公司代码：600476 公司简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-012 湖南湘邮科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业 会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）对公司会计政策进行 的变更和调整。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉 及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生 影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 ● 本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者 国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事 会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释 17、18 号的相关规定。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 ...

重要内容提示： 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-005 湖南湘邮科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 273 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,600,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.2110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京丰台区南三环东路 25 号 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-006 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会，经股东投票选举，增 补了徐义标先生为公司第八届董事会董事。根据《公司章程》第一百 四十九条规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以 随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明"。在公司 2025 年第一次临时股东大会取得表决结果后， 公司第八届董事会第二十三次会议通知以现场口头及电话通知等方 式送达至全体董事。 二○二五年三月十五日 鉴于公司原第八届董事会董事缪立立先生已辞去董事及相应的 董事会专业委员会委员职务，公司已经选举徐义标先生为公司第八届 1 董事会董事。为保证董事会专业委员会各项工作的顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《公司章 程》等规定，公司补选 ...

1 湘邮科技 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间：2025年3月14日（星期五）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京 分公司第四会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： 湖南湘邮科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年三月十四日 (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2025 年度融资额度的议案》 2、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经 营性关联交易预计情况的议案》 3、《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 (五) 股东及授权股东代表发言、询问 (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问 (七) 推选监票人、计票人 (八) 股东投票表决 湘邮科技股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-003 湖南湘邮科技股份有限公司 关于 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 本次日常经营性关联交易对公司的影响：公司 2024 及 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营行为，是在平等、互利基础 上进行的，以市场公允价格为定价标准，未导致资金占用，未损害 公司及全体股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生 不利影响。 一、日常经营性关联交易情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2025 年 2 月 26 日，公司召开的第八届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5 位关联董事回避表决， 1 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，并同意将该议 案提交公司 2025 年第一 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-002 湖南湘邮科技股份有限公司 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司第四会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-004 二、 监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：2 位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监 事会总人数的半数，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2025 年 2 月 19 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位监事； （三）会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开； 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 二○二五年二月二十七日 1 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次 独立董事专门会议决议 独立董事：张宏亮 魏先华 王定健 二〇二五年二月十九日 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 2 月 14 日以微信或 电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召 开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行 情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 经审议，与会独立董事认为：公司日常经营性关联交易均为公司 日常生产经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家 有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、 公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公 司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第二十二 次会议审议，关联董事应当回 ...