激励计划 - 2025年5月12日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[2] - 1名激励对象因特定期间买卖股票被取消资格[5] 自查情况 - 自查期为2024年11月14日至2025年5月13日，13名核查对象有交易行为[2][4] - 12名核查对象交易在知悉激励信息前，无内幕交易[4] 制度与信息管理 - 建立信息披露及内幕信息管理制度[6] - 激励计划策划保密，披露前无信息泄露及内幕交易[6] 公告时间 - 公告发布于2025年5月30日[8]

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 1 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 国信信扬法字（2025）0072 号 致：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受大位数据科技（广东）集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派叶伟明、杨希律师（以下简称"本 所律师"）对公司召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《大位数据科 技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 5 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-052 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33 大厦 B 座 13 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 76,043,56 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-051 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 5 月 12 日召开第九届董事会第四十一次（临时）会议和第九届董事会薪 酬与考核委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于〈大位数据科技（广东） 集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下 简称"本激励计划"）等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定， 公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬 与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情 ...

关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《大位数据科技（广 东）集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查， 经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励计划的情形： 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激励的； （五） ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-049 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 法定代表人：张微 上市日期：2001 年 6 月 12 日 注册地址：广东省揭阳市榕城区新兴东二路 1 号 主营业务：公司是一家互联网数据中心与算力服务领域的综合服务商，凭借 在数据中心建设和运营中长期积累的技术经验与资源优势，及时响应市场需求， 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 775.00 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额的 0.52%。其中，首次授予限制性股票 625.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.42%，占本激 励计划拟授予限制性股票总数的 80.65%；预留授予限制性股票 150.00 ...

证券简称：大位科技 证券代码：600589 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 (草案) 二〇二五年五月 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股权激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的 全部利益返还公司。 2 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股权激励计划（草案） 特别提示 一、《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（指第一类限制性股票，下同）， 股票来源 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股 本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%； 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女； 3、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，激励对象在认购限制性股 票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额； 4、预留授予部分的激励对象由本计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与 考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 本次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 2025 年 5 月 14 日 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 获授限制性股票占 | 获授限制性股票占 | | --- | --- | --- | -- ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 2025 年 5 月 国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 国信信扬法字（2025）第 0058 号 致：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下称"本所"）接受大位数据科技（广东）集团股 份有限公司（以下称"大位科技"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制 性股票激励计划（以下称"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下称《证券法》）、《上市公 司股权激励管理办法（2025 年修正）》（以下称《管理办法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）等法律、行政法规及规范性文件 的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 章 程 二〇二五年五月修订 公司经广东省人民政府办公厅粤办函[1997]683 号文《关于同意设立广东榕泰实业股 份有限公司的复函》和广东省体制改革委员会粤体改[1997]133 号文《关于同意设立广东 榕泰实业股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在广东省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91445200617431652Y。 | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 56 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 56 | | 第二节 | 解散和清算 | | 58 | | 第十章 | 修改章程 | | 61 | | 第十一章 | 附 则 | | 62 | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 并参照 ...