证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-052 山东新华医疗器械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗 科技园办公楼三楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 351 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东新华医疗器械股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受山东新华医疗器械股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2025 年 10 月 28 日上午 9:00 点召 开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 现行法律、法规和其他规范性文件及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》的 规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于山东新华医疗器械股份有限公司 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存 ...

股价与资金流向表现 - 截至2025年10月20日收盘，公司股价报收于16.44元，当日上涨1.48%，换手率为1.32%，成交量为7.97万手，成交额为1.31亿元 [1] - 10月20日主力资金净流出634.77万元，占总成交额4.84%，而游资和散户资金分别净流入300.98万元和333.79万元 [1] - 近5个交易日中，主力资金在3个交易日呈净流出状态，其中10月17日净流出额最大，达4506.38万元，净占比为-20.91% [2] 主要财务与估值指标 - 公司总市值为99.74亿元，低于医疗器械行业均值116.62亿元，在行业内排名第38位（总计123家公司） [3] - 公司净资产为81.88亿元，远高于行业均值38.89亿元，排名第11位；净利润为3.86亿元，高于行业均值1.5亿元，排名第11位 [3] - 公司动态市盈率为12.93，显著低于行业均值65.67，排名第2位；市净率为1.26，低于行业均值3.77，排名第12位 [3] 盈利能力与运营效率 - 公司毛利率为25.21%，远低于行业均值51.83%，在行业内排名第112位；净利率为8.15%，略低于行业均值10.37%，排名第68位 [3] - 公司净资产收益率为4.99%，高于行业均值1.84%，排名第28位 [3] - 2025年中报显示，公司主营收入47.9亿元，同比下降7.64%；归母净利润3.86亿元，同比下降20.35%；扣非净利润3.33亿元，同比下降29.75% [3] 季度业绩与业务构成 - 2025年第二季度，公司单季度主营收入24.83亿元，同比下降6.59%；单季度归母净利润2.25亿元，同比下降17.55%；单季度扣非净利润1.75亿元，同比下降33.87% [3] - 公司负债率为46.65%，2025年中报显示投资收益为5211.4万元，财务费用为1418.39万元 [3] - 公司主营业务为医疗器械和制药装备两大核心业务，并形成以医疗商贸、医疗服务为协同的"2+2"业务结构 [3] 机构评级与目标 - 该股最近90天内共有2家机构给出评级，均为增持评级；过去90天内机构目标均价为20.0元 [4]

公司利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案为A股每股现金红利0.25元（含税）[1] - 股权登记日为2025年10月23日[1] - 除权（息）日为2025年10月24日[1]

利润分配 - 2025年半年度A股每股现金红利0.25元[3] - 以606,677,919股为基数，派发现金红利151,669,479.75元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/10/23，除权（息）日和发放日为2025/10/24[3] 纳税情况 - 不同股东纳税规定不同，如自然人持股超1年暂免，1月内税负20%等[9][10] 公司信息 - 联系地址为山东淄博高新区泰美路7号，电话0533 - 3587766[12]

公司产品获批 - 公司近日获得山东省药品监督管理局颁发的两项产品医疗器械注册证 [1] - 获批产品为“牙科种植手机”和“移动激光模拟定位系统” [1] 牙科种植手机业务影响 - 牙科种植手机产品成功获批注册，与已上市的口腔种植机产品形成深度配套 [1] - 该产品丰富了公司口腔种植产品线，为临床端提供了更完整的口腔种植解决方案 [1] - 新产品将推动公司在口腔种植领域高效化发展 [1] 移动激光模拟定位系统业务影响 - 移动激光模拟定位系统的批准上市，提高了公司放射治疗定位产品的竞争力 [1] - 产品具有高精度和可靠性，能够满足医疗机构对精确放疗的需求，有助于提升治疗效果 [1] - 新产品增强了公司在放射治疗设备领域的品牌知名度 [1]

公司产品获批 - 公司近日获得山东省药品监督管理局颁发的两项医疗器械注册证，涉及产品为“牙科种植手机”和“移动激光模拟定位系统” [1] 口腔种植业务发展 - “牙科种植手机”产品成功获批注册，与已上市的口腔种植机产品形成深度配套 [1] - 该产品丰富了公司口腔种植产品线，为临床端提供了更完整的口腔种植解决方案 [1] - 此次获批将推动公司在口腔种植领域向高效化发展 [1] 放射治疗设备业务发展 - “移动激光模拟定位系统”批准上市，提高了公司放射治疗定位产品的竞争力 [1] - 该系统具有高精度和可靠性，能够满足医疗机构对精确放疗的需求，有助于提升治疗效果 [1] - 该产品的上市增强了公司在放射治疗设备领域的品牌知名度 [1]

公司产品注册获批 - 公司牙科种植手机产品成功获批注册，与已上市的口腔种植机产品形成深度配套 [1] - 新产品丰富了公司口腔种植产品线，为临床端提供了更完整的口腔种植解决方案 [1] - 移动激光模拟定位系统批准上市，提高了公司放射治疗定位产品的竞争力 [1] 产品竞争力与市场影响 - 移动激光模拟定位系统具有高精度和可靠性，能够满足医疗机构对精确放疗的需求 [1] - 新系统有助于提升治疗效果，增强公司在放射治疗设备领域的品牌知名度 [1] - 牙科种植手机产品将推动公司在口腔种植领域高效化发展 [1]

产品特性 - 牙科种植手机传动比恒定保持20:1，工作转速误差不超10%[2] - 牙科种植手机支持134℃高压蒸汽灭菌[2] - 牙科种植手机正常维护下整机使用寿命可达5年[3] - 移动激光模拟定位系统定位精度小于0.1mm[4] 注册信息 - 牙科种植手机注册证有效期至2030年10月12日[1] - 移动激光模拟定位系统注册证有效期至2030年10月12日[3] 市场情况 - 国内已有12家公司取得牙科种植手机同类产品医疗器械注册证[1] - 国内已有7家公司取得移动激光模拟定位系统同类产品医疗器械注册证[3] 发展影响 - 牙科种植手机获批推动公司在口腔种植领域高效化发展[5] - 移动激光模拟定位系统获批增强公司在放射治疗设备领域品牌知名度[6]

会议安排 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月28日9:00在淄博新华医疗科技园举行[3] - 会议资料于2025年10月11日在指定平台披露[4][9] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，设职工代表董事并修订章程[4] - 拟修订7项管理制度[8][9] 人事变动 - 潘爱玲辞去独立董事职务[11] - 拟提名吴晓辉为独立董事候选人[11]