股东大会召集程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开时间为2025年6月18日14:30，地点为莫高国际酒庄办公楼会议室 [3] - 会议通知已载明审议事项、召开方式（现场投票与网络投票结合）及投票时间安排（现场投票为6月18日9:15-11:30及13:00-15:00，网络投票为9:15-15:00） [3][4] - 召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东大会出席情况 - 实际出席股东265名（含网络投票股东262名），代表股份129,842,527股，占公司总股本的40.4342%及有表决权股份的40.8565% [5] - 中小股东262名，代表股份15,234,010股，占总股本的4.7440%及有表决权股份的4.7936% [5] - 出席人员包括公司董事、监事、高管及聘请律师，股东资格经有效验证 [5] 议案表决结果 - **议案1**：同意129,317,327股（99.5955%），反对395,900股（0.3049%），弃权129,300股（0.0996%），中小股东同意率96.5526% [6] - **议案2**：同意129,328,827股（99.6043%），反对462,500股（0.3562%），弃权51,200股（0.0395%），中小股东同意率96.6276% [6] - **议案3**：同意129,328,827股（99.6043%），反对376,400股（0.2898%），弃权137,300股（0.1059%），中小股东同意率96.6276% [7] - **议案4**：同意129,464,927股（99.7091%），反对240,300股（0.1850%），弃权137,300股（0.1059%），中小股东同意率97.5118% [7] - **关联交易议案**：关联股东回避表决后，同意11,502,210股（96.1674%），反对406,500股（3.3987%），中小股东同意率96.1674% [10] - **特别决议议案**：同意129,587,427股（99.8035%），获2/3以上表决权通过 [11][12] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合法律法规和《公司章程》，决议合法有效 [13]

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-34 甘肃莫高实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 6 月 16 日、2025 年 6 月 17 日、2025 年 6 月 18 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公 司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦集团"）及实际控 制人甘肃省国有资产监督管理委员会（以下简称"甘肃省国资委"）不存在应披露 而未披露的重大信息。 一、股票交易波动的具体情况 1、经自查，公司目前生产经营活动正常。2024 年度公司实现营业收入 32,825.80 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1 31,220.37 万元，实现归属于上 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-33 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国 际酒庄）办公楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,842,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 40.8565 | 审议结果：通过 表决情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长牛济军先生主持。本次会议以现场 方式和网络投票相 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730030 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 37G20250055-00002 致：甘肃莫高实业发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃莫高实业发展股份 有限公司（以下简称"莫高实业""贵公司""公司"）委托，指派范文泽律师、 张昕律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生或 存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《甘肃莫高 实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

【导读】酒类股盘初发力，稀土永磁概念股回调 中国基金报记者晨曦 大家好！来一起关注上午的市场行情和最新资讯～ 6月18日，A股市场早间小幅低开，短暂上行后震荡走低。截至发稿，A股主要指数绿多红少，三大指数全部飘绿，全市场超4200 只个股下跌。 | ਣੇ A | 涨 1016 平 114 | | 跌 4283 | A股成交额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | | - | 000001 上证指数 | 3373.61 | -13.80 | -0.41% | | 2 | 399001 深证成指 | 10128.47 | -22.95 | -0.23% | | 3 | 899050 北证50 | 1378.09 | -24.46 | -1.74% | | 4 | 881001 万得全A | 5142.50 | -22.58 | -0.44% | | 5 | 000688 科创50 | 962.34 | -0.74 | -0.08% | | 6 | 399006 创业板指 | 2042.09 | -7.86 | -0.38% ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-32 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于变更办公地址及联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因经营需要，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 搬迁至新办公场所。为便于投资者交流，现将变更前后的办公地址及联系电话等 信息公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路 | 甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号 | | | 638 号兰州财富中心 23 层 | 莫高国际酒庄 | | 邮编 | 730030 | 730070 | | 电话 | 0931-8776209 | 0931-4525797 | | 传真 | 0931-4890543 | 0931-4525797 | 除上述变更外，公司电子邮箱及官方网站等其它信息均保持不变，敬请投资 者留意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 ...

具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部，买 入金额为1014.02万元，第一大卖出营业部为国投证券股份有限公司揭阳分公司，卖出金额为921.66万 元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入4093.10万元，其中，特大单净流入5329.83万元，大单资金净 流出1236.72万元。近5日主力资金净流入3941.96万元。 4月29日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入6152.18万元，同比下降24.08%，实现 净利润-1001.32万元。（数据宝） 莫高股份(600543)今日涨停，全天换手率6.19%，成交额1.16亿元，振幅12.36%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净买入733.23万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.57%上榜，营业部席位合计净买入733.23万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交6881.55万元，其中，买入成交额为 3807.39万元，卖出成交额为3074.16万元，合计净买入733.23万元。 莫高股份5月30日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 章 程 （审议稿） 二○二五年五月 目 录 第四章 党委会 第五章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 职工董事 第三节 独立董事 第四节 董事会 第五节 董事会专门委员会 第六节 董事会秘书 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议事规则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会议事规则 （审议稿） 二○二五年五月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 董事 第一节 董事的一般规定 第二节 职工董事 1 第三章 董事会的组成和职权 第四章 董事长 第五章 独立董事 第六章 董事会秘书 第七章 董事会会议的召开 第八章 董事会会议的议事规定和工作程序 第九章 董事会决议的执行 第十章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责及权限，规范董事会的组织和行为，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《甘肃莫高实业发展股份有限公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管 董事会和董事会办公室印章。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公 ...

股东会议事规则 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东会议事规则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 （审议稿） 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东会议事规则 二○二五年五月 目 录 第九章 附 则 1 第一章 总 则 第二章 股东的权利和义务 第三章 股东会的性质和职权 第四章 股东会的召开 第五章 股东会的议事内容及提案 第六章 股东会的议事程序和决议 第七章 股东会记录 第八章 股东会决议的执行和信息披露规定 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 上海证券交易所规范性文件和《甘肃莫高实业发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东的权利和义务 第二条 公司股东为依法持有公司股份的自然人和法人。股 2 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东会议事规则 东按其持有的股份类 ...