董事会决议 - 公司第七届董事会第二十三次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于增补董事会独立董事候选人的议案》，李岳军先生被提名为独立董事候选人，获9票同意 [1][6] - 会议同时通过《关于增补第七届董事会审计委员会主任委员的议案》，拟由李岳军先生担任审计委员会主任委员 [2] 独立董事候选人信息 - 李岳军先生1966年出生，中国国籍，东北财经大学会计学学士，注册会计师、注册资产评估师，持有上市公司独立董事资格证书 [4][8] - 现任中审众环会计师事务所合伙人，兼任多家上市公司独立董事及企业董事、财务负责人职务 [4][8] - 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [6] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年8月14日召开第一次临时股东大会，现场会议地点为公司会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [10][12] - 股东大会将审议增补独立董事议案，李岳军先生担任审计委员会主任委员的任命需待其独立董事资格获股东大会通过后生效 [3][6] - 股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票时间为9:15-15:00，涉及融资融券等特殊账户需按交易所规定执行投票程序 [12][14] 高管变动情况 - 公司副总经理周开林因工作变动辞职，辞职后不再担任任何职务，其负责的工作已完成交接，不影响公司正常运营 [28][29] - 周开林离职时持有公司股票4200股，其承诺遵守股份买卖限制性规定 [29]

1、经审阅公司第七届董事会独立董事候选人李岳军先生的个人履历等相关 资料，未发现其有《管理办法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的不得 担任上市公司独立董事的情形；李岳军先生未受过中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。李岳军先生符合相关 法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、李岳军先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规 则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名李岳军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并 将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，我们作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会成员，对第七届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核， 发表审核意见 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司副总经理周开林先生的辞职报告。由于工作变动原因，周开林先生申请辞去公 司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-024 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，周开林先生持有公司股票 4200 股。周开林先生离任后 将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 公司董事会对周开林先生在任职副总经理期间为公司发展所做的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 7 月 29 日 一、 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 到期日 | 离任原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-022 李岳军先生已取得上海证券交易所独立董事培训证书，其任职资格已经上海证 券交易所审核无异议，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日 召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补董事会独立董事候选人 的议案》，现将具体情况公告如下： 为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补一 名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名、 董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 7 月 28 日召开第七届董事会第二 十三次会议，审议通过《关于增补董事会独立董事候选人的议案》 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-023 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日 至2025 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 7 月 23 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。 本次会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表 决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出 如下决议： 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-021 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补第七届董事会审计 委员会主任委员的议案》； 根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，公司拟增 补李岳军先生为审计委员会主任委员。 三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》； 详见《 ...

股东股份质押及减持情况 - 2024年8月贵阳工投质押12,400,000股给光大证券进行融资 [1] - 2024年12月贵阳工投解除质押2,000,000股 [1] - 2025年6月贵阳工投启动减持计划 截至2025年7月24日已减持196,000股 当前持股20,638,277股（占总股本5.10%） [1] 本次股份解除质押细节 - 2025年7月24日解除质押96,000股 占贵阳工投持股比例0.47% 占总股本0.02% [1] - 解除质押后剩余被质押股份10,304,000股 占其持股比例49.93% 占总股本2.55% [1] - 贵阳工投确认未来可能进行后续质押 将依法履行信息披露义务 [1] 股东累计质押数据 - 截至公告日贵阳工投累计质押股份10,400,000股 未质押股份10,304,000股 [5] - 质押股份中无限售股和冻结股 未质押股份中同样无限售及冻结情况 [5]

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-020 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024年8月，贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"）将其持有贵州贵 航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的部分股份12,400,000股，质押给光 大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）进行股票质押融资。详见公司于2024年 8月2日披露的《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》。 2024年12月，贵阳工投将质押给光大证券的2,000,000股股票办理完毕解除质押手 续。详见公司于2024年12月6日披露的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》。 备查文件 2025年6月，贵阳工投拟减持持有公司的股份。截止本公告日，减持计划进行中， 详见公司于2025年6月28日披露的《持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》。 公司于近日收到贵阳工投《关于部分股份解除质押告知书》，获悉其截 ...

股东持股情况 - 贵阳工投持有公司股份20,834,277股，占总股本5.15%[2] - 行政划转取得12,254,051股，集中竞价取得1,000,000股，其他方式取得7,580,226股[3] 减持情况 - 过去12个月减持3,999,900股，比例0.99%，价格12.44 - 13.76元/股[4] - 拟减持不超4,000,000股，比例不超1%，时间2025.7.21 - 2025.10.18[2][5] - 拟减持来源为国有股权行政划转，原因是自身管理需求[5] 减持影响 - 本次减持计划有不确定性，不会变更控制权[7]

权益分派方案 - 每股现金红利为0.132元（含税），以总股本404,311,320股为基数，共计派发现金红利53,369,094.24元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会召开日期为2025年4月29日 [1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年6月13日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月16日 [1][3] - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1][3] 红利派发对象 - 中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司等特定股东自行派发红利 [2] - 对于未办理指定交易的股东，红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年暂免征税 [2][3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发0.1188元 [3][4] - 香港联交所投资者按10%税率代扣代缴所得税 [3][4] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税义务，公司不代扣代缴 [4] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，联系电话0851-83802670 [4][5]