行业动态 - 1-6月烟酒类收入3316亿元，同比增长5.5%，6月收入516亿元，同比下降0.7% [4] - 6月社会消费品零售总额42287亿元，同比增长4.8%，餐饮收入4708亿元，同比增长0.9% [4] - 6月酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长3.4%，1-6月同比增长4.7% [4] - 4项行业标准正式发布，包括发酵型米酒、荔枝酒、石榴酒、甜酒曲，实施日期为2026年2月1日 [4] - 3项国家标准（山葡萄酒、黄酒、冰葡萄酒质量要求）及外文版被列入制修订计划 [5] - 《温室气体产品碳足迹量化方法与要求白酒》国家标准被列入制定计划，计划号为20251880-T-607 [5] - 中国连锁经营协会发布倡议书，抵制即时零售价格补贴"内卷式"竞争，呼吁规范低价补贴行为、保障消费权益、构建多元竞争体系 [5] 企业动态 - 白酒板块整体表现不佳，水井坊净利润同比下降56.52%，酒鬼酒净利润预计亏损2000-3000万元，顺鑫农业净利润预计亏损2.5-3亿元 [7] - 啤酒板块表现亮眼，燕京啤酒净利润预计增长40%-50%，U8大单品销量同比增长超50%，珠江啤酒净利润预计增长15%-25% [7] - 葡萄酒与黄酒板块多数企业亏损，莫高股份净利润预计亏损2500-3700万元，ST通葡净利润预计亏损1860-2790万元 [7] - 川酒集团营收同比增长27.4%，利润总额同比增长15.5%，原酒产能与储能优势凸显 [9] - 青海春天实现扭亏，净利润96-138万元（上年同期亏损5986.99万元），非经常性损益贡献6000-6500万元 [9] - 水井坊董事长变更，Cristina Samin Suner卸任，由SUDHINDRA SHIVNEGERE RAJARAO接任 [10] - 习酒出席2025世界烈酒联盟年会，展示中国白酒魅力，并考察欧洲核心产区 [10] - 衡水老白干下半年聚焦三大方向：深化核心市场渠道精耕、强化宴席场景差异化运营、加速数字化营销体系落地 [10]

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-36 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩预亏公告 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润约-2,500 万元到-3,700 万元，与上年同期相比，增加亏损约 1,577 万元到 2,777 万元。 预计公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润约-2,500 万元到-3,700 万元，与上年同期相比，增加亏损约 1,498 万元到 2,698 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度归属于 上市公司股东的净利润预计约-2,500 万元到-3,700 万元。 扣除非经常性损益事项后，公司 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利 润预计约-2,500 万元到-3,700 万元。 一、本期业绩预告情况 （ ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-35 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称：莫高宏远） 本次担保金额：甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称：公司）向 莫高宏远提供担保 2,000 万元 公司累计为莫高宏远提供的担保余额：4,000 万元 对外担保累计金额：截止本公告披露日，公司对外担保总额为 5,000 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保额度审批情况 公司于2024年10月8日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 向全资子公司提供贷款担保的议案》，莫高宏远为公司全资子公司，同意公司为 其向金融机构申请贷款提供担保，担保总额度不超过2,000万元，期限不超过一 年。（具体内容详见公司于2024年10月9日披露的《第十届董事会第十八次会议 决议公告》，公告编号：临 2024-75及《关于为全 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-34 甘肃莫高实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 6 月 16 日、2025 年 6 月 17 日、2025 年 6 月 18 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公 司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦集团"）及实际控 制人甘肃省国有资产监督管理委员会（以下简称"甘肃省国资委"）不存在应披露 而未披露的重大信息。 一、股票交易波动的具体情况 1、经自查，公司目前生产经营活动正常。2024 年度公司实现营业收入 32,825.80 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1 31,220.37 万元，实现归属于上 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-33 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国 际酒庄）办公楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,842,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 40.8565 | 审议结果：通过 表决情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长牛济军先生主持。本次会议以现场 方式和网络投票相 ...

股东大会安排 - 2025年5月27日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年5月28日发布召开股东大会通知，时间为6月18日14:30 [5] 参会股东情况 - 实际出席股东265名，代表股份129,842,527股，占比40.4342% [10] - 参加投票中小股东262名，代表股份15,234,010股，占比4.7440% [11] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案均获通过[12][14][16][18][20] - 《2024年度利润分配方案》同意129,362,127股，占比99.6300% [22] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意11,502,210股，占比96.1674% [26]

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-32 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于变更办公地址及联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因经营需要，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 搬迁至新办公场所。为便于投资者交流，现将变更前后的办公地址及联系电话等 信息公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路 | 甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号 | | | 638 号兰州财富中心 23 层 | 莫高国际酒庄 | | 邮编 | 730030 | 730070 | | 电话 | 0931-8776209 | 0931-4525797 | | 传真 | 0931-4890543 | 0931-4525797 | 除上述变更外，公司电子邮箱及官方网站等其它信息均保持不变，敬请投资 者留意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 ...

