股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年5月20日14:00在天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室召开[2] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行[2][3] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00[3] - 涉及融资融券等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[4] 会议审议事项 - 主要审议议案包括听取独立董事2024年度述职报告[6] - 议案已通过十一届十七次董事会和十一届八次监事会审议 并于2025年4月25日披露于上交所网站及三大证券报[6] - 对中小投资者单独计票的议案为第5、7、8项[6] 股东参与方式 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证[6] - 持多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准[7][8] - 股权登记日收市后登记在册的股东可现场参会 需携带身份证件及股东账户卡等材料[10][12] 业绩说明会安排 - 2024年度业绩说明会定于2025年5月22日15:00-16:30通过中国证券报中证网以网络形式召开[21][23] - 出席人员包括副董事长兼总经理王洪琦、独立董事侯欣一及财务总监陈轶青等[24] - 投资者可在2025年5月21日17:00前通过公司邮箱提交问题 或于会议期间登录中证网参与互动[21][24]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-020 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●召开时间：2025年5月22日15:00-16:30 ●召开地点：中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） ●召开方式：网络视频播放和网络文字互动 ● 投 资 者 可 在 2025 年 5 月 21 日 17:00 前 通 过 公 司 邮 箱 zhongyuanxiehe@vcanbio.com进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。或在召开当天15:00-16:30登录中国证券报中证网参与本 次互动交流。 一、说明会类型 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日发布了2024年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公 司将在中国证券报中证网以网络方式举行2024年度业绩说明会。 二、召开 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-019 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于2025年5月20日以现场投票 和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的相关事 项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 会议资料 中源协和细胞基因工程股份有限公司 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30， 当日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议出席人： 编号 议案内容 五、公司独立董事作 2024 年度述职报告； 六、股东对上述议案进行投票表决； 七、宣读表决结果； 八、宣读股东大会决议； 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 会议议程： 一、宣布会议正式开始； 中源协和细胞基因工程股份有限公司 为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，现提 出如下议事规则： 一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、本次股东大会设立大会秘书处。 三、股东 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《公司 | 2024 | 年年度报告》全文及摘要 | | 4 | 《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》 | | 5 | 《公司 | 2024 | 年度利润分配预案》 | | 6 | 《公司 | 2025 | 年度 ...

转自：前瞻产业研究院 行业主要上市公司：中源协和(600645);赛莱拉(831049);冠昊生物(300238)等 本文核心数据：赛莱拉和中源协和专利申请数量、专利市场价值、专利合作申请、重点专利布局 全文统计口径说明：1)搜索关键词：干细胞医疗及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围：标题、摘要和 权利说明;3)统计截至日期：2025年3月24日;4)申请人检索范围：与龙头企业强相关的相关企业，例如本 土公司、海外公司、子公司等;5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。 1、中国干细胞医疗竞争格局：中源协和专注于细胞疗法，赛莱拉已布局全产业链 中源协和为全球干细胞医疗的代表企业之一，专注于开发针对需要紧急医疗护理的血癌和血液疾病的细 胞疗法;赛莱拉为中国一家专注于干细胞医疗的企业，目前赛莱拉已大同全产业链中研发、生产和销售 环节，并将产品应用拓展至消费医疗领域，契合市场需求并具先发优势。 | 公司名称 | 介绍 | 公司干细胞医疗业务 | | --- | --- | --- | | 中源协和 | 生命科技创新型企业 | 涵盖干细胞资源保存、干细胞工程系列产品的技术研发 | | | | 及临床应用 | | 塞莱 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《中源协和细胞基 因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司采取邀请招标的 形式并设立评标小组，履行招标程序并召开评标会，根据评标结果履行审议程序。 公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议、十一届十三次临时董 事会会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于聘任会计师事务所的议 案》，同意聘任天健事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健事务所")为公司 2024 年度审计机构。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审 计委员会对天健事务所履 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-012 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司十一届十七次董事会会议，审议通过了《关于计提资产减值损失 的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值损失的具 体情况公告如下： 一、本年计提资产减值损失情况 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企业会计准则》 及公司现行会计政策确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法， 公司 2024 年度合计计提减值损失 41,991,898.01 元，收回或转回已计提减值损 失 1,085,428.17 元，转销或核销已计提减值损失 6,590,860.98 元，具体情况如 下： 1、按照公司信用减值损失计提政策，应收账款计提 27,908,390.42 元，收 回或转回 155,593.20 元，转销或 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健事务所")作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-013 自 2019 年起至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金 136,778,945.07 元。本 年度使用募集资金 150,689,000.00 元，其中使用募集资金 150,000,000.00 元暂 时补充流动资金，对募集资金项目投入 689,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 募集资金余额为人民币 187,328,426.56 元。 1 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为 16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发 ...