登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-073 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2025年9月4日以电话和电子邮件的方式送达全体董事和监事。 （三）本次会议于2025年9月9日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）办公大楼十楼会议室 以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生 以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件及第一个行权期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券日报网讯 9月9日晚间，济川药业发布公告称，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于 注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月9日晚间，济川药业发布公告称，公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于 注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2025-076 湖北济川药业股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年9月9日召开第十届 董事会第十七次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，调整后 的首次授予股票期权行权价格为20.74元/份，现对有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 1 日公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于 公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关 事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2025-075 重要内容提示： 第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为58人，可解除限售股份 数量为1,630,800股。 第一个行权期符合行权条件的激励对象为60人，可行权股份数量为 1,714,800份，行权价格为20.74元/份（调整后），行权股票来源为公司向激励对 象定向发行公司A股普通股股票。 湖北济川药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次限制性股票解除限售与股票期权行权事宜尚需向有关机构申请办理 相关手续后方可解除限售和行权。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年9月9日召开第十届 董事会第十七次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年限 制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及 第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-077 湖北济川药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权首次授予部分第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 4、行权价格（调整后）：20.74 元/份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 9 日召开第十 届董事会第十七次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2022 年 限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 及第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票与股票期权激 励计划股票期权首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如 下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：1,714,800 份 3、行权人数 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2025-078 湖北济川药业股份有限公司 关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权注销数量：17.18 万份； 限制性股票回购数量：17.18 万股； 限制性股票回购价格：16.00 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之 和 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 9 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限 制性股票的议案》：鉴于部分激励对象离职、部分激励对象绩效考核不达标，根 据《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下 简称"本激励计划"）的相关规定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权 的股票期权 17.18 万份，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票 17.18 万股。 公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。 本事项已经公司202 ...

国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计 划 及首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件及第一个行权期行权条件成就并注 销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年九月 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含 义： | 公司 | 指 | 湖北济川药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 湖北济川药业股份有限公司 年限制性股票与股票 2022 | | | | 期权激励计划 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2025-079 湖北济川药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 通知债权人的公告 一、通知债权人的原因 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开 公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过《关于 注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第二次 临时股东大会授权，此事项无需提交股东大会审议。 鉴于部分激励对象离职、部分激励对象绩效考核不达标，根据《湖北济川药 业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"本激励计 划"）的相关规定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 17.18 万份，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.18 万股。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《湖北济川药业股份有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股 票的公告》。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 171,800 股，注册资本将相应减少 171,800 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-074 湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2025年9月4日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2025年9月9日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公 司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》 公司《激励计划》首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行 权期行权条件均已成就，可按相关比例进行解除限售和行权,同意公司为符合条 件的58名激励对象办理首次授予限制性股票第一个限售期解除 ...