公司重大资产重组方案获股东会通过 - 公司于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议审议并通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的全部相关议案 [2][4] - 本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市 [9] - 股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次交易相关事宜 [10] 股东会召开与审议程序 - 股东会由董事长张驰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书现场出席，其他高级管理人员以现场或通讯方式列席 [3] - 本次股东会由北京市中伦律师事务所律师见证，律师认为会议召集、召开程序、出席会议人员资格及表决结果均合法有效 [11] 交易方案核心要素 - 交易方案包括发行股份购买资产以及募集配套资金两部分 [4] - 方案涉及交易对方、标的资产、定价依据、交易价格、发行方式、发行对象、股份锁定期、业绩承诺及补偿安排等具体条款 [5][6] - 方案包含募集配套资金的金额、用途、发行价格及定价方式等具体安排 [7][8] 相关报告与授权批准 - 股东会批准了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要 [9] - 股东会批准了本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告，并认可评估机构的独立性及评估定价的公允性 [10] - 股东会通过了关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案 [10] 公司章程与规则修订 - 股东会通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案 [11] - 股东会通过了关于修订《董事会议事规则》的议案 [11]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,015,725 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.4406 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-017 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

北京市中伦律师事务所 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年二月 法律意见书 致：中化装备科技（青岛）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受中化装备科技（青岛）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本法律意见。 北京市中伦律师事务所 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《" 股东会规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及现行有效的 《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中化 装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 的规定，对本次股东会进行见证并出具本法律意见。 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合相关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东 ...

交易方案核心内容 - 公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权 [1] - 公司拟发行股份购买北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权 [1] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市，不会导致公司控股股东、实际控制人变更 [1] 交易审批进展 - 公司已收到国务院国有资产监督管理委员会原则同意本次资产重组和配套融资总体方案的批复 [2] - 本次交易尚需公司股东会审议通过 [2] - 本次交易尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册 [2] - 本次交易尚需取得相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可 [2]

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-016 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易有关事项获得国务院国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京 蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦构成关联交易，但不构成重组上市，不会导致公司控股股东、实际控制人 变更。 公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《国务院国资委关于 中化装备科技(青岛)股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资 产权【2026】33 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重 组和配套融资的总体方案。 本次交易尚 ...

2026 年 2 月 6 日·北京 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | | 年第一次临时股东会会议须知 - | | | - | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2026 | | 年第一次临时股东会会议议程 - | | 5 | - | | | 议案 | 1 | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定 | | | | | | 的议案 | | | - | 10 | - | | | 议案 | 2 | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 - | | 11 | - | | | 议案 | 3 | 关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其 | | | | | | 摘要的议案 | | | - | 31 | - | | | 议案 | 4 | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 | ..- | 33 | - | | | 议案 | 5 | 关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 - ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-015 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中化装备"或"本公司"）拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限 公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重组"或"本次重大资产重组"）。根据中国证券登记结算 有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、内幕信 息知情人出具的自查报告，以及自查期间买卖中化装备股票的相关主体出具的声明与承诺等文件，在内 幕信息知情人等相关方出具的自查报告、声明与承诺信息真实、准确、完整 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关主体买卖股票情况的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二六年一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关主体买卖股票情况的 专项核查意见 嘉源(2026)-02-012 敬启者： 受中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备"、"上市公 司"或"公司"）的委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）担任中 化装备发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"、 "本次重组"或"本次重大资产重组"）的专项法律顾问，就本次重组，本所已 于 2026 年 1 月 9 日出具了嘉源(2026)-02-007《北京市嘉源律师事务所关于中化 装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书》。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司本次交易相关主体 买卖股票的自查报告的核查意见 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备"、"上市公司"） 拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限 公司 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 本次交易的内幕信息知情人自查范围包括： （1）上市公司及其董事、高级管理人员； （2）上市公司控股股东及其董事、高级管理人员（或主要负责人）； （3）标的公司及其董事、高级管理人员（或主要负责人）； 1 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾 问"）作为中化装备本次重大资产重组的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信 息知情人股票交易自查报告进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-015 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （3）标的公司及其董事、高级管理人员（或主要负责人）； （4）交易对方及其董事、高级管理人员（或主要负责人）； 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中化装备"或 "本公司"）拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集 团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化 工机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重组"或"本次重大资产重组"） 。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更 查询证明》《股东股份变更明细清单》、内幕信息知情人出具的自查报告，以及 自查期间买卖中化装备股票的相关主体出具的声明与承诺等文件，在内幕 ...