较上年同期增加1729.12%，主要因报告期内固定资产到期后报废处置[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,174，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 北京中邮资产管理有限公司持股53,128,388股，持股比例32.98%，为第一大股东[9] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本312,631,601.98元，较2023年前三季度的358,807,428.88元有所下降[17] - 2024年前三季度研发费用6,042,789.57元，较2023年前三季度的7,061,839.80元有所下降[17] - 2024年前三季度税金及附加1,706,654.38元，较2023年前三季度的2,869,138.19元有所下降[17] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.026元/股，2023年为-0.144元/股[18] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为513,776,203.11元，2023年同期为360,325,969.57元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 119,820,813.56元，2023年同期为 - 72,272,066.90元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 77,814.84元，2023年同期为 - 5,532,328.53元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为83,129,313.97元，2023年同期为 - 25,216,949.91元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.65亿元，较2023年同期的3.60亿元增长29.15%[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，2023年同期为-7262.00万元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.78万元，2023年同期为-553.23万元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8312.93万元，2023年同期为-2521.69万元[26] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为5.10亿元，较2023年同期的3.35亿元增长52.18%[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-3778.19万元，2023年同期为-1.03亿元[27]

会议信息 - 会议通知于2024年10月18日传达，25日通讯表决召开[2] - 应参加表决监事3人，实际表决3人[2] 报告表决 - 《公司2024年第三季度报告》3票赞成，0反对0弃权[3] 报告评价 - 报告编制审议程序合规，内容格式符合规定[3] - 报告披露内容真实、准确、完整[4]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年10月18日传达[2] - 董事会会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开[2] 报告相关 - 《公司2024年第三季度报告》于2024年10月26日发布[4] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》议案9票赞成通过[3] - 《发展规划纲要（2024 - 2026年滚动规划）》议案9票赞成通过[6]

业绩说明会安排 - 2024年10月23日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 10月16日至22日16:00前可预征集提问[2][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] 参与信息 - 董事长董志宏、董事兼总裁张华等参加[5] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5][6] - 联系人是董事会办公室，电话0731 - 8899 8817、8899 8856[7] 报告发布 - 2024年8月31日发布2024年半年度报告[2]

诉讼金额 - 涉案金额1698.18万元，占最近一期经审计净资产12.93%[2] 诉讼进程 - 2022年10月首次公告，原2023年2月开庭，因反诉延期至3月[4] - 2023年8月再次开庭，一审驳回双方请求，公司上诉[5][6] - 2024年3月二审终审，公司申请强制执行[7][8] 执行结果 - 2024年5 - 7月相关车库、车位、商品房产权转移登记至公司名下[10][11][12] 再审情况 - 湘邮置业申请再审，法院已立案审查[13] - 因再审结果不确定，无法判断对利润影响[2][14]

公司概况 - 公司名称为湖南湘邮科技股份有限公司，证券代码为600476 [1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动 [2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行 [2] - 投资者可通过"全景路演"网站、"全景财经"微信公众号或全景路演APP参与本次互动交流 [2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00 [2] - 公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流 [2] 公告目的 - 进一步加强与投资者的互动交流 [2] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [2]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年8月19日传达[2] - 会议于2024年8月29日以通讯表决方式召开[2] 表决情况 - 《公司2024年半年度报告及报告摘要》3票赞成，0反对0弃权[3] 报告披露 - 《公司2024年半年度报告》于2024年8月31日披露[4]

