证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-013 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司第四会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

会议信息 - 第八届监事会第十六次会议于2025年4月25日11:40召开，3名监事实到[2] - 会议审议并一致通过十一项决议，合法有效[2] 议案表决 - 多项议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2][3][6][7][9][11][12][14][15][17] - 应收账款保理业务议案提交2024年年度股东大会审议[13] 报告评价 - 2024年年度报告等将提交2024年年度股东大会审议[2][5][8][11][16][17] - 监事认为2024年年度报告等编制审议合规，信息真实准确[3] - 监事认为2025年第一季度报告真实反映业绩和财务状况[6] - 监事认为2024年度利润分配预案合理合规[9] - 监事认为计提资产减值准备未损害公司及中小股东利益[14] 报告查看 - 2024年度内控评价和审计报告全文见上交所网站[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0820元，同比增长148.48%，2023年为0.0330元，2022年为-0.2450元 [1] - 每股净资产0.88元，同比增长7.32%，2023年为0.82元，2022年为0.78元 [1] - 每股公积金0.82元，同比减少2.38%，2023年为0.84元，2022年为0.84元 [1] - 每股未分配利润-1.05元，同比改善7.08%，2023年为-1.13元，2022年为-1.16元 [1] - 营业收入6.39亿元，同比增长9.04%，2023年为5.86亿元，2022年为5.86亿元 [1] - 净利润0.13亿元，同比增长160%，2023年为0.05亿元，2022年为-0.39亿元 [1] - 净资产收益率9.57%，同比提升133.41个百分点，2023年为4.10%，2022年为-27.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7378.25万股，占流通股45.82%，较上期增加152.40万股 [1] - 北京中邮资产管理有限公司持股5312.84万股（占总股本32.98%），持股不变 [2] - 邮政科学研究规划院有限公司持股1022.93万股（6.35%），持股不变 [2] - 江西赣粤高速公路股份有限公司持股484.40万股（3.01%），持股不变 [2] - 新进股东包括侯盾（207.34万股/1.29%）、摩根士丹利（78.69万股/0.49%）、李一峰（60.54万股/0.38%）等 [2] - 退出股东包括黄建平（原持股89.61万股/0.56%）、博道成长智航股票A（原持股57.06万股/0.35%）等 [2] 分红送配方案情况 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次 独立董事专门会议决议 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二五年四月十五日 1 一、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 经审议，公司本次关联交易将加速公司资金周转，提高资金使用 效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发 展，不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利 益，不存在损害中小股东利益的行为。独立董事专门会议同意本次关 联交易并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议，在上 述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 3 日以微信或电 子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开。本 次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通知、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-007 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:30，在湘邮科技北京分公 司一楼第四会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事 冯红旗由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事张华代为出 席并表决；董事马占红也由于公务原因不能亲自出席本次会议，授 权董事长董志宏代为出席并表决。会议召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议合法有效。公司 3 名监事和高管列席本次会 议。会议由董事长董志宏主持。经出席会议的董事或其授权委托人 表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、《公司 2024 年度总裁工作报告》 报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《公司 2024 年度董事会 ...

业绩总结 - 2024年归母净利润13,192,229.08元，期初未分配利润 -181,677,298.32元，可供分配利润 -168,485,069.24元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和转增股本[2] - 2025年4月25日董监事会审议通过分配预案，尚需股东大会审议[2][5][7][9][11] 风险情况 - 公司不触及可能被实施其他风险警示的情形[2][10]

业绩总结 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[4][10] - 2024年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[12] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年深化完善内控制度，强化监管职能[21] - 2025年梳理优化业务流程，完善管理和评价机制[21] - 2025年推进规范内控制度执行，提高风控能力[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[13] - 财务报告内控营收错漏报≥3%、资产错漏报≥2%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控财产损失超500万为重大缺陷[17]

湖南湘邮科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100003号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 电话 Tel: 027 专业 Fax: 027-85424329 审计 报告 众环审字(2025)1100003 号 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"湘邮科技公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 湘邮科技公司 2024年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和 ...

会议与治理 - 报告期内董事会会议9次、股东大会4次，王定健全参加[5] - 提名、审计、薪酬等委员会会议均有召开，王定健全出席[6] - 独立董事专门会议4次，王定健全出席[6] 报告与人事 - 按时编制披露2023年报、2024各季度及半年报[12] - 2024年审计机构变更为中审众环[13] - 2024年3月聘任财务总监[14] - 2024年12月缪立立辞董事及委员职务[16] - 2025年3月徐义标当选董事及委员[16] 制度与规划 - 修订高级管理人员薪酬办法，新制定任期制契约化办法[18] - 2024年未进行股权激励和员工持股计划[18] - 2025年独立董事将依法履职维护股东权益[19]

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张宏亮） 作为邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在报 告期内能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》等有关规定，秉承客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉地 履行职责。报告期，通过现场会议、视频会议、实地调研等多种方式 与公司沟通交流，积极了解公司的生产经营和公司治理情况，及时获 取会议资料等相关信息，积极出席董事会、股东大会会议，本着独立、 客观、公正的原则，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张宏亮，男，1974 年出生，河北省行唐县人，中共党员。会计 学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007 年 7 月至今 就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、MPACC 中心执行主 任、会计系主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师；商学 院投资者保护研究中心执行主任；首航高科能源技术股份有限公司独 立董事；本公司独立董事。 ...