股价表现 - 10月28日公司股价上涨5.19% 报收18.45元/股 [1] - 当日成交额1.46亿元 换手率3.69% [1] - 公司总市值为41.26亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京金自天正智能控制股份有限公司 成立于1999年12月28日 于2002年9月19日上市 [1] - 公司主营业务为工业自动化领域 涉及工业计算机控制系统 电气传动装置 工业检测及控制仪表等三电专用设备的研制 生产 销售及工程技术服务 [1] 机构持仓动态 - 华夏基金旗下华夏中证机器人ETF（562500）在三季度增持公司股份68.72万股 [2] - 该基金当前持有公司369.88万股 占流通股比例为1.65% [2] - 以10月28日股价涨幅计算 该基金当日浮盈约336.59万元 [2] 相关基金表现 - 华夏中证机器人ETF（562500）最新规模为144.71亿元 今年以来收益率为33.37% [2] - 该基金近一年收益率为43.23% 成立以来收益率为3.62% [2]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [10][23][24] - 此次治理结构调整已获得董事会和监事会审议通过，同意票数均为全票 [10][22][23] - 修订后的《公司章程》及部分治理制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过后生效 [11][17][24] 董事会与监事会会议情况 - 第九届董事会第十二次会议于2025年10月27日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [9][10] - 第九届监事会第十次会议于同日召开，应到监事5人，实到5人，会议合法有效 [21][22] - 董事会会议审议通过了包括2025年第三季度报告在内的共15项议案，所有议案均获全票赞成 [10][12][13][14][15][16] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2][6] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元 [6]

公司治理修订 - 公司修订《公司章程》以与《章程指引》保持一致，将部分百分比及人数由数字修订为汉字，实质内容不变 [1] - 本次《公司章程》的修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] 股东会基本信息 - 公司将于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 [3] - 会议召开时间为2025年11月13日14点00分，地点为北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室 [3] - 会议表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] 股东会议案与投票 - 本次股东会议案已由公司第九届董事会第十二次会议审议通过，并于2025年10月28日披露 [6] - 议案1、议案2、议案3为特别决议议案，且议案1、2、3、4对中小投资者单独计票 [6] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，投票时间为会议当日9:15至15:00 [4][6] 股东会参会与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会 [7] - 会议登记时间为2025年11月10日及11月11日的9:00至11:30和14:00至16:00，登记方式为直接登记或信函登记 [10] - 登记地点为公司董事会办公室，联系人为单梦鹤，联系电话为010-56982304 [10][12][13]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入140.16亿元，同比下降3.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比下降3.45% [1] - 基本每股收益为0.72元，同比下降6.49% [1]

格隆汇10月27日丨金自天正(600560.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入4.08亿元，同比下 降15.38%；归属母公司股东净利润3723.11万元，同比下降2.61%；基本每股收益为0.17元。 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作 指引》(以下简称"《工作指引》")等法律、法规、规范性文件以及监管部门的 相关规定，结合《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关要求，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会 对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，是由董 事组成的委员会，向董事会负责并报告工作，代表董事会评价和监督财务会计报 告过程和内部控制,以保证财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。审计委员 会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 包括二名独立董事， ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强对公司信息披露工作的管理，确保对外信息披露工作的及时性、公平性、真 实性、准确性和完整性，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规及《北京 金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对本公司股票及其衍生品交易价格可能产生 较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的 时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证 券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 1.本办法所称全面风险管理，是指围绕总体战略目标，建立健全全面风险管理体系，执 行风险管理基本流程，培育良好风险管理文化，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保 证的过程和方法。 全面风险与内部控制管理实施办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 2.本办法所称内部控制，是指由公司实施的、旨在合理保证实现控制目标的过程。内部 控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素。本办法所 称授权，是指公司董事会在一定条件和范围内将法律法规、《公司章程》所赋予其职权中的 部分事项委托其他主体代为行使的行为。本办法所称行权，是指授权对象按照公司董事会要 求依法代理行使被委托职权的行为。 第三条 公司开展风控管理，要实现以下目标： （一）确保将风险控制在与公司战略目标相适应并可承受的范围内； （二）确保内外部实现真实、可靠的信息沟通，包括编制和提供真实完整的财务报告及 相关信息； 第一条 为建立和健全北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全面 风险与内部控制（以下简称"风控"）管理体系，提高合规经营水平和风险防范能力，促进 公司实现高质量发 ...

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资，短期指持有不超一年，长期指超一年[2] 投资收益率与审批制度 - 商业类投资内部收益率及折现率应高于三者较高者[4] - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度[6] 投资决策机构 - 公司党总支是对外投资研究讨论前置机构，股东会、董事会为决策机构[8] 短期投资流程 - 短期投资由对外投资管理部门预选机会和对象并编制计划，按审批权限实施[13] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作且与资金、财务管理人员分离[13] 长期投资流程 - 长期投资评审小组编制年度计划，经初审、审议等程序审批[16] - 重大投资项目需聘请专家或中介机构论证、调查、评估等，需提交审计或评估报告[18] 投资后管理 - 投资评审小组完成投资后形成后评价专项报告并通报结果[21] - 公司财务部对投资项目每季度汇制报表并报告，预算调整需原审批机构批准[19] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满、破产、不可抗力等情况下收回或核销对外投资[23] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况下转让对外投资[24] 人员派出 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事，对全资、控股子公司派出董事等人员[26] 财务核算与检查 - 公司财务部应对对外投资进行全面财务记录和会计核算，选择专业机构进行短期投资[29] - 公司每年度末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[29] 财务信息报送 - 公司子公司应每月向财务部报送财务会计报表[29] 财务监督 - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[30] 信息披露与保管 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务，相关文件由各部门整理保管[32] 重大事项报告 - 子公司重大事项应及时报告公司董事长、总经理和董事会秘书[32] 违规处理 - 公司及所属单位相关工作人员违规造成损失将受处分，涉嫌犯罪移送司法机关[35]