海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会议 于2025年6月11日以通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式 发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召 开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-043 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 （公告编号：临2025-044）。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二五年六月十二日 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-045 海南机场设施股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次担保情况概述 （一）担保情况简介 近日，公司全资子公司海口空港物流与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行、 国家开发银行海南省分行、交通银行股份有限公司海南省分行（以下统称"贷款人"） 签署了《海口空港物流产业发展有限公司航空特货"超级运营人"项目基本建设银团 贷款合同》，向贷款人借款人民币 46,700 万元，借款期限为自实际提款日起算 17 年。 同时，公司与贷款人签署了《海口空港物流产业发展有限公司航空特货"超级运营人" 项目基本建设银团贷款保证合同》，以连带责任保证方式为上述贷款业务提供保证担 保，担保金额为 46,700 万元，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三 年。公司及子公司海口空港物流原与国家开发银行海南省分行、交通银行股份有限公 司海南省分行签署的相关贷款合同、保证合同已履行终止手续，上述两份合同未实际 执行。 ...

海南机场设施股份有限公司（600515） 2025 年第一次临时股东会会议文件 | 3．关于为关联方提供担保的议案 18 | | --- | 海南机场设施股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司 章程》以及《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议须知如 下，务请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 2025 年 6 月 27 日 1 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 七、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人 员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2025-044 海南机场设施股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东 ...

重要内容提示： 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）全资子公司 海南空港开发产业集团有限公司（以下简称"海南空港"）拟将持有的海南天羽飞 行训练有限公司（以下简称"天羽飞训"）100%股权以人民币 79,907.00 万元的价 格转让至海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"），本次股权转让完 成后，海南空港将不再持有天羽飞训的股权。 本次交易已经公司董事会第十届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交 股东会审议批准。本次交易已经海南省国有资产监督管理委员会（以下简称"海南 省国资委"）批复，除协议生效条件外，不存在重大法律障碍。 相关风险提示：本次交易已经海航控股董事会审议通过，尚需获得海航控股 股东大会审议通过并符合香港法律法规及监管要求，交易实施结果存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-041 一、本次交易概述 海南机场设施股份有限公司 关于子公司转让海南天羽飞行训练有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-042 海南机场设施股份有限公司 关于子公司与非关联方同比例增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：海航航空技术有限公司（以下简称"海航技术"）。 投资金额：海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 全资子公司海南空港开发产业集团有限公司（以下简称"海南空港"）与非关联方 海 南 航 空 控 股 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 海 航 控 股 " ） 分 别 以 自 有 资 金 814,304,788.39 元、1,735,936,480.58 元人民币对海航技术进行同比例增资，增资完 成后，海航技术注册资本由 374,617.22 万元增至 501,889.40 万元，海南空港、海航 控股对海航技术持股比例 31.9305%、68.0695%保持不变。 本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次增资未触及公司董 事会及股东会审议标准，为便于投资者作出价值判断和投资决策， ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-040 一、《关于子公司转让海南天羽飞行训练有限公司股权的议案》 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议，具体内容详 见与本公告同日披露的《关于子公司转让海南天羽飞行训练有限公司股权的公告》（公 告编号：临2025-041）。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二五年六月七日 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议 于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话 等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： ...

海南机场子公司股权转让 - 全资子公司海南空港拟将持有的天羽飞训100%股权以7.99亿元的价格转让至海航控股 [1] - 本次交易不构成关联交易 亦不构成重大资产重组 [1] - 交易完成后 海南空港将不再持有天羽飞训的股权 [1] - 交易已经公司董事会审议通过 无需提交股东会审议批准 [1] - 交易已获得海南省国资委批复 [1]

海南机场设施股份有限公司（简称"海南机场"或"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易的议案》，同意公司 以自有及/或自筹资金，收购关联方海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称"美 兰有限"）持有的海南美兰国际空港股份有限公司（以下简称"美兰空港"或"标 的公司"）237,500,000 股内资股（以下简称"股份转让"），交易价款为人民币 2,339,375,000.00 元，折合每股 9.85 元人民币。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-039 海南机场设施股份有限公司 关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 根据香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）颁布的《公 司收购及合并守则》相关规定，待上述股份转让交易完成后，将由公司作为内资股 要约人对标的公司全部已发行内 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2025-038 海南机场设施股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 663 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,718,462,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.0508 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决； 2、 会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会； 3、 会议主持人：董 ...