利润分配 - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[50] 公司整体财务数据 - 2024年上半年公司营业收入2.07亿元，较上年同期减少5.62%[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 490.83万元，上年同期为 - 1640.72万元[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1036.53万元，上年同期为 - 2055.23万元[17] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.06亿元，上年同期为 - 3255.86万元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1.26亿元，较上年度末减少3.74%[17] - 本报告期末总资产为11.22亿元，较上年度末增加6.66%[17] - 本报告期基本每股收益为-0.030元/股，上年同期为-0.102元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为-3.81%，较上年同期增加10.11个百分点[18] - 2024年上半年公司实现营业收入20703.68万元，同比减少5.62%；净利润-490.83万元，同比减少亏损1149.89万元[33] - 营业成本17179.99万元，同比减少8.96%；销售费用1605.66万元，同比减少10.39%；管理费用2150.37万元，同比增加9.55%；财务费用307.28万元，同比减少48.02%；研发费用555.17万元，同比减少12.08%[34] - 其他收益35.71万元，同比增加492.21%；公允价值变动收益659.68万元，同比增加36.00%；信用减值损失149.53万元，同比增加119.55%；营业外收入2.17元，同比减少99.89%；营业外支出3.19万元，同比增加1729.12%；所得税费用98.95万元，同比增加36.00%[36] - 2024年半年度营业总收入2.07亿元，较2023年半年度的2.19亿元下降5.62%[75] - 2024年半年度营业总成本2.19亿元，较2023年半年度的2.41亿元下降9.46%[75] - 2024年半年度净利润为-490.83万元，较2023年半年度的-1640.72万元亏损幅度收窄70.1%[75] - 2024年半年度研发费用为555.17万元，较2023年半年度的631.44万元下降12.08%[75] - 2024年上半年综合收益总额为-490.83万元，2023年同期为-1640.72万元[76] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，2023年同期均为-0.102元/股[76] - 2024年上半年营业收入为2.07亿元，2023年同期为2.19亿元[77] - 2024年上半年营业利润为-388.28万元，2023年同期为-1567.58万元[77] - 2024年上半年净利润为-490.42万元，2023年同期为-1640.31万元[77] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2.57亿元，2023年同期为2.43亿元[79] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为4.63亿元，2023年同期为2.76亿元[79] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，2023年同期为-3255.86万元[79] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1元，2023年同期无数据[79] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为179.94万元，2023年同期为250.24万元[79] - 2024年上半年取得借款收到的现金为4.398506亿，2023年同期为1.8亿[80][81] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2.5684129466亿，2023年同期为2.4347904371亿[81] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为4.6371263003亿，2023年同期为2.7662341234亿[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.0687133537亿，2023年同期为 -0.3314436863亿[81] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1元，2023年同期无相关数据[81] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为179.939248万，2023年同期为250.242682万[81] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -179.939148万，2023年同期为 -250.242682万[81] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为4.398506亿，2023年同期为2.4872858333亿[80][81] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为3.0767201743亿，2023年同期为3.0513806988亿[80][81] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少490.825137万[82] - 2024年上半年公司综合收益总额为 -16,407,191.63元[86] - 2024年上半年母公司综合收益总额为 -4,904,246.63元[88] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初减少16,407,191.63元[85] - 2024年上半年母公司所有者权益合计较期初减少4,904,246.63元[88] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为117,803,625.99元，较期初减少16,403,126.00元[91][90] - 