会议基本情况 - 上海先导基电科技股份有限公司发布2026年第四次临时股东会决议公告[1] - 本次会议出席的股东和代理人共1347人 持有表决权股份总数304192534股 占公司扣除已回购股份后有表决权股份总数的32.2004%[2] - 公司在任董事共9人 全部列席本次会议 3名独立董事均列席[4] - 国浩律师（上海）事务所出具见证意见 确认本次股东会召集召开程序 参会人员资格 表决程序及结果均合法有效[9] 议案表决情况 - 《关于调整2026年度日常关联交易额度预计的议案》获通过 A股同意票数76450659 占比97.6082% 反对票数1586359 占比2.0254% 弃权票数287016 占比0.3664%[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获通过 A股同意票数302320859 占比99.3847% 反对票数1571859 占比0.5167% 弃权票数299816 占比0.0986%[7] - 5%以下股东对《关于公司拟发行境外债券的议案》表决 同意票数76288159 占比97.4007% 反对票数1756559 占比2.2427% 弃权票数279316 占比0.3566%[7] - 5%以下股东对《关于修订〈公司章程〉的议案》表决 同意票数76452359 占比97.6103% 反对票数1571859 占比2.0069% 弃权票数299816 占比0.3828%[7] - 本次会议所有非累积投票议案均获参会股东所持有效表决股份过半数通过 其中《关于修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议获参会股东所持有效表决股份三分之二以上通过[7] - 先导汇芯（上海）科技投资有限公司及受实际控制人朱世会控制的其他关联股东已对《关于调整2026年度日常关联交易额度预计的议案》回避表决[8]

临时股东会基本安排 - 公司2026年第四次临时股东会现场会议定于2026年9月22日14:00在上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室召开[1] - 公司董事会于2026年9月4日、2026年9月15日发布本次临时股东会相关公告[2] - 本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式[3] - 本次股东会网络投票通过上交所网络投票系统的投票时段为会议当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[3] - 本次股东会通过互联网投票平台的投票时段为会议当日9:15-15:00[3] - 本次股东会召集人为公司董事会 召集人资格合法有效[4] 股东会参会与表决情况 - 出席或委托代理人出席会议的股东共1347名 代表股份304192534股 占公司有表决权股份总数的32.2004%[5] - 本次股东会出席人员资格均合法有效[5] - 本次股东会以记名投票方式对列明事项进行表决 表决程序符合公司章程规定[6] - 本次股东会全部审议议案已获通过 表决结果合法有效[7] 合规鉴证结论 - 国浩律师（上海）事务所出具结论意见 本次股东会召集召开程序 召集人及出席人员资格 表决程序及结果均合法有效[8]