股东会议事规则 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东会议事规则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 （审议稿） 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东会议事规则 二○二五年五月 目 录 第九章 附 则 1 第一章 总 则 第二章 股东的权利和义务 第三章 股东会的性质和职权 第四章 股东会的召开 第五章 股东会的议事内容及提案 第六章 股东会的议事程序和决议 第七章 股东会记录 第八章 股东会决议的执行和信息披露规定 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 上海证券交易所规范性文件和《甘肃莫高实业发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东的权利和义务 第二条 公司股东为依法持有公司股份的自然人和法人。股 2 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东会议事规则 东按其持有的股份类 ...

董事任职资格与任期 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[8] - 有犯罪、破产清算等特定情况限制担任董事[7][8] 董事履职与管理 - 董事连续两次或三次未出席会议，董事会提请撤换[16] - 董事辞任提交书面报告，生效及披露有规定[16] - 董事会对关联事项决议需非关联董事过半数通过[15] 职工董事相关 - 董事会有一名职工代表董事，选举及任期有规定[20][26] - 职工董事需向职代会报告工作，接受监督[22] - 罢免职工董事需特定程序通过[32] 董事会构成与选举 - 董事会由九名董事组成，至少三分之一为独立董事[30] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[34] 董事会秘书要求 - 董事会秘书学历、工作经验及资格有要求[39] - 董事会秘书职责包括准备文件等[40] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，通知有要求[44] - 临时董事会会议召集及通知有规定[44][46] - 董事会会议需过半数董事出席，决议通过有要求[47][54] 其他规定 - 董事会决议违反规定致损失，董事责任有规定[60] - 董事会决议执行及规则修改、生效有规定[62][64][65]

公司基本信息 - 公司2004年1月12日首次向社会公众发行5600万股人民币普通股，3月24日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为32,112万元，已发行股份数为32,112万股，全部为普通股[11][18] - 公司营业期限为50年[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会相关决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购股份因不同情形有不同注销或转让时间要求，员工持股计划等情形合计持股不得超已发行股份总额的10%，并在3年内处理[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为五年，党委书记、董事长由一人担任，党员总经理任党委副书记并进入董事会[27][28] - 公司党委在重大事项决策中履行决定或把关定向职责，研究决策党建、人事任免等重大事项[29][31] - 重大经营管理事项须经公司党委前置研究讨论，涵盖发展战略、利润分配等[31][32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对违规董高提起诉讼[39] - 股东请求审计委员会或董事会诉讼被拒或30日内未提起，股东可自行诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形需2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等请求召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[52][53] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可60日内请求法院撤销[37] 董事相关 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期届满可连选连任[81] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[83] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定有相应责任[84][85] 职工董事相关 - 公司董事会成员中应有一名职工代表，由公司职代会以无记名投票方式差额选举[93][94] - 职工董事应每年至少一次向公司职代会报告工作，接受监督等[95] - 罢免职工董事须由三分之一以上职工代表或者十分之一以上职工联名提出议案，经职代会全体代表过半数同意通过[100] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等相关人员不得担任独立董事[104] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[105] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[106] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，成员中至少三分之一为独立董事，且有一名职工代表[109] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议的情形包括三分之一以上董事联名提议等[121] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；对担保事项有特殊表决要求[122] 投资与担保审批 - 单项风险投资额等占最近一期经审计净资产值30%以内由董事会审批，超30%报股东会批准，董事长可审批占比5%以内项目[112][113] - 应由股东会审批的对外担保情形包括公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[118] - 单项担保金额占最近一期经审计净资产10%以内，除全体董事过半数通过外，还需出席会议的三分之二以上董事通过；超10%由股东会批准[119] 利润分配与财务 - 公司提取法定公积金比例为百分之十，法定公积金累计额达注册资本百分之50%以上可不再提取[147] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的百分之三十[148] - 公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[151] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[161] - 持有公司百分之十以上表决权的股东可请求法院解散公司，修改章程或股东会决议使公司存续须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[167] - 董事应在解散事由出现之日起十五日内组成清算组[168]