2024年半年度未分配利润为 -196,290,906.22元，较期初减少16,403,126.00元[91][90] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-31,831.15元，计入当期损益的政府补助为357,145.71元[19] - 除套期保值外金融资产和负债相关损益为6,596,822.44元，债务重组损益为-502,132.57元[19] - 非经常性损益合计为5,457,005.61元，所得税影响额为963,000.99元[20] 行业数据 - 上半年我国软件业务收入62,350亿元，同比增长11.5%[21] - 上半年软件业利润总额7,347亿元，同比增长15.7%[21] - 上半年软件业务出口254.6亿美元，同比增长0.6%[21] - 上半年软件产品收入13,969亿元，同比增长9%，占全行业收入比重22.4%[21] - 上半年信息技术服务收入42,224亿元，同比增长12.6%，占全行业收入比重67.7%[21] 集团经营情况 - 2024年1 - 6月集团完成收入3603.09亿元，超序时进度1.8个百分点；实现利润597亿元，超序时进度68.92个百分点，高出全年预算目标95亿元[23] 公司业务类型及模式 - 公司软件开发类业务聚焦邮政、金融等行业，为客户提供定制化服务并推进衍生服务开发，产品可跨行业复用[24][25] - 平台运营类业务聚焦邮政寄递和金融板块，打造车管平台和数字金融生态系统，拓展多业务领域[25] - 系统集成类业务提供一条龙服务，夯实省级市场，提高外部市场竞争力以拓展规模[25] - 产品销售类业务研发新产品，稳固传统代理销售，发展国产信创代理和硬件维保服务市场[25] - 运维服务类业务围绕邮政多领域提升运维能力，深化维保服务并拓展市场[26] - 公司加快发展“平台研发 + 运营”经营模式，采用特定运营管理模式服务细分行业客户[26] - 公司设有多个业务机构和研发、市场、数据中心，服务体系覆盖全国多个区域[26] 公司业务成果 - 湘邮科技多项科技产品在邮政各板块广泛应用，助力集团业务智能化管控和各省业务转型[23] - 公司以数字化为抓手，围绕主营业务推进市场与技术战略实施，提供多领域综合解决方案[23][24] - 2024上半年公司以自研产品市场化推广为核心，经营创效能力全面提升[30] - 上半年软件开发类、平台运营服务类等高毛利业务收入规模占比不断提升[30] - 平台运营类业务持续做好11个省级市场的运营及支撑服务，中标广东、江苏、湖南金融智慧场景建设服务项目[30] - 应用“一云两台”核心技术落地多个项目，数据中台技术在中国邮政数据中台二期建设中实现直接转化[31] - 上半年公司新增11项知识产权，获“湖南省省级企业技术中心”称号[31] - “湘邮物联网生态平台”项目获湖南省2024年“数字新基建”标志性项目[31] 公司技术平台建设 - 公司大数据平台组建起大数据服务体系，形成一站式大数据工作平台[27] - 技术中台构建起低代码工作流平台、企业资源一体化平台及研发运维一体化平台[27] - 湘邮云完成一期建设目标，能为研发、测试、运营提供安全可靠的存储与计算资源[27] 公司资产变动 - 货币资金期末余额6022.95万元，较上年期末减少55.77%；投资性房地产期末余额4182.98万元，较上年期末增加52.54%；长期借款期末余额12000万元，较上年期末增加84.62%[37] - 应收账款期末余额38027.77万元，较上年期末增加31.13%；预付款项期末余额2138.84万元，较上年期末增加301.54%；其他应收款期末余额1039.03万元，较上年期末减少43.30%[37] - 其他流动资产期末余额82.17万元，较上年新增100%；长期待摊费用期末余额2001.13万元，较上年期末增加325.71%；应付职工薪酬期末余额117.21万元，较上年期末减少82.85%[37] - 长期应付款期末余额1237.43万元，较上年新增100%[38] - 截至报告期末，受限资产合计6777.11万元，包括货币资金、投资性房地产和固定资产[39] - 2024年6月30日公司流动资产合计588,761,606.94元，较2023年12月31日的563,675,745.50元有所增长[70] - 2024年6月30日公司非流动资产合计533,235,531.24元，较2023年12月31日的488,288,949.39元有所增长[71] - 2024年6月30日公司资产总计1,121,997,138.18元，较2023年12月31日的1,051,964,694.89元有所增长[71] - 2024年6月30日公司流动负债合计845,921,291.87元，较2023年12月31日的835,785,497.15元有所增长[71] - 2024年6月30日公司非流动负债合计149,687,327.42元，较2023年12月31日的84,882,427.48元有所增长[72] - 2024年6月30日公司负债合计995,608,619.29元，较2023年12月31日的920,667,924.63元有所增长[72] - 2024年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计126,388,518.89元，较2023年12月31日的131,296,770.26元有所下降[72] - 2024年6月30日货币资金为60,229,535.84元，较2023年12月31日的136,179,936.83元减少[70] - 2024年6月30日应收账款为380,277,653.17元，较2023年12月31日的290,003,173.03元增加[70] - 2024年6月30日长期借款为120,000,000.00元，较2023年12月31日的65,000,000.00元增加[71] - 2024年6月30日公司资产总计11.33亿元，较2023年12月31日的10.64亿元增长6.51%[73] - 2024年6月30日货币资金为5922.9万元，较2023年12月31日的1.36亿元减少56.39%[73] - 2024年6月30日应收账款为3.80亿元，较2023年12月31日的2.90亿元增长31.13%[73] - 2024年6月30日长期借款为1.20亿元，较2023年12月31日的6500万元增长84.62%[74] - 2024年6月30日流动负债合计8.49亿元，较2023年12月31日的8.40亿元增长1.09%[74] - 2024年6月30日非流动负债合计1.50亿元，较2023年12月31日的8464.69万元增长76.78%[74]