证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—033 航天晨光股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日14 点 00 分 召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室 无 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司七届四十三次董事会审议通过，详见 2025 年 6 月 14 日的《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 ? 股东大会召开日期：2025年7月7日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—032 航天晨光股份有限公司 七届四十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 该议案还需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名公司董事的议案》 根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名田江权先生为公司 董事人选（简历请见附件）；王毓敏女士不再担任公司董事职务。 公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：田江权先生具备担任 公司董事的任职资格和职业素质，能够胜任董事职务的职责要求，同意提名田江 权先生为公司董事候选人。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 该议案还需提交公司股东大会审议。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十三次董事会以通讯表决方 式召开，公司于2025年6月9日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年6月13日12时。会议应参加董事8 名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—033 航天晨光股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期： ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—032 航天晨光股份有限公司 七届四十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十三次董事会以通讯表决方 式召开，公司于2025年6月9日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年6月13日12时。会议应参加董事8 名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，指定董事长赵康先生为代表公司 执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 该议案还需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名公司董事的议案》 根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名田江权先生为公司 董事人选（简历请见附件）；王毓敏女士不再担任公司董事职务。 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—031 航天晨光股份有限公司 关于暂停参加军队物资工程服务采购活动 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 军队采购网（以下简称军采网）于2025年5月29日发布公告，军委后勤保障 部采购服务中心根据军队供应商管理相关规定，自2025年5月29日起暂停航天晨 光股份有限公司（以下简称公司）参加全军物资工程服务采购活动资格。具体情 况公告如下： 一、军采网发布的信息 （一）被处理供应商信息 企业名称：航天晨光股份有限公司 暂停事由：根据有关部门抄告，存在违规行为，触及到禁止性处理情形。 处理结果：根据军队供应商管理相关规定，自2025年05月29日起暂停其参 加全军物资工程服务采购活动资格。在暂停期内，法定代表人伍青、自然人控股 股东陈伟伟控股或管理的其他企业暂停参加上述范围军队采购活动。 二、对公司的影响及风险提示 （一）知悉被暂停采购资格后，公司内部高度重视，正就存在违规处理决定 企业地址：江苏省南京市江宁区天元中路188号 统一社会信用 ...

智通财经5月30日电，航天晨光(600501.SH)公告称，公司被军委后勤保障部采购服务中心暂停参加全军 物资工程服务采购活动资格，暂停日期为2025年5月29日。此次暂停是由于公司存在违规行为，触及到 禁止性处理情形。在暂停期内，公司法定代表人伍青和自然人控股股东陈伟伟控股或管理的其他企业也 将暂停参加上述范围军队采购活动。公司内部正在核查违规处理决定形成原因并准备申诉，预计该事项 将对公司后勤保障装备产业中的物资工程服务业务产生一定影响。该事项不属于行政处罚，目前公司整 体经营情况正常，在暂停日期前已签订的相关合同不受影响。 航天晨光：因违规行为暂停参加全军物资工程服务采购活动 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—030 航天晨光股份有限公司 （一）本次股权激励计划已履行的审批程序 《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草案"> 及摘要的议 案》《关于 <公司> 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个限售期解除限售股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 本次股票上市流通总数为3,103,750股。 ? 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 3 日。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 21 日召开七届四十 一次董事会和七届二十六次监事会，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股 票激励计划第二个解锁期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划限制 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—030 航天晨光股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个限售期解除限售股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,103,750股。 本次股票上市流通总数为3,103,750股。 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 3 日。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 21 日召开七届四十 一次董事会和七届二十六次监事会，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股 票激励计划第二个解锁期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划限制性股票批准及实施情况 航天科工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委） 《关于航天晨光股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—029 航天晨光股份有限公司 七届四十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十二次董事会以现场加通讯 方式召开，公司于2025年5月21日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通 知和会议资料。现场会议于2025年5月26日下午4时在公司本部召开，由董事赵 康先生主持；通讯表决截止时间为5月26日下午5时。会议应参加董事8名，实参 加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 由于公司董事会成员变动，对董事会专门委员会组成人员进行调整如下： 委员。 委员。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 根据控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，董事会选举赵康先生任公司 第七届董事会董事长（简历请见附件）。 表决结果：8票赞成，0票弃权 ...

中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有 限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东；南京晨光集团有限责 任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司下属单位；三 个关联股东所持表决权股份数量为 197,393,772 股，占公司股权登记日总股本的 三、 律师见证情况 律师：姚希崇、张洪亮 | 证券代码：600501 公告编号：临 2025—028 | | | 证券简称：航天晨光 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 航天晨光股份有限公司 | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | ? | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | ...