江苏江南高纤股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 128,552,301.20 | 120,239,928.88 | 6.91 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,041,037.16 | 6,578,90 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-029 江苏江南高纤股份有限公司 关于闲置自有资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金继续进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下， 使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于 银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币 6 亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文 件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金继续进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-027） 公司于 2025 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号 2025-028 江苏江南高纤股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理， 使用额度不超过人民币 1.7 亿元（含 1.7 亿元）,在上述额度内可以滚动使用，现 金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。投资品种应选择安全性高、流动性 好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证 券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品， 不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项 投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。 具体详见公司 2024 年 4 月 16 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2025-019 江苏江南高纤股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 9 日以书面方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审 议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 4、公司监事会及全体监事保证公司 2024 年度报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 19 日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、 法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-018 江苏江南高纤股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、审议通过了《2024 年度 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临 2025-020 江苏江南高纤股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 207,130,159.19 元。经公司第八届董事会第十七次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份 数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的 股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 19 日，公司总股本 1,731,760,902 股， 扣除公司回购专用账户的股份数 15,200,091 股，以此计算 ...

融资情况 - 公司非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募资8.32亿元，净额8.2166981132亿元[4] 项目资金使用 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技改项目拟结项，节余1.720952亿元补流[5] - 截至2025年3月31日，4万吨高性能复合短纤维项目拟用2.716698亿元，实投2.115092亿元[6] - 截至2025年3月31日，8万吨复合短纤维升级项目拟用2亿元，实投0.855936亿元[6] - 截至2025年3月31日，4.2万吨差别化涤纶毛条技改项目拟用3.5亿元，实投2.234489亿元[6] 项目收益 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技改项目理财及利息收入0.455441亿元[8] 决策进展 - 2025年4月19日，董事会、监事会审议通过相关议案，待股东大会审议[13] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补流无异议[14] 决策意义 - 募投项目结项补流，提高资金效率，降财务费用，符公司和股东利益[12]

关联交易 - 2025年4月19日拟增加关联交易预计金额不超600万元（不含税）[2] - 2025年度原预计关联交易金额为9385.20万元[5] - 2025年1 - 3月已发生关联交易金额为2371.59万元[5] - 本次增加后2025年度关联交易预计金额为9985.20万元[5] 公司股权 - 苏州市至诚国际贸易有限公司注册资本3160万元[6] - 吴洪磊持有该公司94.9367%股份[6] - 江南化纤集团持有该公司5.0633%股份[6] - 2025年3月14日江南化纤集团向其增资160万元[6] 交易定价 - 公司向关联方采购采用成本加成或参照市场价格定价[9] 交易评估 - 关联交易符合公司经营发展需要，无损害股东利益情形[10]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，按《准则解释第17、18号》要求执行[2][3] - 本次变更经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[4] - 变更不影响当期财务状况等，能更客观反映公司情况[4][5]

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币 8 亿元，在额度内资金可以 滚动使用。 现金管理产品类型：投资低风险、流动性的好的产品。 现金管理决策有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使 用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银 行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币 8 亿元 （含 8 亿元），在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之 日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或 协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体情况如下： 一、本 ...