天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2025-027 债券代码：137566 债券简称：22天地二 债券代码：242114 债券简称：24天地一 债券代码：242304 债券简称：25天地一 天地源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 数码大厦 20 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议由公司董事会召集，董事长赵冀先生主持，采用现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 -1- www.tande. ...

发表法律意见。 陕西永嘉信律师事务所 天地源 2024 年年度股东大会法律意见书 第二部分 正文 一、本次股东大会召集、召开的程序 陕西永嘉信律师事务所 天地源 2024 年年度股东大会法律意见书 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项 发表法律意见，并不对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项 或非法律问题发表意见。 公司向本所保证，公司向本所提供的文件、资料（包括但不限于 有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照 等） 、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件 一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露， 而无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告， 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而用，未经本所书面同 意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查 和验证，出具本法律意见书。 （一）本次股东大会的召集人 本次股东 ...

ิ์ 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 (2025) 陕永律意字 |06 2025年 5月 30日 陕西永嘉信律师事务所 天地源 2024 年年度股东大会法律意见书 x 锦 =路 10号中投国际 B 座 24、25 层 Block B, CIC International, No 10, Jinve First RD, h zone, Xi'an, Shaanxi, China 传真 FAX: (029) 823098 致天地源股份有限公司: 陕西永嘉信律师事务所(以下简称"本所")接受天地源股份有限 公司(以下简称"公司"）的委托,指派赵戈辉律师、白家羽律师列 席公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的召开和表决程序进行了审核和见证,并出具本法律意见书。 第一部分 声明 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 (2025) 陕永律意字/ob号 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监 督管 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天地源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 数码大厦 20 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 ...

天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 二〇二五年五月三十日 西 安 | 一、关于召开 | 年年度股东大会的通知 2 | 2024 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议议程 8 | | | 三、2024 | 年年度股东大会会议须知 9 | | | 四、会议议题 | | | | （一）2024 | 年度董事会工作报告 10 | | | （二）2024 | 年度监事会工作报告 16 | | | （三）2024 | 年度独立董事述职报告 20 | | | （四）关于公司 | 年度财务决算的议案 40 | 2024 | | （五）关于公司 | 年度利润分配预案的议案 41 | 2024 | | （六）关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 42 | 2024 | | （七）关于预计对外提供财务资助的议案 43 | | | | （八）关于向金融机构申请融资额度授权的议案 46 | | | | （九）关于对下属公司担保的议案 47 | | | 天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 天地源股份有 ...

一、董事会召开情况 天地源股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-026 三、备查文件 公司第十届董事会第四十四次会议决议。 特此公告。 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十四次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2025 年 5 月 9 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、 会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 关于向西部信托有限公司申请融资的议案 公司向西部信托有限公司申请总金额不超过 3.1 亿元的信托融资，资金用于 公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 27 个月，融资成本为 的部分商铺及车位为本次融资提供抵押担保。 本议案表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十四次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2025 年 5 月 9 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、 会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 公司向西部信托有限公司申请总金额不超过 3.1 亿元的信托融资，资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-025 债券代码：137566 债券简称：22天地二 债券代码：242114 债券简称：24天地一 债券代码：242304 债券简称：25天地一 天地源股份有限公司 关于参加"2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨2024年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00-17:00 ● 投资者可于2025年5月13日（星期二）至5月19日（星期一）通过"全景路演"投资者问题征集渠道 （https://ir.p5w.net/zj）或公司邮箱（irm@tande.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 天地源股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划参加"20 ...

| 200 M 7.5 | | --- | | AL | | 11 | | 毛地源 | 天地源股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一）通过"全 景路演"投资者问题征集渠道（https://ir.p5w.net/zj）或公司邮箱（irm@tande.cn） 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天地源股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财 务状况，公司计划参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年 度业绩说明会"，并于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-17:00 就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备的原因 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 为真实、准确反映天地源股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成 果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收款项、其他应收款 项等进行了减值测试，同时聘请评估机构对存货进行了专项评估，拟对可能发生 减值损失的存货计提资产减值准备、对应 ...