二〇二五年六月 云赛智联股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 2 二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。 云赛智联股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 云赛智联股份有限公司 2024 年年度股东大会有关规定 为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行 使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 云赛智联股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 云赛智联股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件目录 | 一 | 公司 2024 | 年度股东大会有关规定 | | --- | --- | --- | | 二 | 公司 2024 | 年度股东大会表决办法说明 | | 三 | 公司 2024 | 年度股东大会会议议程 | | 1 | 公司 2024 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 公司 2024 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 公司 ...

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2025-023 云赛智联股份有限公司 十二届十六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届十六次会议书面 通知于2025年5月22日发出，并于2025年5月28日以通讯表决方式召开会议。会 议应到监事3人，实到3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席朱晓东先生主持，会议审议并通过了以下议案： 一、关于修改《公司章程》及部分制度的预案 管理制度》。上述制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的制度。 上述制度中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事规则》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《制度体系建 设管理制度》《募集资金使用管理制度》尚需提请公司2024年年度股东大会审 议。 公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会，董事会授权经营管理层 办理公司修改章程的备案等相关事宜。 详见同日披 ...

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：2025-027 云赛智联股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次: (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ? 股东会召开日期：2025年6月20日 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

云赛智联股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》和云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）《公司章程》，制定本工作细则。 第二章 总经理聘任与解聘 第二条 公司总经理由董事长提名或由董事向董事长推荐，由董事会决定聘 任或者解聘。并按要求申报其持有本公司股份的相关材料。 第三条 解聘总经理必须经董事会决议批准，并由董事会向总经理本人提出 解聘理由。总经理本人要求离任的，必须向董事会递交离任申请，经董事会讨论 同意后方可离任。总经理在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有本公司的股份。 第四条 公司副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任 或者解聘。 第三章 总经理职权 第五条 公司设总经理一人，总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第六条 总经理对董事会负责，在董事会授权范围内对外代表公司。副总经 理及其他高级管理人员对总经理负责，协助总经理工作，负责各自分管的工作。 第七条 总经理行使下列职权： （一） ...

云赛智联股份有限公司 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为了提高云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明 度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成重大不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本办法适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司由董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按本办法规定提出相关处理方案，报公司董事会审批后按照处理方案执行。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 年报信息披露重大差错责任追究 管理办法 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： (一)违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 ...

关联交易管理制度 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 本制度规定了云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）处理关联交易 业务的有关管理要求，旨在规范关联交易工作，维护公司及全体股东的合法权益，保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，从而减少公 司关联交易及其披露过程中潜在的风险。 第二条 本制度所称的"关联方"包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 本制度所称的"关联关系"是指其在财务和经营决策中，关联方直接或 间接控制或施加影响的方式或途径。主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人 事关系、管理关系及商业利益关系。 第四条 本制度所称的"关联交易"是指公司及其控股公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项。 第五条 本制度所称的"关联交易价格"是指公司与关联方之间发生的关联交易 所涉及之商品、劳务、资产等的交易价格。 第六条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和管理 层必须严格遵守。 第二章 关键控制点 云赛智联股份有限公司 证券事务代表负责根据管理层关联方声明书和产（股）权结构图等相关资料，编 制关联方名单。 第十一条 董事会秘书的职责 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《云赛智联股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 云赛智联股份有限公司 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

云赛智联股份有限公司 独立董事规则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）和本公司《章程》之有关规定，特制定本规则。 第二章 独立董事的资格 第二条 独立董事的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，并熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验，对 公司的行为在独立客观的基础上发表意见，并能够有足够时间和精力有效地履行独立 董事的职责； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律法规、公司章程规定的其 ...

云赛智联股份有限公司 制度体系建设管理制度 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为规范云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）的制度管理工作， 加强公司各项管理制度的统一性、清晰性和操作指导性，明确公司制度体系结构以 及制度新增、修订、废止、培训、监督、汇编等流程的管理要求，依据公司章程的 相关规定，特制定本制度。 第二条 "制度体系建设"是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止 等各环节进行统一规范的过程。 第三条 本制度适用于公司本部；分支机构、各控股子公司参照执行。 第二章 职责权限 第四条 合规部 （一） 公司制度管理的归口部门，负责公司制度的分级管理和汇编工作； （一）公司制度制定和执行的责任部门，负责起草和修订本部门的对应的制度； （二）评价本部门制度的合理性、合规性和完善性，根据需要编制制度修订计 划； （三）参与审核与部门关联的制度并提出完善建议。 （二） 公司制度建设的牵头部门，组织各职能部门开展制度建设工作； （三） 指导和规范制度起草部门的编写要求和编写过程； （四） 组织制度的初审与会审工作，根据不同制度的层级做好制度的发布实 施工作； （五） 对制度进行法律审核； （六） 组织 ...

云赛智联股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书工作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《云 赛智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和其他规范性文件， 制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的 指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会秘书负责董事会办公室、公司信息披露管理事务、公司投资 者关系管理事务、公司股权管理事务等工作。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司 ...