关于厦门法拉电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 乐方广场安永大楼17层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2026) 专字第70043399 M02号 厦门法拉电子股份有限公司 厦门法拉电子股份有限公司董事会: 我们审计了厦门法拉电子股份有限公司的2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并 及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财 务报表附注,并于2026年3月26日出具了编号为安永华明(2026)审字第70043399 M01号的 无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求. 厦 门法拉电子股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表"）。 2、 附表 ...

厦门法拉电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 厦门法拉电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《厦门法拉电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： (一) 公司董事，包括独立董事、非独立董事； (二) 公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： (一) 薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； (二) 按劳分配与责、权、利相结合的原则； (三) 总体薪酬水平与公司实际经营情况、同行业市场薪酬水平相 结合的原则； (四) 激励与约束并重的原则。 （二）非独立董事按照公司的薪资管理规定执行，不再另行领取 董事薪酬或津贴。 第二章 薪 ...

厦门法拉电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 厦门法拉电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他导致离职的情形。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下基本原 则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 《公司章程》的要求，规范履行离职全流程程序； 第一章 总 则 第一条 为规范厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性 与经营管理的连续性，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《厦门法拉电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制 度。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管 理人员离职相关信息，保障投资者知情权； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公 司正常生产经营、核心技术保密及治理 ...

厦门法拉电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 厦门法拉电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2026 年 3 月修改） 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，确保年报信息披露的质量和 透明度，建立对年报信息披露责任人的问责制度，根据《公司法》《证 券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》等相关法律法规、规范性文件以及《公司信息 披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失 或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、子公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会秘书处在董事会秘书领导下负责收集、汇总 与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公 司董事会批准。 第二章 重大差错的认定及责任追究 第六条 ...

厦门法拉电子股份有限公司投资者关系管理制度 第一 条 为了确保厦门法拉电子股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 建立良好的沟通和信任关系，促进投资者对公司的了解和认同， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和《厦门法拉电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第一章 总 则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者 为目的的相关活动。 厦门法拉电子股份有限公司 第三 条 在不泄露公司商业机密的前提下，充分披露投资 者关心的与公司相关的信息的原则： 投资者关系管理制度 (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文 件、行业 ...

厦门法拉申子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 蔡 宁 本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事,在 2025年按照《公司法》《厦门法 拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规 定和要求,认真履行职责,分别出席了相应的股东会和董事会及各专门委员会会议,凭借丰富 的会计专业知识和经验,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,为董事会 的科学决策提供支撑,维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 蔡 宁:博士,厦门大学管理学院教授。2023年4月26日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,具备独立董事任职资格,不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度内,本人积极与公司聘请的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通,董事 会审计委员会审核了公司审计报告、内部控制评价报告、财务报告等，与会计师事务所召开专 题沟通会,对定期报告、年度审计工作计划和安排进行沟通,促进定期报告更加规范。 4、与中小股东的沟通交流情况 关注公司召开业绩说明会的情况并积 ...

厦门法拉电子股份有限公司外部信息使用人管理制度 厦门法拉电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2026 年 3 月修改） 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期 间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、本公司《公司章 程》和《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向 公司要求报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管 部门等确因工作需要须知悉相关信息的所涉单位、人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指涉及公司经营、财务或者对 公司股票及其衍生品交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要 求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要 求，公司应拒绝报送。 第七条 公司应将未披露而需报送的相关信息作为内幕信息，并 书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，并将报送的外部单 位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 厦门法 ...

厦门法拉电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 肖 伟 本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事,在 2025 年按照《公司法》《厦 门法拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律 法规的规定和要求,认真履行职责,分别出席了相应的股东会、董事会及各专门委员会会 议,凭借丰富的法律专业知识和经验,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见 和建议,为董事会的科学决策提供支撑,维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将本年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 肖 伟:博士,厦门大学法学院教授。2020年4月28日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,具备独立董事任职资格,不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东会情况 本年度,公司召开了 5 次董事会会议,共审议通过 29 项议案。召开股东会 2 次,审 议通过 14 项议案。本人应参加董事会 5 次,现场出席 5 次,没有委托或缺席情况,出席 股东会 2 次。在会前认真审阅了议案资料,对所需的议案背景资料及时向公司相关人员 了解,为董事会 ...

厦门法拉电子股份有限公司 第一条 为规范厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的履职行为，明确总经理的职权、职责与工作程序，保障公司 经营管理活动合法、高效开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《厦门法拉电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司 的具体情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则的适用范围为总经理、副总经理、财务负责 人。 总经理工作细则 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责并汇报工作。 （2026 年 3 月修改） 第四条 公司设 3-6 名副总经理，协助总经理开展公司经营管理 工作。副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘。副总经理任期 为三年，可以连聘连任。 第五条 总经理行使以下职权： 厦门法拉电子股份有限公司总经理工作细则 (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和 解聘； (九)提议召开董事会临时会议； (一)主持公司的生产经营管理工作，列席董事会会议，组织实施 董事会决议，并向董事会报告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设 ...

作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,具备独立董事任职资格,不存在影响独立 性的情况。 厦门法拉电子股份有限公司 2025 年度独立董事沭职报告 肖 珉 本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事,在 2025年按照《公司法》《厦门法 拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规 定和要求,认真履行职责,分别出席了相应的股东会和董事会及各专门委员会会议,凭借丰富 的会计专业知识和经验,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,为董事会 的科学决策提供支撑,维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 肖 珉:博士,厦门大学管理学院财务学系教授。2023年4月26日至今任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东会情况 本年度,公司召开了 5 次董事会会议,共审议通过29项议案。召开股东会 2次,审议通 过 14 项议案。本人应参加董事会 5 次,现场出席 5 次,没有委托或缺席情况,出席股东会 2 次。在会前认真审阅了议案资料,对所需的议案背景资料及时向公司相关人员了解,为董事会 ...