证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-037 上海宽频科技股份有限公司董事会 上海宽频科技股份有限公司 关于选举董事长的公告 2025 年 5 月 29 日 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了 2024 年年度股东大会，增补王天扬先生、温兆媛女士为公司第十届董事会董事。 经公司于同日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过，选举王天扬先生为公 司董事长。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为 止。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-038 上海宽频科技股份有限公司 关于非经营性资金占用事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"） 原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金余额为 人民币348,612,206.20元，占最近一期经审计净资产的921.63%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，上市公司股票因 第9.8.1条第一款第（一）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险 警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，披露资金占用或违规担保的 解决进展情况。 公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史 遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。上述事 项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实 施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性。 鉴于公司 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-035 上海宽频科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市云投中心 B3 栋 2501 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,728,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.4602 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 2025 年 4 月 29 日在《上海 证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司副 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海宽频科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 dacheng.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9ʱ/24ʱ/25ʱFloor, Shanghai World Financial Centre, No. 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于上海宽频科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 致:上海宽频科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简 称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件及《上海宽频科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-036 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出董事会召开通知。 （三）2025 年 5 月 28 日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （一）审议关于选举公司董事长的议案 经董事会审议，选举王天扬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司本届董事会届满为止。相关人员简历请见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案 经董事会审议，董事会下属战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相 应变更，具体人员 ...

2024 年年度股东大会 会议资料 (2025 年 5 月 28 日) 上海宽频科技股份有限公司 Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd. 上海宽频科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 上海宽频科技股份有限公司 年年度股东大会现场会议议程 2024 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案之一：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 3 | | | | | 年度财务预算报告》的议案 议案之二：关于《公司 2024 2025 | 年度财务决算及 | | 4 | | 议案之三：关于《公司 年董事会工作报告》的议案 2024 | | | 15 | | 议案之四：关于《公司 年利润分配预案》的议案 2024 | | | 31 | | 议案之五：关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案 | | | | | 32 | | | | | 议案之六：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 2024 36 | | | | | 议案之七：关于《公司独立董事 年度述职报告》的议案 38 | 2024 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-033 上海宽频科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 被实施退市风险警示：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（一）款规定，公司股票在 2024 年年度报告披露后，于 2025 年 4 月 30 日 被实施了退市风险警示（*ST）。 资金占用尚未解除：公司历史遗留的原控股股东南京斯威特集团及其关 联方对公司形成资金占用的情形尚未消除，公司股票尚存在触及《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）款规定的其他风险警示的情形。 公司郑重提醒广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）股 票于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 7 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计达 12%，根据《上海证券交易所 ...

关于《关于*ST 沪科股价异动相关情况的询 证函》的复函 上海宽频科技股份有限公司: 贵公司《关于*ST 沪科股价异动相关情况的询证函》收 悉,经核实,现就相关事项回复如下: 1. 本公司于2023年12月15日与昆明滇域投资控股有 限责任公司(以下简称"滇域控股")签署的《昆明市交通 投资有限责任公司与昆明滇域投资控股有限责任公司关于 上海宽频科技股份有限公司之股份转让协议》,滇域控股已 按照协议约定完成股权对价的支付,但由于股权冻结原因, 暂未完成股权过户相关手续。 2. 获悉本公司持有你公司股票新增轮候冻结情况,具体 如下: | 名称 | 轮候冻结股 | 占其所 | 占你公 | 轮候冻结 | 轮候冻结 | 轮候冻结 | 轮候冻结 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份数量 | 持股份 | 司总股 | 股份是否 | | | | | | | | 比例 | 本比例 | 为限售股 | 起始日 | 到期日 | 申请人 | 原因 | | 昆明市交通 投资集团有 | 39,486,311 | 100% | 12.01% ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-032 上海宽频科技股份有限公司 关于公司控股股东股权被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次股份被轮候冻结的基本情况 本次昆明交投公司持有公司的股票被冻结不涉及《关于进一步规范人民法院 冻结上市公司质押股票工作的意见》规定的作出标记的情况。 本次股份轮候冻结事项系因昆明交投城市投资发展集团有限公司（以下简称 "城发集团"）与五矿国际信托有限公司（以下简称"五矿信托"）合作开展集合 资金信托贷款融资事项所致，案件涉及本金 2.08 亿元，昆明交投公司作为担保 人，持有本公司的股权被青海省西宁市中级人民法院实施了司法冻结。目前，城 发集团及昆明交投公司正在积极与相关债权人对接，争取尽快达成和解，妥善处 理合同纠纷，及时解封冻结股份。 2、股东股份累计被冻结情况 重要内容提示： 截止本公告日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）控股股东昆明市交通投资集团有限责任公司（以下简称"昆明交 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-034 上海宽频科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月15日（周四）15:00至16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 网 站 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 件 （zhao_z@600608.net）等形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披 露公司 2024 年年度报告及摘要、2025 年第一季度 ...