北京电子城高科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员（以下简称"高管"）的薪酬管理，建立科学、有效的激励 与约束机制，促进董事及高管勤勉尽责、合规履职，保障公司及全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事与非独立董事）及高管。 高管包括：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的 其他高管。 第二章 薪酬管理原则 第三条 薪酬管理遵循以下原则： （一）业绩导向与利益绑定原则：薪酬应与岗位职责、承担风险、个人履职 绩效及公司中长期业绩紧密挂钩，确保激励水平与公司价值创造、个人贡献相匹 配。 （二）市场竞争力原则：参照行业、地区及同等规模企业薪酬水平，结合公 司发展阶段，合理确定薪酬水平，确保薪酬外部竞争力与内部合理性统一。 （三）激励约束并重原则：强化绩效导向，严格落实薪酬追索扣回机制，明 确追索扣回情形与流 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2026-027 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保 暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，关联董事齐战勇、张玉伟、宋立功、陈兆震在审议该议案时回避 表决；独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生对该关联交易 议案投了赞成票。 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 重要内容提示: 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）申 请提供不超过 5 亿元（含）的借款额度，公司对实际发生的借款提供 相应的抵押担保。因北京电控为公司控股股东，本事项构成关联交易。 本次抵押担保金额以北京电控实际提供借款的金额为限，不超 过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。 本次抵押担保是基于公司借款发生的担保，无反担保。 一、抵押担保情况概述 （一）当前，房地产市场融资环境复杂，房地 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2026-026 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于接受控股股东担保并向其提供反担保 暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 为北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）对公司注册 发行银行间债务融资工具提供的担保提供反担保。因北京电控为公司 控股股东，本事项构成关联交易。 本次反担保金额以北京电控提供担保的金额为限，不超过人民 币 23 亿元（含 23 亿元）。此前，公司对北京电控为公司发行公司债 券提供的不可撤销的连带责任保证担保提供反担保，反担保金额以北 京电控提供担保的金额为限，不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。 本次担保为对控股股东提供的担保提供反担保。 关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，关联董事齐战勇、张玉伟、宋立功、陈兆震在审议该议案时回避 表决；独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生对该关联交易 议案投了赞成票。 ...

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2026-028 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 股东会召开日期：2026年6月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日 至2026 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2026-025 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室召开，会议 通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达方式 递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分高管 人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持， 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事 以记名表决方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议 审议通过，尚需提交公司股东会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 公告的《董事及高级管 ...