公司治理 - 公司于2025年10月16日召开第九届2025年第二次董事会临时会议，审议包括《关于选举公司董事长的议案》等文件 [1] - 会议以现场结合通讯方式在北京召开 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于邮政行业，占比75.24% [1] - 其他行业收入占比24.25%，其他业务收入占比0.51% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为17.09元 [1] - 公司当前总市值为28亿元 [1]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会9月30日公告通知，10月16日现场与网络投票结合召开[7][8] - 出席现场会议股东及代理人2名，所持股份53,132,788股，占比32.9874%[12] - 通过网络投票股东107名，所持股份15,106,332股，占比9.3787%[13] 董事选举 - 《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》中，董志宏获同意票数63,004,399，占比92.3288%[17] - 冯红旗获同意票数62,305,519，占比91.3046%[19] - 胡尔纲获同意票数77,646,302，占比113.7856%[21] - 蔡江东获同意票数72,539,026，占比106.3012%[23] - 徐义标获同意票数62,299,595，占比91.2960%[25] - 中小投资者表决，董志宏获同意票数4,761,345，占比97.5405%[18] - 中小投资者表决，冯红旗获同意票数4,062,465，占比83.2233%[20] - 钟凯获同意票数4063681，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的比例为83.2482%[28] - 王定健获同意票数67429319，占出席会议有效表决权股份总数的比例为98.8132%，当选独立董事候选人[29] - 王定健获中小投资者同意票数4071599，占比83.4104%[30] - 余湄获同意票数67418244，占出席会议有效表决权股份总数的比例为98.7970%，当选独立董事候选人[31] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意67720720股，占比99.2403％；中小投资者同意4363000股，占比89.3800％[34] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决反对378200股，占比0.5542％；中小投资者反对378200股，占比7.7477％[34] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决弃权140200股，占比0.2055％；中小投资者弃权140200股，占比2.8723%[34] - 《关于修订公司部分制度的议案》总表决同意67716720股，占比99.2344％；中小投资者同意4359000股，占比89.2981％[36] - 《关于修订公司部分制度的议案》总表决反对377200股，占比0.5527％；中小投资者反对377200股，占比7.7272％[36] - 《关于修订公司部分制度的议案》总表决弃权145200股，占比0.2129％；中小投资者弃权145200股，占比2.9747%[36]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为109人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为68,239,120股，占比42.3661%[3] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》A股同意票数67,720,720，比例99.2403%[6] - 《关于修订公司部分制度的议案》A股同意票数67,716,720，比例99.2344%[6] - 《选举董志宏先生为非独立董事候选人》得票数63,004,399，占比92.3288%[6] - 《选举钟凯先生为独立董事候选人》得票数67,421,401，占比98.8016%[8] 5%以下股东表决情况 - 5%以下股东对《选举董志宏先生为非独立董事候选人》同意票数4,761,345，比例97.5405%[9] - 5%以下股东对《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票数4,363,000，比例89.3800%[10] 议案通过情况 - 议案3为特别决议议案，获出席股东所持表决权数量三分之二以上表决通过[10] - 除议案3外其他为普通决议议案，获出席股东所持表决权数量二分之一以上表决通过[10]

董事会选举 - 选举董志宏为第九届董事会董事长[2] - 确定第九届董事会各专门委员会成员构成[4] 人员聘任 - 聘任孟京京为第九届董事会秘书[5] - 聘任石旭为公司证券事务代表[7] 津贴提案 - 拟为独立董事提供10万元/年（税前）津贴，需股东会审议[9]

股价表现与资金流向 - 10月16日盘中股价下跌2.01%至17.05元/股，成交金额2410.38万元，换手率0.87% [1] - 当日主力资金净流出504.84万元，其中大单买入118.85万元（占比4.93%），大单卖出623.70万元（占比25.88%） [1] - 今年以来股价上涨14.05%，但近期表现疲软，近5日、20日和60日分别下跌1.45%、1.22%和9.21% [2] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为5月30日，龙虎榜净买入额为-2497.10万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为湖南湘邮科技股份有限公司，成立于2000年10月17日，于2003年12月10日上市 [2] - 主营业务涉及平台运营、软件开发、信息系统集成、产品销售 [2] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括地理信息、RPA概念、移动支付、数据要素、智慧政务等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数为3.13万，较上期增加23.47%，人均流通股5152股，较上期减少19.01% [2] - 2025年1月-6月实现营业收入2.69亿元，同比增长30.03%，归母净利润为-327.39万元，同比增长33.30% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现1032.50万元，但近三年累计派现0.00元 [3]

