山东新华医疗器械股份有限公司 2025 年年度股东会资料 二О二六年四月二十八日 新华医疗 2025 年年度股东会 山东新华医疗器械股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 5 月 27 日（周三）上午 9:00 现场会议地点：公司办公楼三楼会议室 现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园 现场会议议程： 1、选举监票人； 2、审议《2025 年年度报告全文及摘要》； 3、审议《2025 年度董事会工作报告》； 4、审议《2025 年度利润分配预案》； 5、审议《2025 年度独立董事述职报告》； 6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财 务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 7、审议《关于对外担保的议案》； 8、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》； 9、审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的议案》； 10、审议《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》； 11、审议《公司未来三年分红回报规划(2027-2029 年)》； 12、对审议议题表决； 13、监票人宣布表决结果； 1 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2026-029 山东新华医疗器械股份有限公司 关于子公司产品获得三类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）子公 司新华手术器械有限公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和 国医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、产品名称：一次性使用结扎夹及带夹连发施夹器 2、注册证编号：国械注准 20263020942 3、注册人名称：新华手术器械有限公司 4、注册人住所：山东省淄博市高新区齐祥路 2779 号 5、生产地址：山东省淄博市高新区尊贤路 2999 号新华健康产业园 A2（委托 生产） 6、结构及组成：一次性使用结扎夹及带夹连发施夹器分为一次性使用结扎夹 和带连发施夹器两种型号，一次性使用结扎夹由结扎夹、固定盖、底座组成，固 定盖和底座是结扎夹的固定装置；带夹连发施夹器由结扎夹和连发施夹器组成， 结扎夹直接置入连发施夹器中，连发施夹 ...

业绩暨现金分红说明会的公告 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2026-028 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 05 月 28 日（星期四）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 05 月 21 日（星期四）至 05 月 27 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shinva @163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 30 日发布公司 2025 年度报告和 2026 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年度和 2026 ...