股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，国脉文化报收于11.92元，较上周的11.98元下跌0.5% [1] - 7月1日盘中最高价报12.2元，7月3日盘中最低价报11.85元 [1] - 当前最新总市值94.85亿元，在广告营销板块市值排名8/29，在两市A股市值排名1711/5149 [1] 股份回购计划 - 公司计划以集中竞价方式回购股份并减少注册资本 [1] - 回购金额不低于5,000万元，不高于10,000万元，回购价格不超过16元/股 [1] - 回购期限为股东会审议通过之日起12个月内 [1] - 回购股份数量预计为312.5万股至625万股，占总股本的0.39%至0.79% [1] - 回购股份将全部注销并减少公司注册资本 [1] 股东及管理层情况 - 控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未来3个月、6个月不存在减持计划 [1] 回购影响 - 回购股份不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响 [1] - 公司将根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [1]

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-021 新国脉数字文化股份有限公司 ●回购股份资金来源：公司自有资金； ●回购股份用途：本次回购股份用于注销并减少公司注册资本； ●回购股份价格：不超过人民币 16.00 元/股（含本数），该回购 价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%； ●回购股份方式：集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自公司股东会审议通过本次股份回购方案之日 起不超过 12 个月； ●相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、回 购股份提议人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未来 3 个月、 未来 6 个月不存在减持计划。若相关主体未来有减持计划，将严格按 照有关法律、法规及证券交易所的相关规则及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示： 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 1 ...

关于回购股份注销减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司自股东会审议通过之日起 12 个月内 使用不低于人民币 5,000.00 万元 （含本数）， 不高于人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 予以注销并减少公司注册资本，具体回购股份的数量和占公司总股本 的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。上述回购方案及股东会决议内容详见公司分别 2025 年 5 月 13 日、2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新国脉数字文化股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的 预案》（公告编号：临 2025-013 号）、《新国脉数字文化股份有限 公司 2024 年年度股东会决议公告》（公告编 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-021 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 10,000 万元（含本数），本次回购的具体回购资金总额以回购实 施期限届满时公司的实际回购情况为准； ●回购股份资金来源：公司自有资金； 新国脉数字文化股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●回购股份用途：本次回购股份用于注销并减少公司注册资本； ●回购股份价格：不超过人民币 16.00 元/股（含本数），该回购 价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%； ●回购股份方式：集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自公司股东会审议通过本次股份回购方案之日 起不超过 12 个月； ●相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、回 购股份提议人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未来 3 个月、 未来 6 个月不存在减持计划。若相关主体未来 ...

新国脉数字文化股份有限公司 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-020 关于回购股份注销减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日、2025 年 6 月 27 日分别召开了第十一届董事会第十三次会 议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司自股东会审议通过之日起 12 个月内 使用不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不高于人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 16.00 元/股（含本数）的价格回购公司股份，本次回购股份将全部 予以注销并减少公司注册资本，具体回购股份的数量和占公司总股本 的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。上述回购方案及股东会决议内容详见公司分别 2025 年 5 月 13 日、2025 年 ...

新国脉数字文化股份有限公司 章 程 （已经公司 2024 年年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制 度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有 资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、 法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经上海市人民政府交通办公室批准（《关于同意上海通信开 发总公司改组为上海国脉实业股份有限公司并向社会公开发行股票 的批复》（沪府交企（92）第 113 号）），以募集方式设立，在上海 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码： 91310000132209439M。 第三条 公司于一九九二年十月二十六日经中国人民银行上海 市分行（92）沪人金股字第 53 号文批准 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2024 年年度股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《新国脉数字文化股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的高级管理人员和其他有关人员都具有同等的约束力。 第二章 董事会会议 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 召开董事会会议的次数，应当确保满足董事会履行各项职责的 需要。董事会每年度至 ...

新国脉数字文化股份有限公司 股东会议事规则 （已经公司2024年年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。有下 列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数，或者少于公司 章程所定人数的三分之二时； 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面 请求时； ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-019 新国脉数字文化股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 564,192,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.9055 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集， 公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。 (五) 出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关 ...

(K) 上海坤调律师事务所 上海坤澜律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 靠谱 · 专业 · 优质 · 高效 上海帘静安区疣都北路 333号招商局广场北 17 楼 (K) 上海坤调律师事务所 致:新国脉数字文化股份有限公司 (K)上海坤润律师事务所 业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投票权)、会 议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事 项。 公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司现场 会议于 2025年 6 月 27 日上午 10 点 00 分在公司 18 楼全息数字空间召 开,现场会议由公司董事长张伟先生主持。选择网络投票的股东可登陆 交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票,通过交易系统投票平台 进行网络投票的时间为 2025年6月 27 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 或 13:00 至 15:00;通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 6月 27 日 9:15 至 15:00。 经审核,本次股东会召开通知在本次股东会召开前20日发布,公 司发出通知的时间、方式及通知内 ...