股东会信息 - 湘邮科技2025年第二次临时股东会时间为10月16日14:00，地点在北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会议室[4] - 会议召集人为公司董事会，表决方式为现场（包括本人出席及授权他人出席）+网络[4] 董事提名 - 提名董志宏、冯红旗、胡尔纲、蔡江东、徐义标为第九届董事会非独立董事候选人[11] - 提名钟凯、王定健、余湄为第九届董事会独立董事候选人，余湄暂未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次培训并取得认可证书[5][16] 章程修订 - 拟全面修订《公司章程》，删除原章程中“第七章监事会”，相关职权由董事会审计委员会承接，增设职工代表董事，完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，统一“股东大会”表述为“股东会”[21] - 《公司章程》修订事项已由2025年9月30日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过[22] 股份情况 - 公司股份总数和已发行股份数均为16107万股，均为普通股，其他类别股0股[24] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审议通过[30] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的担保须股东会审议通过[30] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须股东会审议通过[30] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议通过[30] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会收到请求后10日内需提出书面反馈意见，同意则在作出决议后5日内发出通知[32][33][57] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知并公告提案内容[32][33][58][59] 其他制度 - 公司拟修订《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》，修订制度经2025年9月30日第八届董事会第二十七次会议审议通过，详见上海证券交易所网站[54] - 审计委员会因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的比例为50%[46]

董事会及监事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十七次会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议通知于2025年9月23日送达 [2] - 第八届监事会第十八次会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议通知于2025年9月23日送达 [36] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [5][6][7] - 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [8][9][10] - 审议通过《关于设立湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权 [11][12] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权，会议定于2025年10月16日召开 [13][14] 监事会会议审议议案 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决情况为3票赞成、0票反对、0票弃权，修订内容包括删除监事会相关内容，由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需提交股东会审议 [37][38][39] 2025年第二次临时股东会安排 - 股东会定于2025年10月16日14:00在北京市丰台区北京南站希尔顿欢朋酒店召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [17] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月16日的交易时间段及9:15-15:00 [18] - 会议将审议董事会换届、修订《公司章程》等议案，其中议案3为特别决议议案，议案1和2对中小投资者单独计票 [19] 董事会换届选举 - 第九届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [48] - 董事会提名董志宏、冯红旗、胡尔纲、蔡江东、徐义标为非独立董事候选人，提名钟凯、王定健、余湄为独立董事候选人 [48] - 职工代表大会已选举叶思泽为第九届董事会职工代表董事 [4][55] - 董事候选人任职资格符合相关法律法规要求，不存在不得担任董事的情形 [50] 广东分公司设立 - 公司将在广东省广州市天河区设立广东分公司，经营范围涵盖计算机软硬件、信息系统集成、增值电信业务、大数据服务等 [42] - 设立原因是为满足广东地区邮政行业聚合支付、智慧场景、车联网等业务发展需求，提升本地化服务响应速度和市场份额 [44] - 分公司将配置7名本地化业务人员，以便更好地对接广东省邮政等重要客户 [44] 《公司章程》及制度修订 - 对《公司章程》进行全面修订，核心内容是整体删除“第七章监事会”，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [60] - 修订后公司治理结构中将不再设立监事会，相关制度相应废止 [60] - 修订事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [61]

董事会会议基本情况 - 第八届董事会第二十七次会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年9月23日送达 应参加表决董事9人 实际表决董事9人 [2] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [5][6] - 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [8][9] - 审议通过《关于设立湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [11][12] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [13][14] 公司章程及制度修订核心内容 - 对《公司章程》进行全面修订 主要修订内容为整体删除原《公司章程》中“第七章监事会” [40] - 公司原监事会的职权由董事会审计委员会承接 公司《监事会议事规则》相应废止 [40] - 公司现任监事将自股东会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位 [40] - 依据相关法律法规增设职工代表董事 [40] - 修订涉及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等制度 [42] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年10月16日14:00在北京南站希尔顿欢朋酒店召开2025年第二次临时股东会 [13][17] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [17] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为2025年10月16日9:15至15:00 [18][19] - 会议将审议董事会换届、修订《公司章程》等议案 [4][7][10] - 股东登记时间为2025年10月10日9:30-11:30及13:30-17:00 [28] 公司治理结构变更 - 公司第八届董事会任期届满 将按程序进行换届选举 组建第九届董事会 [4] - 经公司职工代表大会选举叶思泽同志为第九届董事会职工代表董事 [4] - 董事选举在股东会表决时采用累积投票制 [4][36]

业务发展驱动因素 - 公司在广东省邮政行业的业务发展涉及聚合支付、智慧场景、车联网、邮件信息可追溯视觉采集（防漏扫）系统等领域 [1] - 公司外行业系统集成业务正在不断拓展 [1] - 客户对公司本地化服务水平及响应速度提出了更高要求 [1] 设立广东分公司的目的与规划 - 设立广东分公司旨在更好地整合区域市场资源、增强客户服务能力、提高本地化服务响应速度 [1] - 设立分公司是为了响应客户招投标需要，并进一步提升区域市场份额 [1] - 分公司将设置7名本地化业务人员，以便与广东省邮政等重要客户统一对接在建及策划项目，整合优化市场资源投入 [1]

公司人事变动 - 湘邮科技于9月30日晚间发布公告 [2] - 公司选举叶思泽为第九届董事会职工代表董事 [2]