董事会会议召开与审议情况 - 公司第十一届董事会第二十五次会议于2026年1月30日召开，会议应到董事11名，实到11名，由董事长王玉全主持 [2] - 会议审议并通过了关于换选公司董事、2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就以及召开2026年第一次临时股东会三项议案 [3][7][9] - 所有议案的表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票 [6][8][10] 董事变更 - 董事李孝利因工作调动辞去公司第十一届董事会董事职务 [3][13] - 董事会提名赵军为公司新任董事，该提名已获董事会及提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议 [3][4][13] - 赵军，1971年出生，拥有丰富的党群、工会及企业管理经验，曾任新华医疗党委副书记、工会主席等职，符合董事任职资格 [12][15][16] - 董事换选后，第十一届董事会将由王玉全、王月永、崔洪涛、赵军、赵小利、周娟娟、张福泉、顾维军、吴晓辉、姜丽勇、黎元组成 [3][13] 限制性股票激励计划解除限售 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期将于2026年2月24日届满，董事会确认解除限售条件已成就 [7][17][27] - 本次符合解除限售条件的激励对象共计324名，可解除限售的限制性股票数量为228.2513万股，约占公司目前总股本606,644,549股的0.38% [7][17][26][29] - 该激励计划于2022年1月10日授予，向344名激励对象授予554.68万股限制性股票，授予价格为11.26元/股 [22] - 在计划实施过程中，公司因权益分派、激励对象变动等原因多次调整回购价格、回购数量及总股本 [23][24][25][26] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月25日在山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园召开2026年第一次临时股东会 [9][34][35] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [35][36] - 会议将审议《关于换选公司董事的议案》 [37] - 股权登记日为2026年2月11日下午收市后，登记在册的股东有权出席 [46][52]

公司研发战略聚焦 - 公司近三年研发费用主要聚焦于医疗器械和制药装备两大核心主业 [1] - 研发方向围绕高端化、智能化和绿色化开展核心技术攻关与产品创新 [1] 核心研发投入领域 - 重点投向高端放疗及影像设备、感染控制设备、微创手术器械及耗材、高端制药制剂装备等领域 [1] - 同时布局康复智能装备等前沿赛道 [1] 研发战略目标 - 持续推进产品技术升级与国际化认证 [1] - 旨在筑牢核心技术壁垒 [1]

公司业务进展 - 公司在安哥拉的相关订单金额正在稳步增长 [1] - 公司直线加速器等高端设备产品正在与安哥拉当地医疗机构保持深度沟通 [1] - 公司正积极推进在安哥拉的市场开发工作 [1]

公司研发历史与项目承担 - 公司历史上已累计承担/参与20余项国家级科技项目 [1] - 公司在“十二五”、“十三五”、“十四五”期间连续申报并获批国家重点研发计划 [1] 未来研发战略与方向 - “十五五”期间，公司将继续积极申报承担国家重点研发计划 [1] - 公司研发将聚焦医疗器械与制药装备两大主业 [1] - 具体研发方向围绕高端放疗影像、智慧感控、微创器械、高端制剂装备等 [1] - 公司将联合高校、医院及科研院所进行研发合作 [1] - 研发目标为攻克“卡脖子”技术、推进国产化替代与前沿技术产业化 [1]

公司动态与战略 - 新华医疗在互动平台表示 其减持华检医疗股票将根据价格波动情况及资本市场整体趋势进行判断 [1] - 公司减持华检医疗股票旨在保证一定的投资收益 [1]

