一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-021 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯和书面方式发出通知，据此 通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-012 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》和《2025 年第一季度报告》， 并对公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告发表审核意见 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及最新修订征求意见稿、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定 （2023 年修订）》 ...

第十一届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-011 山东新华医疗器械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新华医疗 2024 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 11 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 2,307,531,823.28 | 2,528,538,840.43 | -8.74 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 160,455,800.0 ...

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月三十日 山东新华医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 四、公司负责人王玉全、主管会计工作负责人周娟娟及会计机构负责人（会计主管人员）姚海云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本606,677,919股为基数，向全体股东每10股派现金2.50元（含税），合计派发 现金股利人民币151,669,479.75元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为山 东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗""公司"）非公开发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 相关法规和规范性文件的要求，对新华医疗 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预 计金额 | 上年（前次）实 际发生金额 | 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向 关 联 方 销 售 药 | 山 东 健 康 权 | | | 山东健康正在对下属医 | | 品、器械、设备等 | 属 医 疗 机 构 及子公司 | 21,000. ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份 | 被保荐上市公司名称：山东新华医疗器械股份 | | --- | --- | | 有限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：田斌 | 联系方式：010-56051821 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 | | | 泰康集团大厦 | | 保荐代表人姓名：欧阳志成 | 联系方式：010-56051821 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 号楼 16 1 | | | 泰康集团大厦 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，山东新华医疗器械股份有 限公司（以下简称"新华医疗"）非公开发行人民币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民 币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,276,238,913.79 元，上述资 金已于 2023 年 2 月 14 日全 ...

山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]12127 号 录 ll 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ] 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 - 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.geps.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一照管平台（http://accomb.gov.cn）"进行查查 "我们 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12127 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 新华医疗管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 ...

山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]12128 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.cnd.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查验。 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]12128 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东 新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票之 2024 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山东新华医疗器械 股份有限公司（简称"上市公司"、"公司"或"新华医疗"）非公开发行 A 股股 票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办 法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以 下简称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任本次非公开发行股票项 目持续督导的保荐人，于 2025 年 4 月 1 日和 4 月 28 日对公司进行了现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 核查情况： 保荐人查询了上市公司非公开发行股份上市以来到现场检查之日（简称"持 续督导期"）的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件，并取 1 得了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披 露制度、内部机构设置及变更等文件，对三会运作情况进行了核查，并对部分董 事、监事、高级管理人员进行了访谈。 核查意见： 上市公司的董事、监事和 ...