本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月11日 (二)股东会召开的地点：公司418会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人。 2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、财务总监张钰、副总经理 辛明均列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)关于议案表决的有关情况说明 会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事和高级管理人员列席会议，北京 海润天睿律师事务所张党路、姜昕律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。 律师：张党路、姜昕 2、律师见证结论意见： 律师认 ...

北京海润天睿律师事务所 关于山东金晶科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:山东金晶科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派见证律师出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》〈以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件,以及公司现行章程的 规定就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法 律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意 见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见书中发表的法 律意见承担责 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2025-045 山东金晶科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 695 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 476,353,586 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.6090 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事和高级管 理人员列席会议，北京海润天睿律师事务所张党路、姜昕律师见证了本次会议, 符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人。 2、董事会秘 ...

化学化工板块市场表现 - A股化学化工板块震荡走强 [1] - 金晶科技触及涨停 [1] - 大洋生物涨超5% [1] - 江山股份、利尔化学、扬农化工跟涨 [1]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日上涨3.37%，显著跑赢上证指数（上涨1.24%）和深证成指（上涨3.89%）[1] - 板块内10只主要个股全部上涨，涨幅区间为2.20%至5.38%[1] - 板块成交活跃，中国巨石成交量达94.63万手居首，中材科技成交额达14.55亿元位列第一[1] 个股价格表现 - 中材科技领涨板块，收盘价32.72元，涨幅5.38%[1] - 九鼎新材涨幅4.71%位列第二，收盘价8.45元[1] - 宏和科技涨幅4.38%排名第三，收盘价36.45元[1] - 耀皮玻璃（3.91%）、金晶科技（3.64%）、旗滨集团（2.95%）等跟涨[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入3.09亿元，游资净流出1.21亿元，散户净流出1.88亿元[1] - 宏和科技主力净流入9182.53万元，净占比12.25%居首[2] - 中国巨石头主力净流入8113.33万元，净占比5.85%[2] - 金晶科技主力净流入2966.56万元，净占比高达12.98%[2] - 耀皮玻璃主力净流入2560.74万元，净占比18.98%为最高[2] - 中材科技虽涨幅最大，但主力净流入2420.16万元，净占比仅1.66%[2] 资金流向分化 - 国际复材获游资净流入824.77万元，是少数获游资青睐的个股[2] - 北玻股份游资净流入157.40万元，九鼎新材游资净流入162.20万元[2] - 南玻A散户净流出仅100.23万元，流出比例相对较小[2]

技术突破 - 公司成功生产单片面积92.4平方米的超白玻璃 单片长度28米 宽度3.3米 厚度12毫米 刷新全球超白玻璃最大单片纪录[1] - 生产过程需极高温度控制精度和成型稳定性 通过生产线冷修改造实现设备性能全面优化升级[1] - 生产团队推动技能升级 操作人员熟练掌握超大规格玻璃生产工艺要点[1] 行业影响 - 超白玻璃应用于建筑幕墙和太阳能光伏领域 大尺寸产品减少拼接数量 提高美观性和结构稳定性[2] - 单片面积增大有助于提高施工效率 降低综合成本[2] - 公司计划持续提升制造工艺 为建筑与能源领域提供技术解决方案[2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月11日15:00 采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 现场会议地点为公司418会议室 主持人为董事长王刚先生 会议议程包括表决情况统计及决议宣读 [1] - 股东资格以股权登记日登记在册为准 会议坚持节约原则不提供额外经济利益 [1][2] 公司章程修订背景 - 修订源于2025年8月5日注销回购专用证券账户中已回购股份 需同步调整公司章程对应条款 [2] - 结合现行法律法规与实际情况 对公司章程其他部分条款进行适应性修改 [2] 股份结构变更 - 公司已发行股份数由141733.77万股变更为142877.00万股 全部为普通股结构 [4] 董事会会议机制调整 - 临时董事会通知方式新增电子邮件及其他董事会认可方式 非直接送达需电话确认并记录 通知时限调整为会议召开3日前 [5] - 紧急事由可通过口头、微信、电话等即时通讯方式通知 但需在会议上说明并记录 [5] - 公司通知形式新增传真、电子邮件作为有效送达方式 [6] - 董事会会议通知明确可采纳经董事会认可的任何方式 [7] 会议议事规则 - 除股东及法定参会人员外 公司有权拒绝其他人士入场 并对干扰秩序行为采取制止措施 [2] - 设置股东发言提问环节 多名股东同时发言时由主持人指定顺序或股东自行选择 [2] - 董事及高级管理人员需针对性回应股东质询 未尽事宜以股东会议事规则为准 [2]

金晶科技 2025 年第一次临时股东会会议资料 山东金晶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 9 月 11 日 1 金晶科技 2025 年第一次临时股东会会议资料 山东金晶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 时 间：2025 年 9 月 11 日 15:00 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司 418 会议室 主持人：董事长王刚先生 一、宣读会议须知 二、宣布会议正式开始并介绍出席情况 三、选举监票人、计票人，检查投票箱 四、本次会议议案情况 | | 非累积投票议案 | | | --- | --- | --- | | 序号 1 | 关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》 ...

回购方案基本情况 - 公司董事会于2025年4月17日批准回购方案 回购总金额不低于1亿元且不高于2亿元 回购期限为董事会批准后12个月内 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 初始回购价格上限为8.06元/股 [1] - 因实施2024年度权益分派 回购价格上限调整为8.05元/股 [1] - 回购方案详细内容见于2025年4月19日及5月6日披露的相关公告 [1] 回购实施进展 - 2025年8月通过集中竞价方式回购15万股股份 [2] - 截至2025年8月31日累计回购2050万股 占总股本比例1.45% 最高购买价5元/股 最低价4.58元/股 已支付总金额9899.65万元 [2] - 回购进展符合既定方案 [2] 后续安排 - 公司将严格按相关规定在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [3] - 公司将及时履行信息披露义务 [3]

公司股份回购进展 - 截至2025年8月31日通过集中竞价累计回购股份2050万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例达1.45% [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1]