2026 年 3 月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护航天晨光股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，建设中国特色现代企业制度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

联系电话：025-86662120 中国律师事务所 肃中 B7.N Law Firm 邮 | 北京 上海 深圳 郑州 海口 南宁 济南 西安 银川 | | --- | | 杭州 长沙 天津 武汉 合肥 重庆 厦门 贵阳 烟台 | | 昆明 苏州 北京 ·昌平 佛山 太原 南京 香港 奥克兰 | 北京市中间(南京)律师事务所 关于航天晨光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中间（南京）律师事务所 地址：南京市建邺区泰山路 151 号新丽华中心 5 层 二〇二六年三月 第 1 页 共 6 页 | | | | | MONTH MONTH | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ----------- | | | | | | | | | ----------- | BREAK STATUS | | | | | | | | | | | | | | | o | | | FARRIOG | | | | 2000 | 2000 | | | Call of School | Not of alon ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2026—012 航天晨光股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 1 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号一号楼 一楼多媒体会议 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 公司在任董事8人，列席8人，其中董事张久利、田江权、姚昌文、韩国庆、 独立董事顾冶青、叶青、姜绍英以通讯方式出席会议。 2、 公司董事会秘书邓泽刚出席了会议。 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 794 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,525,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2026—011 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司2026年度全面预算的议案》 根据控股股东中国航天科工集团有限公司《关于做好 2026 年度全面预算编 报工作的通知》及公司《全面预算管理办法》等文件要求，公司编制了 2026 年 度全面预算。 表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 七届五十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届五十一次董事会以通讯方式召 开，公司于 2026 年 3 月 18 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为 2026 年 3 月 25 日 12 时。会议应参加董 事 8 名，实参加董事 8 名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 航天晨光股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 ...

航天晨光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 公司 2026 年第一次临时股东会议程 公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 25 日下 午 2：00 在将军大道 199 号一号楼一楼多媒体会议室召开， 会议由公司董事长赵康先生主持，会议议程安排如下： 2.为保证本次股东会的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、高级管理人员、律师及董事会邀请 的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 赵 康 | | 二 | 宣读股东会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | | 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》 | | | 1 | 的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | | | 1 | （推举 1 名股东代表参加计票、监票） | 马亮亮 | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人 ...

公司基本情况 - 公司于2001年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股人民币普通股[9] - 公司注册资本为427,824,200元[10] - 公司已发行股份数为427824200股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 重大收购行为中，收购方独立或合并持有公司5%以上（含5%）股份时，须向国防科工部门备案[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司因特定情形收购股份，部分需在10日内注销，部分需在6个月内转让或注销，部分合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并需在3年内转让或注销[25] 股东与股权交易 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名[79] - 董事会每年度至少召开3次定期会议[84] - 董事会通过普通决议需全体董事过半数同意，通过特别决议需全体董事三分之二以上同意[85] 利润分配与财务 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[107] - 符合条件时公司每年现金分配利润不少于当年归母净利润的30%[109] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[107] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[67] - 公司建立总法律顾问制度，重大经营决策应经合法合规性审查[81] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[118]

公司变更 - 公司拟将注册地址由南京市江宁经济技术开发区天元中路188号变更为将军大道199号[1] - 拟修订《公司章程》中公司住所相关条款，邮政编码由211100变更为211106[2] - 变更事项需获股东会批准及市场监督管理部门备案，以核准为准[2] - 董事会将提请股东会授权办理注册地址变更工商登记备案等事宜[2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月25日14点召开[4] - 地点在南京市江宁区将军大道199号一号楼一楼多媒体会议室[4] - 审议变更公司注册地址及修订《公司章程》议案[8] 股权登记与投票 - 股权登记日为2026年3月19日，A股代码600501[13] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，3月25日投票[4] 参会登记 - 个人与法人股东参会所需证件[14][17] - 现场登记时间为3月23 - 24日9：00 - 17：00[17] - 信函等方式登记资料需3月25日12：00前送达[17]

董事会会议 - 公司七届五十次董事会3月2日发通知，3月6日12时截止表决[2] - 应参加董事8名，实参加8名[2] 公司变更 - 拟变更注册地址并修订《公司章程》，议案待股东会审议[3] 股东会安排 - 董事会提请召开2026年第一次临时股东会，议案通过[4]

公司财务系统建设情况 - 公司目前使用的财务共享平台由集团公司统一建设 [2] - 该财务共享平台于2017年底建成并投入使用 [2]