2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2025-018 900914 锦在线B 上海锦江在线网络服务股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025年6月27日 (二)股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许铭先生主持大会，采取现场会议方式表决和网络投票相 结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 表决情况： ■ 2、议案名称：2024年度监事会报告 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2024年度董事会报告 审议结果：通过 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2025-019 上海锦江在线网络服务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第十一届董事会第一次会议决议公告 公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 18 日以书面方式发出会议通知和相关 材料，并于 2025 年 6 月 27 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司 高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议 合法有效。会议由董事长许铭先生主持。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》的规定，本公司设董事长一名。 董事会选举许铭先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。 二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会选举独立董事唐稼松先生、独立董事黄 ...

| 证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2025-018 | | | --- | --- | | 上海锦江在线网络服务股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 重要内容提示： | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 | | | (二)股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | 其中：A 股股东人数 178 | | | 境内上市外资股股东人数（B 股） 10 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 213,477,466 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,098,176 | | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 38.7008 | | 境内上市外 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86- 21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 HKRI Taikoo Hui Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海锦江在线网络服务股份有限公司 致：上海锦江在线网络服务股份有限公司 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的 法律、法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见 书说明之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区的法律、法规）以及《上海锦江在线网络服务股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集 人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，保障信息披露真实、及时、准确、完 整，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息 ...

第四条 本制度的实行应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利相对等原则。 第五条 公司董事会秘书负责向公司经营管理层、董事会报告年报信息披露重大差错情 况，由经营管理层提出处理意见，董事会审批后执行。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司" ）的规范运作， 提高年报信息披露的质量，强化年报信息披露的责任，保护投资者权益，根据《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《上海 锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管 理制度》等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息重大差错责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员 未按规定履行职责、义务，而导致年报信息披露重大差错，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控 制人以及与年报制作、信息披露相关人员。 第 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》 "）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司信 息披露管理办法》、上海证券交易所的相关规定(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网 络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取 其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规 提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、上海证券交易所的相关规定(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网络服务股 份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议对 所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。独 立董事应当按照法律法规和《公司章程》的规定履行职责。 第三条 公司独立董事专门会议每年至少召开一次。独立董事专门会议召集人认为有必 要时，或半数以上独立董事提议时，可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会战略投资与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，同时提升公司环境、社会及治理（ESG） 绩效，进一步保护公司相关方利益，加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会 的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件、上海证券交易所的相关规定(以下合称"法律法规")《上海锦江在 线网络服务股份有限公司章程》 （以下称" 《公司章程》" ）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略投资与 ESG 委员会（以下称"战略投资与 ESG 委员会"），并制定董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则（以下称"本工作细则"）。 第二条 战略投资与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略投资与 ESG 委员会委员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第五条 战略投资与 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）首席执行官等高 级管理人员的行为，确保忠实履行职责，勤勉高效工作，承担义务，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所的相关规定（以下合称"法 律法规"）和《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 细则。 第二条 本细则规定了公司首席执行官等高级管理人员的义务与责任、职权，首席执行官办 公会、报告制度等内容。 第二章 义务与职任 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实义务： (一)不得侵占公司财产、挪用公司资金； (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； (四)未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通 过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； (五)不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会 报告并经股东会决议通过，或者公 ...