限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期将于2026年2月24日届满，324名激励对象可解除限售228.2513万股，约占总股本0.38%[3] - 2022年2月16日，向344名激励对象授予554.68万股限制性股票，授予价格11.26元/股[8] - 2022年12月7日，取消预留的44.22万股限制性股票授予[8] - 2023年7月25日，按10.96元/股回购并注销13名激励对象的193,000股限制性股票[9] - 2023年12月26日，331名激励对象的178.4497万股限制性股票解除限售[9] - 2024年6月6日，实施权益分派，派发现金红利233,340,994.50元，转增140,004,597股，未解除限售股票数量调整为464.0094万股[10] - 2024年8月28日，按8.05元/股回购并注销1名激励对象的8,667股限制性股票，10月25日完成，总股本变为606,677,919股，未解除限售股票数量调整为463.1427万股[11] - 2025年1月24日，330名激励对象的231.5544万股限制性股票解除限售[11] - 2025年10月29日，同意按7.55元/股回购并注销6名激励对象33,370股限制性股票[12] - 2026年1月5日，限制性股票回购注销完成，总股本变更为606,644,549股[12] - 2026年1月30日，同意324名激励对象所持228.2513万股限制性股票解除限售[13] 业绩总结 - 公司2024年基本每股收益为1.26元/股，高于1.22元/股且不低于行业平均水平0.49元/股或对标企业75分位水平0.75元/股[15] - 以2020年为基础，2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率为219.51%，高于130%且不低于行业平均水平28.90%或对标企业75分位水平36.58%[16] 对标企业 - 同行业选取证监会“制造业--专用设备制造业”行业分类下所有A股上市公司[16] - 剔除与公司主营业务差异显著的上市公司后，选取22家对标企业[16] 激励对象情况 - 2021年激励计划的344名激励对象中，11人离职、7人工作调动、2人退休，剩余324人符合条件[17] 部分人员可解除限售情况 - 董事长王玉全已获授12万股，本次可解除限售5.2万股，占已获授比例1/3[21] - 职工代表董事崔洪涛已获授10.5万股，本次可解除限售4.55万股，占已获授比例1/3[21] - 总经理巩报贤已获授4万股，本次可解除限售1.7334万股，占已获授比例1/3[21] - 副总经理朱庆国已获授5万股，本次可解除限售2.1668万股，占已获授比例1/3[21] - 副总经理、董秘李财祥已获授10.5万股，本次可解除限售4.55万股，占已获授比例1/3[21] - 董事赵小利已获授9.5万股，本次可解除限售4.1168万股，占已获授比例1/3[21] - 副总经理屈靖已获授9.5万股，本次可解除限售4.1168万股，占已获授比例1/3[21] - 中层管理人员及核心业务骨干已获授451.68万股，本次可解除限售195.7507万股，占已获授比例1/3[21]

法 律 意 见 书 君致（法）字[2026]019 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层邮编(100013) Add:11/F,TowerB,GlobalTradeCenter,No.36NorthThirdRingRoadEast, DongchengDistrict,Beijing,100013,PRCTel:010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 三 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 事 宜 的 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就事宜的 法律意见书 君致法字[2026]019 号 致：山东新华医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和 ...

激励计划 - 激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就[1] - 本次解除限售安排合规，不损害公司及股东利益[1] - 解除限售审议及表决程序符合规定[1] 解除限售事宜 - 同意为324名激励对象办理相关事宜[2] - 解除限售数量合计228.2513万股[2]

董事变动 - 董事李孝利因工作调动申请辞职[2] - 2026年1月30日会议通过换选董事议案[2] - 赵军被提名为新任董事[2] 董事会情况 - 换选后第十一届董事会由11人组成[2] - 提名委员会已审议通过董事换选[2] 新董事信息 - 赵军1971年出生，历任多个职位[6] - 赵军符合任职条件，无禁止任职情况[6]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月25日9点在淄博新华医疗科技园办公楼三楼召开[3] - 网络投票2月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东会审议换选公司董事议案，应选董事1人[9] 时间登记 - 议案1月31日在指定报刊和网站披露[10] - 股权登记日为2月10日[16] - 出席会议登记2月11日9:00 - 17:00，地点公司证券部[19] 公司联系 - 公司联系地址在山东淄博高新区，邮编255086，电话0533 - 3587766[22] 投票规则 - 委托他人出席需填授权委托书[24] - 累积投票制下，股东每股投票总数与应选董事人数相等[26] - 给出不同董事不同方式投票票数示例[28]