股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-028 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告、执行申请 人。 ● 涉案的金额：1,698.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.93%。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：该案件目前尚在执行 过程中，对公司本期或者期后利润产生的影响，以公司年度审计机 构确认为准。 一、诉讼案件本诉、反诉及上诉的主要情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技"或"公司"） 因与湖南湘邮置业有限公司（以下简称"湘邮置业"）发生合同履行 纠纷，湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行偿债资产处置，为维 护公司及全体股东利益，湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院 （以下简称"法院"）提起诉讼。法院已立案，并出具《长沙市岳麓区 1 司于 2023 年 10 月 21 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉 讼事项的进展公告》（临 2023-03 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-026 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 人民法院受理案件通知书》[(2022)湘 0104 民初 19282 号]。具体情 况详见公司于 2022 年 10 月 14 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公 司关于诉讼的公告》（临 2022-042）。 本诉讼案件原计划 2023 年 2 月 6 日开庭审理，因被告提出反 诉，该案件将延期至 2023 年 3 月 14 日开庭审理。具体情况详见公 司于 2023 年 2 月 8 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼 事项的进展公告》（临 2023-006）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告、执行申请 人。 ● 涉案的金额：1,698.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.93%。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：该案件目前尚在执行 过程中，对公司本期或者期后利润产生的影响，以公司年度审计机 构确认为 ...

业绩说明会信息 - 2024年6月6日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][4][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6][7] 投资者参与 - 2024年5月30日至6月5日16:00前可预征集提问[3][7] - 2024年6月6日13:00 - 14:00可在线参与[7] 参会人员 - 董事长董志宏等参加说明会[6] 报告发布 - 2024年3月30日发布2023年年度报告，4月27日发布2024年第一季度报告[3] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[9] - 电话0731 - 8899 8817、8899 8856[9] - 邮箱copte@copote.com[7][9]

股东大会信息 - 公司2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 股东大会于2024年5月17日现场与网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，持股53,192,388股，占比33.02%[11] - 网络投票股东7名，持股15,200,632股，占比9.44%[12] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[15][16][17][18][21][22] - 《公司2023年度利润分配议案》中小投资者表决同意4,878,700股，占比97.94%[19] - 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》总表决同意率97.96%[20] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[23][24]

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-024 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,393,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4616 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区东 ...

业绩总结 - 2023年公司总资产10.52亿元，较上年期末增加54.08%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净资产1.31亿元，较上年期末增加3.92%[15] - 2023年公司实现营业收入5.85亿元，完成净利润528.81万元，实现扭亏为盈[15] - 2023年研发费用支出减少2088万元[15] - 2023年公司全资子公司湖南长沙波士特科技发展有限公司实现收入70.26万元，净利润4.52万元[27] - 2023年公司收到参股子公司长沙银行2022年度分红款约169.77万元[27] - 2023年公司收到参股子公司福信富通科技股份有限公司2022年度分红款10万元，福信富通预计2023年实现净利润8000万元[28] - 2023年营业收入同比减少0.05%，归属于上市公司股东的净利润较上年增加盈利4462万元[73][85] - 2023年加权平均净资产收益率4.100%，较2022年增加31.40个百分点[73] - 2023年产品销售收入1.68亿元，较2022年减少48.15%，定制软件收入5862.73万元，较2022年增加40.62%[90] - 2023年销售费用3349.60万元，较2022年增加32.98%，研发费用1045.20万元，较2022年减少66.65%[93] - 2023年度资产负债率为87.52%，较年初增加6.02个百分点[88] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数27,666户[77] - 北京中邮资产管理有限公司期末持股53,128,388股，占比32.98%[78] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕“定战略、作决策、防风险”发挥核心作用[30] - 2024年公司董事会将推动完善内部治理机制，提升规范运营能力和治理水平[31] - 2024年公司董事会将指导修订中期战略规划，明确发展方向[32] - 2024年公司董事会将引导开拓外行业市场，推动第二增长曲线业务发展[33] - 2024年公司董事会将督导科技创新，加快科研成果市场应用与转化[34] - 2024年公司监事会将履行监督职责，提升公司治理水平，加强自身建设，强化监督管理职能[51][52] - 2024年计划完成收入6.35亿元，比2023年增加8.45%，力争实现利润800万元[95] - 2024年销售费用预算3500万元，较2023年实际增加4.49%，财务费用预算1870万元，较2023年实际增加42.99%[96] 新产品和新技术研发 - 2023年公司数据中台获数据管理能力成熟度稳健级证书[14] - 2023年公司入围“2023数据中台TOP50”榜单[14] 市场扩张和并购 - 平台运营服务类业务聚合支付渠道平台新增福建、新疆、贵州、吉林4个省级市场，持续做好11个省市的运营服务[70] - 运维服务类业务落地中国邮政山石防火墙设备、华为设备维保业务[70] - 2023年12月1日公司向北交所提交挂牌转让国邮传媒股权申请，2024年1月12日以1元价格转让全部股权[28] 其他新策略 - 公司拟与环宇租赁开展应收账款保理业务，融资额度1.5亿元，授权期限至2024年度股东大会召开前一日[99] - 公司原审计机构天职国际达到最长聘用年限，拟变更为中审众环提供2024年度审计服务[108]

案件金额 - 涉案金额1698.18万元，占最近一期经审计净资产12.93%[2] 案件时间线 - 2022年10月14日首次公告诉讼[4] - 原计划2023年2月6日开庭，延期至3月14日[4] - 2023年8月31日再次开庭[5] - 2023年10月24日不服一审判决上诉[6] - 2023年12月21日谈话审理未判决[6] - 2024年3月4日收到终审判决[6] 判决结果 - 欣胜园小区地下车库（2503.01㎡）转移登记至公司名下[7] - 鸿飞大厦39个车位使用权转移至公司名下[8]

会议相关 - 董事会会议于2024年4月26日通讯表决，9位董事全表决[2] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开[9] 议案表决 - 《公司2024年第一季度报告》等议案均9票赞成通过[3][6][8] 报告发布 - 公司第一季度报告于2024年4月27日发布[4][5] 审计机构 - 拟聘中审众环为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[7]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[3] - 现场会议于2024年5月17日14点在北京南站希尔顿欢朋酒店召开[4] 议案情况 - 本次大会审议8项议案，通过时间不同[5] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7[6] - 议案6关联股东回避表决[6] 其他安排 - 股权登记日为2024年5月9日[10] - 股东登记时间为2024年5月10日[11] - 登记地点为公司董事会办公室[11]

审计事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从天职国际变更为中审众环[2] - 变更议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[17][15][18][19] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人等[5] - 2023年经审计总收入215466.65万元等[5] - 2023年度上市公司审计客户201家等[5][6] - 购买职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[6] - 最近3年受行政处罚2次等[7] 审计费用 - 本期年报审计费用70万元与上期持平[11] - 内控审计费用28万元较上期下降6.67%[11] 天职国际情况 - 为公司连续提供审计服务已满24年[12] - 2023年度出具标准无保留意见审计报告[12]