每经AI快讯，贵航股份（SH 600523，收盘价：14.93元）12月12日晚间发布公告称，公司第七届第二十 八次董事会会议于2025年12月12日在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开。会议审议了 《关于公司2024年度高管年薪发放方案的议案》等文件。 2024年1至12月份，贵航股份的营业收入构成为：电子电器类占比76.3%，热交换系统占比16.81%，密 封系统占比3.81%，其他业务占比3.08%。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 （记者 贾运可） 截至发稿，贵航股份市值为60亿元。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会，现提名李 岳军先生为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州贵航 汽车零部件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 李岳军先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形者不行[3] - 近36个月受处罚者不能担任[3] 独立董事其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 2025年12月7日[7]

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证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-044 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 一、董事会换届选举情况 经公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 12 月 12 日召开公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举的议案》，第八届董事会候选人名单如下（候选人简历详见附件）： 1、提名于险峰先生、乔堃先生、蔡晖遒先生、何松伟先生、宗永建先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人； 2、提名陈和平先生、李岳军先生（会计专业人士）、吕小林先生为公司第八届董事 会独立董事候选人。 本次非独立董事、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的 相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力， 未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的 情形。 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

独立董事候选人提名 - 提名人提名陈和平为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格并确认符合要求[4]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计等全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等股东及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 无任职资格情况 - 最近36个月受证监会处罚等人员无资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾属不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不能担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 兼任与任职期限限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4]

业绩总结 - 2025年向关联人购买商品及接受劳务预计9200万元，1 - 11月实际发生6644万元[5] - 2025年向关联人销售产品和提供劳务预计52000万元，1 - 11月实际发生40409万元[5] - 2025年在关联人财务公司存款预计80000万元，1 - 11月实际发生27958万元[5] - 2025年在关联人财务公司存款利息预计1200万元，1 - 11月实际发生558万元[5] - 2025年在关联人财务公司贷款预计35000万元，1 - 11月实际发生0万元[5] - 2025年在关联人财务公司贷款利息预计640万元，1 - 11月实际发生100万元[5] 未来展望 - 2026年向关联人购买商品及接受劳务预计9000万元，占同类业务比例4.00%[6] - 2026年向关联人销售产品和提供劳务预计50000万元，占同类业务比例17.54%[6] - 2026年在关联人财务公司存款预计70000万元，占同类业务比例95%[6] 股权情况 - 截至2024年12月31日，中航工业集团下属公司持有公司46.29%的股权，公司持有中航工业财务1.66%的股权[10] 财务服务规则 - 大额存款300万美元及以上可协商确定存款利率[13] - 中航工业财务贷款服务利率不高于同期LPR上限[14] - 中航工业财务结算服务收费不高于向同信用级别第三方收费[14] - 中航工业财务担保服务收费不高于向同信用级别第三方收费[14] - 中航工业财务其他服务收费不高于央行规定上限及第三方收费[15] 关联交易影响 - 关联交易可提高公司及关联方生产经营效率[16] - 非航空产品关联交易金额占营业收入比例较低[17] - 关联交易对公司经营活动影响较小[17] - 中航工业财务可提高公司资金管理水平和使用效率[17] 公告信息 - 公告日期为2025年12月13日[19]