根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），公司向特定对象发 行 224,563,094 股人民币普通股，募集资金总额人民币 2,474,685,295.88 元，扣除 各项发行费用后的实际募集资金净额为 2,447,598,658.01 元。 上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 4 月 10 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"致同验字 （2025）第 310C000082 号"《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储， 并与保荐人中信建投证券股份有限公司、专户银行签订了募集资金三方监管协 议。 二、募集资金投资计划 根据《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》， 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及扣除相关发行费用后的募集 资金使用计划如下： 中信建投证券股份有限公司 关于上海外高桥集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为上海外高桥集团股 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对外高桥使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），公司向特定对象发 行 224,563,094 股人民币普通股，募集资金总额人民币 2,474,685,295.88 元，扣除 各项发行费用后的实际募集资金净额为 2,447,598,658.01 元。 上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 4 月 10 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"致同验字 （2025）第 310C000082 号"《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储， 并与保荐人中信建投证券股份 ...

上海外高桥集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且不用于质押及以证券投资为 目的的投资行为。 投资金额：使用的暂时闲置募集资金总额不超过人民币 50,300 万元（含）， 在额度内可滚动使用。 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：本事项已经上海外高桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过， 本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动 性好的保本型产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该 项投资受到市场波动影响的风险。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-034 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高 ...

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会 议通知于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监 事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限 公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过如下事 项： 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2025-035 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司监事会 2025 年 7 月 22 日 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符 合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司和 全体股东特别是中小股东利益的情况。 具体内容详见同日披露的《上海外高 ...

增持计划基本情况 - 控股股东上海外高桥资产管理有限公司计划在2024年10月8日起9个月内增持公司A股股份 增持金额不低于4亿元人民币 不高于8亿元人民币 [1] - 增持方式包括集中竞价交易、大宗交易等 [1] - 增持前外资管公司直接持有公司545,359,660股 占总股本48.03% 其一致行动人合计持股615,961,380股 占总股本54.25% [1] 增持计划实施进展 - 2024年10月8日至2025年7月4日期间 外资管公司通过集中竞价增持34,289,100股 金额达400,000,182.64元 已达到增持下限4亿元 [1] 增持计划延期安排 - 为落实国务院国资委市值管理意见 外资管公司将原增持计划期限延长3个月至2025年10月7日 其他内容不变 [2] - 延期基于对公司长期价值的认可 旨在增强资本市场信心 [2] 合规性说明 - 增持计划符合《证券法》等法律法规规定 [3] - 公司将持续关注增持进展并履行信息披露义务 [3]

增持计划 - 外资管公司自2024年10月8日起9个月内增持，金额4 - 8亿元[1] - 增持前直接持股545,359,660股，占比48.03%[1] - 一致行动人合计持股615,961,380股，占比54.25%[1] 增持进展 - 2024年10月8日至2025年7月4日增持34,289,100股，金额400,000,182.64元[2] - 已达增持金额下限4亿元[2] 计划调整 - 拟延长实施期限3个月至2025年10月7日[3] 风险与披露 - 增持计划可能无法达预期[4] - 符合法规，公司将持续关注并披露信息[5]

专项计划概况 - 公司拟开展中信建投 - 外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作[2] - 暂定名中信建投 - 外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划[5] - 发行对象为专业机构投资者，原始权益人或其关联方认购10%-20%份额[6] 底层资产情况 - 底层资产为4个上海外高桥工业厂房项目，建筑面积约19.06万平方米[9] - 底层资产为公司间接持有的标准厂房项目[5] 其他要点 - 2025年6月30日董事会通过申报发行议案[3] - 发行规模依底层资产估值和发行结果确认[6] - 存续期根据底层资产土地使用权到期日确定[7] - 挂牌场所为上海证券交易所[8] - 董事会授权法定代表人或其代表实施申报发行工作[10]

股东大会信息 - 2025年6月30日在上海浦东新区召开[3] - 96人出席，A股85人、B股11人[3] - 参会股东表决权股份占比63.6313%[3][4] 选举情况 - 蔡嵘当选董事得票占比99.9049%[5] - 5%以下股东同意比例99.1977%[5] 人员出席 - 8位董事5人出席，5位监事4人出席[6] 律师见证 - 上海市锦天城律师事务所见证[7] - 决议合法有效[7]

会议时间 - 2025年6月9日召开第十一届董事会第十一次会议决议召集股东大会[5] - 2025年6月11日刊登股东大会通知，距召开日期19日[5] - 2025年6月30日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人96人，代表股份865,330,446股，占比63.6313%[7] - 出席现场会议股东及代理人5名，持股604,510,031股，占比44.4521%[8] - 中小投资者股东92人，代表股份102,601,440股，占比7.5447%[9] 议案表决 - 审议《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》[13] - 该议案表决同意864,507,274股，占出席有效表决权股份99.9049%[15] - 中小投资者股东表决同意101,778,268股，占出席中小投资者有效表决权股份99.1977%[15] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[17]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年6月30日召开，9位董事全到[1] 人事变动 - 选举蔡嵘为公司第十一届董事会董事长，任期至届满[1] 议案表决 - 《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2024年度绩效考核结果认定方案及正向激励兑现方案的议案》6票同意，3票回避[2] - 《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》等3项议案全票通过[1][2]