会议信息 - 董事会会议于2024年7月5日通讯表决，9位董事参与[2] - 2024年第三次临时股东大会7月24日14:30在北京召开[13][14] 议案表决 - 拟开展融资租赁业务议案9票赞成通过[4] - 增加应收账款保理融资议案4非关联董事赞成，将提交股东大会[7] - 授权择机出售股票资产议案9票赞成，将提交股东大会[9][10] - 设立贵州分公司议案9票赞成通过[12]

控股股东情况 - 截至2024年7月5日生产经营正常无重大异常[1] - 截至2024年7月5日无引起股价异常波动重大事项[1] - 截至2024年7月5日无应披露未披露重大信息[1] - 截至2024年7月5日无正在筹划涉及上市公司重大事项[1] 股票交易情况 - 本次股票交易异常波动期间控股股东无买卖公司股票情况[1]

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-028 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告、执行申请 人。 ● 涉案的金额：1,698.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.93%。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：该案件目前尚在执行 过程中，对公司本期或者期后利润产生的影响，以公司年度审计机 构确认为准。 一、诉讼案件本诉、反诉及上诉的主要情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技"或"公司"） 因与湖南湘邮置业有限公司（以下简称"湘邮置业"）发生合同履行 纠纷，湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行偿债资产处置，为维 护公司及全体股东利益，湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院 （以下简称"法院"）提起诉讼。法院已立案，并出具《长沙市岳麓区 1 司于 2023 年 10 月 21 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉 讼事项的进展公告》（临 2023-03 ...

诉讼案件情况 - 公司为原告、反诉被告和执行申请人，涉案金额1698.18万元，占净资产12.93%[2] - 原计划2023年2月6日开庭，因反诉延期至3月14日[4] - 2024年3月4日收到终审判决，4月底申请强制执行获受理[7][8] 执行进展 - 欣胜园小区地下车库2503.01㎡已转移至公司名下[10] - 鸿飞大厦39个车位使用权转移手续尚在办理中[11] 其他 - 案件对利润影响以审计机构确认为准[2] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[14] - 公司将按进展及时履行信息披露义务[12]

业绩说明会信息 - 2024年6月6日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][4][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6][7] 投资者参与 - 2024年5月30日至6月5日16:00前可预征集提问[3][7] - 2024年6月6日13:00 - 14:00可在线参与[7] 参会人员 - 董事长董志宏等参加说明会[6] 报告发布 - 2024年3月30日发布2023年年度报告，4月27日发布2024年第一季度报告[3] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[9] - 电话0731 - 8899 8817、8899 8856[9] - 邮箱copte@copote.com[7][9]

股东大会信息 - 公司2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 股东大会于2024年5月17日现场与网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，持股53,192,388股，占比33.02%[11] - 网络投票股东7名，持股15,200,632股，占比9.44%[12] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[15][16][17][18][21][22] - 《公司2023年度利润分配议案》中小投资者表决同意4,878,700股，占比97.94%[19] - 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》总表决同意率97.96%[20] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[23][24]

参会情况 - 出席会议股东和代理人10人，持表决权股份68,393,020股，占比42.4616%[3] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席1人[5][7] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票68,290,420，比例99.8499%[6][8][9] - 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》同意票4,932,700，比例97.9624%[8] - 5%以下股东对《公司2023年度利润分配议案》等议案同意票4,878,700，比例97.9402%[9] - 议案6有权参与表决股份数5,035,300股[9] 其他信息 - 股东大会2024年5月17日于北京南站希尔顿欢朋酒店召开[4] - 见证律师事务所为湖南启元律师事务所，律师为陈俊林、聂艳红[10] - 律师见证结论为股东大会召集、召开程序合法有效[11] - 公告发布时间为2024年5月18日[13]

业绩总结 - 2023年公司总资产10.52亿元，较上年期末增加54.08%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净资产1.31亿元，较上年期末增加3.92%[15] - 2023年公司实现营业收入5.85亿元，完成净利润528.81万元，实现扭亏为盈[15] - 2023年研发费用支出减少2088万元[15] - 2023年公司全资子公司湖南长沙波士特科技发展有限公司实现收入70.26万元，净利润4.52万元[27] - 2023年公司收到参股子公司长沙银行2022年度分红款约169.77万元[27] - 2023年公司收到参股子公司福信富通科技股份有限公司2022年度分红款10万元，福信富通预计2023年实现净利润8000万元[28] - 2023年营业收入同比减少0.05%，归属于上市公司股东的净利润较上年增加盈利4462万元[73][85] - 2023年加权平均净资产收益率4.100%，较2022年增加31.40个百分点[73] - 2023年产品销售收入1.68亿元，较2022年减少48.15%，定制软件收入5862.73万元，较2022年增加40.62%[90] - 2023年销售费用3349.60万元，较2022年增加32.98%，研发费用1045.20万元，较2022年减少66.65%[93] - 2023年度资产负债率为87.52%，较年初增加6.02个百分点[88] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数27,666户[77] - 北京中邮资产管理有限公司期末持股53,128,388股，占比32.98%[78] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕“定战略、作决策、防风险”发挥核心作用[30] - 2024年公司董事会将推动完善内部治理机制，提升规范运营能力和治理水平[31] - 2024年公司董事会将指导修订中期战略规划，明确发展方向[32] - 2024年公司董事会将引导开拓外行业市场，推动第二增长曲线业务发展[33] - 2024年公司董事会将督导科技创新，加快科研成果市场应用与转化[34] - 2024年公司监事会将履行监督职责，提升公司治理水平，加强自身建设，强化监督管理职能[51][52] - 2024年计划完成收入6.35亿元，比2023年增加8.45%，力争实现利润800万元[95] - 2024年销售费用预算3500万元，较2023年实际增加4.49%，财务费用预算1870万元，较2023年实际增加42.99%[96] 新产品和新技术研发 - 2023年公司数据中台获数据管理能力成熟度稳健级证书[14] - 2023年公司入围“2023数据中台TOP50”榜单[14] 市场扩张和并购 - 平台运营服务类业务聚合支付渠道平台新增福建、新疆、贵州、吉林4个省级市场，持续做好11个省市的运营服务[70] - 运维服务类业务落地中国邮政山石防火墙设备、华为设备维保业务[70] - 2023年12月1日公司向北交所提交挂牌转让国邮传媒股权申请，2024年1月12日以1元价格转让全部股权[28] 其他新策略 - 公司拟与环宇租赁开展应收账款保理业务，融资额度1.5亿元，授权期限至2024年度股东大会召开前一日[99] - 公司原审计机构天职国际达到最长聘用年限，拟变更为中审众环提供2024年度审计服务[108]

案件金额 - 涉案金额1698.18万元，占最近一期经审计净资产12.93%[2] 案件时间线 - 2022年10月14日首次公告诉讼[4] - 原计划2023年2月6日开庭，延期至3月14日[4] - 2023年8月31日再次开庭[5] - 2023年10月24日不服一审判决上诉[6] - 2023年12月21日谈话审理未判决[6] - 2024年3月4日收到终审判决[6] 判决结果 - 欣胜园小区地下车库（2503.01㎡）转移登记至公司名下[7] - 鸿飞大厦39个车位使用权转移至公司名下[8]

会议相关 - 董事会会议于2024年4月26日通讯表决，9位董事全表决[2] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开[9] 议案表决 - 《公司2024年第一季度报告》等议案均9票赞成通过[3][6][8] 报告发布 - 公司第一季度报告于2024年4月27日发布[4][5] 审计机构 - 拟聘中审众环为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[7]